Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ότι συνέλαβαν 63 άτομα σε μια αυτοαποκαλούμενη «επίθεση κεραυνού» σε συμμορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία είναι ύποπτη ότι έπλυνε περισσότερα από 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτογράφησης.
Σε μια συντονισμένη αποτυχία, το τμήμα Horqin του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας Tongliao στη βορειοανατολική Κίνα έστειλε περισσότερους από 200 αστυνομικούς σε 17 επαρχίες και δήμους, σύμφωνα με δήλωση.
Χρειάστηκαν περισσότεροι από τρεις μήνες για να εξαρθρωθεί το κύκλωμα, είπε η αστυνομία, η οποία σημείωσε ότι η συμμορία χρησιμοποίησε το βασικό πρόσδεμα stablecoin (USDT) για ξέπλυμα τζόγου και άλλων παράνομων εσόδων για λογαριασμό εγχώριων και ξένων εγκληματικών ομάδων.
Περίπου 18.6 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί. Η συμμορία φέρεται να έπεισε άτομα μέσω Telegram να καταχωρήσουν λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης - mules για εγκληματικά κεφάλαια.
Η συμμορία περιγράφηκε ότι είχε ξεκάθαρο καταμερισμό εργασίας, με τις επιχειρήσεις της να εκτείνονται σε όλη την Κίνα. Μόλις η συμμορία αποδέχτηκε αιτήματα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανατέθηκαν σχετικές εργασίες σε ομάδες, με τους ηγέτες να στρατολογούν γκρίνιες κατώτερου επιπέδου για να πραγματοποιήσουν ενέργειες online και offline.
Όλα τα μέλη της συμμορίας έλαβαν προμήθειες σε διαφορετικές αναλογίες μετά την ολοκλήρωση κάθε επιχείρησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Οι αρχές είπαν ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ήταν περίπλοκη, αλλά η ανάλυση blockchain και η συνεργασία με διεθνή ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης οδήγησαν τελικά σε ανάκριση πολλών ατόμων.
Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τον εντοπισμό ύποπτης τραπεζικής δραστηριότητας τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μηνιαίων συναλλαγών που ξεπέρασαν τα 1.4 εκατομμύρια δολάρια.
Μετά από προκαταρκτικές έρευνες, το υποκατάστημα Horqin έστειλε περίπου 230 αξιωματικούς στις 7 Σεπτεμβρίου σε Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian και Henan, μεταξύ άλλων επαρχιών.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δύο βασικοί ύποπτοι της εγκληματικής συμμορίας είχαν καταφύγει στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, αλλά πείστηκαν με επιτυχία να επιστρέψουν στην Κίνα ένα μήνα αργότερα, είπε η αστυνομία.
Ακολουθεί η προτομή άλλος από τον Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι συνέλαβαν 93 άτομα για τη συμμετοχή τους σε ένα κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αξίας 5.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το ξέπλυμα χρήματος σε κρυπτογράφηση είναι εδώ και πολύ καιρό ένα καυτό θέμα συζήτησης. Ενώ αυτή η δραστηριότητα έχει αυξηθεί με τα χρόνια, η μονάδα ανάλυσης Chainalysis αποδίδεται 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών κρυπτογράφησης για ξέπλυμα χρήματος πέρυσι, μόλις 0.05% του ετήσιου συνολικού όγκου.
Μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι αναμενόμενη να ξεπλένεται κάθε χρόνο μέσω νομισμάτων fiat. Η εταιρεία ωστόσο προειδοποιεί ότι το ξέπλυμα χρήματος σε κρυπτογράφηση θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται παράλληλα με την υιοθέτηση.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram.
Πηγή: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring