Η αστυνομία στην Εσωτερική Μογγολία συνέλαβε 63 άτομα σε σχέση με ένα σχέδιο που φέρεται να ξέπλυνε 12 δισεκατομμύρια γιουάν (1.7 δισεκατομμύρια δολάρια), China News εκθέσεις.
Μετά από έρευνα για ασυνήθιστες ροές χρημάτων από την κατασκευαστική εταιρεία Shi Mouyuan, οι αρχές ανακάλυψαν ένα ευρύ δίκτυο που λειτουργούσε διεθνώς και «μετέτρεπε κεφάλαια ύποπτα για διαδικτυακά συστήματα πυραμίδων, απάτη, τζόγο και άλλα εγκλήματα σε εικονικό ψηφιακό νόμισμα».
Με επικεφαλής το τμήμα Horqin του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας Tongliao, η έρευνα κάλυψε 17 επαρχίες. Ένας ύποπτος, ο Zhang Mou, έχει καταφύγει στην Μπανγκόκ.
Η Κίνα απαγόρευσε επισήμως τη χρήση κρυπτονομισμάτων το 2021. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Χονγκ Κονγκ δημιούργησε ένα νέο καθεστώς προς ρύθμιση ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss