The Gate Building (κεντρικά αριστερά) στο Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις 5 Ιουλίου 2021.
Κρίστοφερ Πάικ | Bloomberg | Getty Images
ΝΤΟΥΜΠΑΙ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — Η Financial Action Task Force, ένας διακυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ταμειακών ροών, πρόκειται να βάλει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη «γκρίζα λίστα» τους λόγω ανησυχιών ότι η χώρα του Κόλπου δεν αναχαιτίζει επαρκώς παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Την είδηση ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη, επικαλούμενο τρεις ανώνυμες πηγές της FATF που εδρεύει στο Παρίσι. Ο χαρακτηρισμός θα μπορούσε να έρθει μόλις την Παρασκευή.
Η «γκρίζα λίστα» της ομάδας παρακολούθησης δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η «μαύρη λίστα» της, η οποία περιλαμβάνει επί του παρόντος τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Ο πρώτος κατάλογος σημαίνει ότι η χώρα «συνεργάζεται ενεργά» με τη FATF για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των συστημάτων της για την «καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης», αλλά βρίσκεται υπό «αυξημένη παρακολούθηση» καθώς δεν έχει ακόμη λάβει το απαραίτητα μέτρα για την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Άλλες χώρες στη γκρίζα λίστα περιλαμβάνουν το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αλβανία.
Τα ΗΑΕ είναι ο οικονομικός κόμβος της Μέσης Ανατολής, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία πολλών διεθνών εταιρειών, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο και περίπου το 90% των εκπατρισμένων. Η τοποθέτηση του στη γκρίζα λίστα θα μπορούσε να είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει λάβει ποτέ η FATF, έγραψε το Bloomberg.
Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.
Πηγή: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html