Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τοποθετούνται στη «γκρίζα λίστα» της υπηρεσίας παρακολούθησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ένας διακυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ταμειακών ροών τοποθέτησε την Παρασκευή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη «γκρίζα λίστα» τους λόγω ανησυχιών ότι η χώρα του Κόλπου δεν αναχαιτίζει επαρκώς τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μία από τις πολλές χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης ως υπό αυξημένη παρακολούθηση λόγω «στρατηγικών ελλείψεων» στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος.

«Οι δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση συνεργάζονται ενεργά με την FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης», ανέφερε η οργάνωση.

«Όταν η FATF θέτει μια δικαιοδοσία υπό αυξημένη παρακολούθηση, σημαίνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να επιλύσει γρήγορα τις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις», συνέχισε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Emirates, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή, ανέφερε ότι η FATF «αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σημειώσει θετική πρόοδο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και προσπάθειες χρηματοδότησης κατά της διάδοσης (CPF)».

Η «γκρίζα λίστα» της ομάδας παρακολούθησης δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η «μαύρη λίστα» της, η οποία περιλαμβάνει τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Άλλες χώρες στη γκρίζα λίστα περιλαμβάνουν το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ιορδανία και την Υεμένη.

Τα ΗΑΕ είναι ο οικονομικός κόμβος της Μέσης Ανατολής, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία πολλών διεθνών εταιρειών, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου και περίπου το 90% των εκπατρισμένων.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνουν τον ρόλο τους στην προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαιρετικά σοβαρά και θα συνεργαστούν στενά με την FATF για να διορθώσουν γρήγορα τους τομείς βελτίωσης που εντοπίστηκαν», δήλωσε η υπηρεσία των ΗΑΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Emirates. .