Ο φερόμενος ως ξέπλυμα χρήματος Bitcoin «Razzlekhan» θα απελευθερωθεί, ο σύζυγος παραμένει πίσω από τα κάγκελα

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ — Τη Δευτέρα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον, DC διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ένας από τους ύποπτους σε ένα υποτιθέμενο τεράστιο σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που βασίζεται στο Bitcoin με εγγύηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο σύζυγός της πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση.

Στο τέλος μιας πολύωρης ακρόασης, ο επικεφαλής δικαστής Beryl Howell απέρριψε εν μέρει τους ισχυρισμούς της εισαγγελίας ότι ο Ilya Lichtenstein, 34, και η σύζυγός του Heather Morgan, 31, που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα με ομοσπονδιακές κατηγορίες, δεν μπορούσαν να ανατεθούν στο δικαστήριο. . 

Η Morgan, η οποία είναι επίσης γνωστή από το ραπ alter-ego της Razzlekhan, θα αφεθεί ελεύθερη, αλλά πρέπει να τηρήσει αυτό που ο δικαστής χαρακτήρισε «πολύ αυστηρούς όρους», που περιλαμβάνουν τη χρήση βραχιολιού στον αστράγαλο, τον περιορισμό της πρόσβασής της στο Διαδίκτυο και την απαγόρευση της ενασχόλησης με κρυπτονομίσματα. συναλλαγές.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση είχε κατασχέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και είπαν ότι η επιχείρηση ήταν η «μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση ποτέ». Οι αρχές κατηγόρησαν το ζευγάρι για ξέπλυμα των εσόδων που προέκυψαν από το hack του 2016 στο χρηματιστήριο Bitfinex. Lichtenstein και Morgan, μια φορά Forbes συνεισφέρων, δεν έχουν κατηγορηθεί για τη διάπραξη της ίδιας της εισβολής. Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν υποβάλει επίσημη ένσταση, αλλά οι δικηγόροι τους έχουν πει σε προηγούμενες καταθέσεις στο δικαστήριο ότι υπάρχουν «πολλές ελλείψεις στην απόδειξη της κυβέρνησης και αβάσιμα, καταληκτικά άλματα».

Στις 31 Ιανουαρίου, λένε οι εισαγγελείς, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό αποθήκευσης cloud του Lichtenstein, όπου διέρρηξαν κρυπτογραφημένα αρχεία που όχι μόνο περιείχαν ιδιωτικά κλειδιά - τα οποία επέτρεψαν στην κυβέρνηση να καταλάβει τον έλεγχο bitcoin αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων - αλλά και ένα υπολογιστικό φύλλο τους διάφορους κρυπτογραφικούς λογαριασμούς του, μεταξύ άλλων εγγράφων. 

Οι δικαστικές καταθέσεις δείχνουν επίσης ότι η κυβέρνηση εντόπισε «φαινομενικά αρχεία πορτοφολιού για πρόσθετα κρυπτονομίσματα που η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταφέρει να κατασχέσει». Αρκετά από αυτά τα αρχεία, «περιλαμβάνουν παραλλαγές της λέξης «dirty» στα ονόματά τους, όπως «dirty_wallet.dat». Η κυβέρνηση ισχυρίζεται επίσης ότι βρήκε φακέλους με τίτλο «personas» και «ιδέες διαβατηρίου».

Η Catherine Pelker, μια ομοσπονδιακή εισαγγελέας, παρακολούθησε τον δικαστή στην υπόθεση της κυβέρνησης. 

Ο δικαστής Howell ρώτησε τον Pelker εάν η εύρεση αυτών των ιδιωτικών κλειδιών στο λογαριασμό αποθήκευσης cloud του Lichtenstein ήταν «άμεση απόδειξη των χρεώσεων». 

Ο Pelker, ειδικός σε κρυπτονομίσματα που εργαζόταν στο παρελθόν στο FBI, ήταν κατηγορηματικός.

«Ναι, τιμή σου», είπε.

«Κάπως σαν το όπλο που καπνίζει;» ρώτησε ο δικαστής Χάουελ.

«Ναι, τιμή σας», είπε ο Πέλκερ.

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικαστής Howell ρώτησε επίσης απευθείας τον Pelker πώς η κυβέρνηση κατάφερε να καταρρεύσει μέσω της ισχυρής κρυπτογράφησης στο αρχείο δεδομένων του Lichtenstein που διατηρήθηκε σε έναν ανώνυμο λογαριασμό αποθήκευσης cloud.

Ο Πέλκερ πρόσφερε λίγες λεπτομέρειες, αλλά είπε «μερικές φορές μαθαίνεις άλλα πράγματα που μπορεί να σου επιτρέψουν να κάνεις πιο μορφωμένες εικασίες».

Ο Λίχτενσταϊν και ο Μόργκαν, οι οποίοι ήταν μασκοφόροι και ντυμένοι με σκούρα, κοντομάνικα ρούχα φυλακής κατά τη διάρκεια της ακρόασης, κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον και εμφανίστηκαν δεσμευμένοι και προσεκτικοί, με τον Λίχτενσταϊν να μοιράζει πολλά σημειώματα στον δικηγόρο τους. Η μόνη φορά που απευθύνθηκαν στο δικαστήριο ήταν ως απάντηση σε ερωτήσεις του δικαστή σχετικά με την κατανόηση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την κοινή χρήση δικηγόρου. 

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης Σαμσον Ένζερ αφιέρωσε τις περισσότερες από τις προσπάθειές του τονίζοντας τους πολυάριθμους δεσμούς που έχει το ζευγάρι με τις ΗΠΑ, δείχνοντας ότι δεν θα φύγουν. Αυτό περιλάμβανε την επισήμανση ότι παρόλο που ο Λίχτενσταϊν γεννήθηκε στη Ρωσία, οι γονείς του «ζούσαν στα προάστια του Σικάγο για δεκαετίες». Οι γονείς της Morgan συνεχίζουν να ζουν στη βόρεια Καλιφόρνια, όπου και μεγάλωσε.

Οι γονείς και των δύο κατηγορουμένων έδειχναν αηδιασμένοι καθώς έμπαιναν στην αίθουσα του δικαστηρίου, κρατώντας σακίδια πλάτης και πλαστικές σακούλες παντοπωλείου και αρνήθηκαν να μιλήσουν με δημοσιογράφους στο διάδρομο του δικαστηρίου.

«Έχουν κάνει τη ζωή τους εδώ», είπε ο Enzer, αναφερόμενος στους κατηγορούμενους, Lichtenstein και Morgan. «Δεν θα ήθελαν να τους εγκαταλείψουν».

Η Ένζερ αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι το νεαρό ζευγάρι μπορεί να μην μπορέσει να κάνει παιδιά εκτός και αν η Μόργκαν υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ότι τα ωάρια της είναι ήδη κατεψυγμένα σε μια εγκατάσταση στη Νέα Υόρκη. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ο δικηγόρος υπεράσπισης, αυτός ήταν ένας άλλος λόγος για τον οποίο το δίδυμο θα έμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα απαντούσε στις ποινικές κατηγορίες.

«Θα άφηναν κυριολεκτικά το μέλλον τους πίσω», είπε.

Κάποια στιγμή, η Enzer χαρακτήρισε τα αποδεικτικά στοιχεία ειδικά εναντίον της Morgan «αδύναμα», υποθέτοντας ότι θα μπορούσε να ήταν ο απρόθυμος παραλήπτης των hacked bitcoin. Ο δικαστής Χάουελ επεσήμανε ότι οι ψευδείς δηλώσεις που φέρεται να έκανε η Μόργκαν όταν άνοιξε οικονομικούς λογαριασμούς και μιλούσε με έναν λογιστή καθιστούν πιθανό ότι γνώριζε τι έκανε.

Η δικαστής Howell, η οποία προήδρευσε σε μια προηγούμενη υπόθεση που αφορούσε ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων, φάνηκε άνετα με την τεχνική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε τη Δευτέρα, αναφερόμενη σε ιδιωτικά κλειδιά, κρυπτογράφηση, blockchain και άλλους συναφείς όρους όπως ήταν μέρος του καθημερινού της λεξιλογίου. 

Ωστόσο, παρά την έντονη υπεράσπιση στο δικαστήριο, ο δικαστής Χάουελ ήταν πολύ δύσπιστος για τη συνολική επιχειρηματολογία της Ένζερ, παρόλο που τελικά έδωσε την απελευθέρωση του Μόργκαν.

«Το blockchain αφήνει ένα σαφές μονοπάτι για όσους θέλουν να το ακολουθήσουν», είπε ο δικαστής.

Προς το παρόν, δεν έχουν προγραμματιστεί άλλες ακροάσεις.