Το Texas State Securities Board, ή SSB, και το Υπουργείο Τραπεζών του Τέξας υπέβαλαν συμπληρωματική δήλωση στις 14 Οκτωβρίου στην υπόθεση Voyager Digital δηλώνοντας ότι η SSB ερευνά το FTX Trading ...
Ετικέτα: Παραβιάσεις
Το Crypto Exchange Bittrex επιβλήθηκε τεράστιο πρόστιμο για παραβιάσεις των κυρώσεων
Το πρόστιμο του Alex Dovbnya Bittrex θα μπορούσε να ήταν πολύ υψηλότερο, αλλά η OFAC έκρινε ότι οι παραβιάσεις του ήταν «μη κατάφωρες» το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Το Bittrex επιβλήθηκε με 30 εκατομμύρια δολάρια...
Το Crypto Exchange Bittrex επιβλήθηκε πρόστιμο 53 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bittrex που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώσει 53 εκατομμύρια δολάρια στο Υπουργείο Οικονομικών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) και στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN)...
Η FinCEN επιβάλλει πρόστιμο 29 εκατομμυρίων δολαρίων στην ανταλλαγή κρυπτογράφησης Bittrex για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Μετά τη διεξαγωγή έρευνας για την επιβολή του νόμου, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (FinCEN) επέβαλε χρηματική ποινή κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bittrex λόγω παραβίασης...
Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει πρόστιμα Crypto Exchange Bittrex 53 εκατομμύρια δολάρια για παραβιάσεις κυρώσεων
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπληξε το χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Bittrex με πρόστιμα 53 εκατομμυρίων δολαρίων - το μεγαλύτερο πρόστιμο σε μια επιχείρηση κρυπτογράφησης από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι σήμερα. Το Γραφείο Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών...
Η SEC ερευνά το Bored Ape Creator Yuga Labs για παραβιάσεις τίτλων: Αναφορά
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών διερευνά τη Yuga Labs για το εάν τα Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT και το διακριτικό ApeCoin είναι μη εγγεγραμμένοι τίτλοι, σύμφωνα με το Bloo...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χρεώνει το Bittrex για παραβιάσεις κυρώσεων, το Crypto Exchange συμφωνεί να διακανονιστεί με τον ρυθμιστή – Κανονισμός Bitcoin News
Στις 11 Οκτωβρίου, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) ανακοίνωσαν ότι έχει διακανονίσει τις χρεώσεις με το κρυπτονόμισμα...
Στην Bittrex επιβλήθηκε πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις των κυρώσεων
Key Takeaways Η Bittrex έχει συμβιβαστεί με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με ισχυρισμούς ότι παραβίασε τις κυρώσεις της OFAC. Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίζεται ότι η Bittrex πραγματοποίησε τις υποτιθέμενες παραβιάσεις μεταξύ 2014 και 2017. Ενώ...
Η CFTC των ΗΠΑ χρεώνει το Crypto Futures Exchange Digitex για παραβιάσεις εγγραφών και συναλλαγών
Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CTFC) έχει χρεώσει το χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων Digitex και τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό του Adam Todd για πολλαπλές παραβιάσεις που σχετίζονται με τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA...
Η CFTC επιβάλλει πρόστιμο 250 $ στο bZeroX, χρεώνει την Ooki DAO για ρυθμιστικές παραβάσεις
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) επέβαλε πρόστιμο 250,000 δολαρίων στο bZeroX, ένα πρωτόκολλο συναλλαγών blockchain, και στους δύο ιδρυτές του. Ταυτόχρονα, το CTFC υπέβαλε ομοσπονδιακή πολιτική επιβολή ...
Ο Kanye West Ye Yeezy τερματίζει τη συμφωνία με την Gap για υποτιθέμενες παραβιάσεις συμβολαίων
Ο Kanye West και η κόρη North West παρευρίσκονται στην επίδειξη «Yeezy Season 8» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού Γυναικεία ρούχα Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020/2021 στις 02 Μαρτίου 2020 στο Παρίσι, Γαλλία. Arnold Jerocki |...
Έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί την Κίνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Xinjiang
Topline Η κράτηση Ουιγούρων και άλλων κυρίως μουσουλμανικών εθνοτικών ομάδων στη βορειοδυτική περιοχή της Σιντζιάνγκ από την Κίνα μπορεί να ισοδυναμούσε με διεθνή εγκλήματα —συμπεριλαμβανομένων των «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας»—...
Το Crypto ευθύνεται για τις περισσότερες παραβιάσεις συναλλάγματος στη Νότια Κορέα
Τα οικονομικά εγκλήματα που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα αυξάνονται στη Νότια Κορέα. Περίπου το 75% των παραβιάσεων του νόμου περί συναλλαγών συναλλάγματος της χώρας μέχρι στιγμής φέτος αφορούσε κρυπτογράφηση, σύμφωνα με ένα αποθετήριο...
Η Charles Schwab Corporation υπό έρευνα για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών
Προφανώς, η Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) παραβίασε τη νομοθεσία περί κινητών αξιών και η Schall Law Firm, μια εθνική εταιρεία δικαστικών διαφορών για τα δικαιώματα των μετόχων, ανακοίνωσε στις 25 Αυγούστου ότι διερευνά...
Το Coinbase χτύπησε με μήνυση 5 εκατομμυρίων δολαρίων για συντριβές συναλλάγματος, υποτιθέμενες παραβιάσεις τίτλων
Ένας πελάτης της Coinbase μηνύει το χρηματιστήριο που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο για 5 εκατομμύρια δολάρια για αποτυχία να εξασφαλίσει σωστά τους λογαριασμούς των πελατών και «παραβίαση» της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί τίτλων, μεταξύ άλλων ισχυρισμών. Το λα...
Ο ράπερ Rick Ross απαντά σε παραβιάσεις, πρόστιμα σε τοποθεσίες WingStop "Θα υπάρξουν λάθη"
Αυτή την εβδομάδα, ο ράπερ Rick Ross ήταν στην επικαιρότητα μετά από αναφορές ότι η εταιρεία του, Boss Wing Enterprises, επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβάσεις εργασίας σε πέντε από τις τοποθεσίες Wingstop στο Μισισιπή. Το NBC News ανέφερε ότι...
Η Dollar General επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 1.3 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις της ασφάλειας των εργαζομένων
Ένα κατάστημα Dollar General στο Creve Coeur του Ιλινόις. Daniel Acker | Bloomberg | Η Getty Images Dollar General πλήττεται με πρόστιμα σχεδόν 1.3 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις της ασφάλειας των εργαζομένων μετά από επισκέψεις της ομοσπονδίας...
Ο κορυφαίος υπάλληλος της BitMEX, Gregory Dwyer, δήλωσε ένοχος για παραβιάσεις AML
– Διαφήμιση – Ο Υπάλληλος της BitMEX, Gregory Dwyer, δήλωσε ένοχος για παραβιάσεις AML. Ο Αυστραλός μεγιστάνας κρυπτονομισμάτων και πρώην ανώτατο στέλεχος της BitMEX, Gregory Dwyer, στις 8 Αυγούστου παρακάλεσε τον οδηγό...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour με ισχυρισμούς αντιμονοπωλιακών παραβιάσεων
Topline Μια ομάδα 11 παικτών του γκολφ LIV με επικεφαλής τους Αμερικανούς Phil Mickelson και Bryson DeChambeau κατέθεσαν αγωγή κατά του PGA Tour στο ομοσπονδιακό δικαστήριο την Τετάρτη, δημιουργώντας τη βάση για ένα περιεχόμενο...
Η έρευνα του NFL Dolphins εντόπισε παραβιάσεις, επιβάλλει πρόστιμα στον ιδιοκτήτη Ross
Ο ιδιοκτήτης και προγραμματιστής ακινήτων των Miami Dolphins, Stephen Ross, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων και αναστολή συμμετοχής σε ομαδικά γεγονότα και επιχειρήσεις έως τις 17 Οκτωβρίου, αφού διαπιστώθηκε ότι ο σύλλογος είχε ...
Το Τμήμα Κρυπτογράφησης του Robinhood επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβιάσεις. Εδώ είναι αυτό που γνωρίζουμε
Οι δραστηριότητες της Robinhood που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση έχουν επεκταθεί, αλλά τώρα έχει κατηγορηθεί για κανονιστική παραβίαση. Η πιο πρόσφατη ρυθμιστική ανησυχία περικυκλώθηκε γύρω από την παραβίαση του νόμου κατά του χρήματος...
Η Robinhood Crypto επέβαλε πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων για φερόμενες παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στην πρώτη του ενέργεια επιβολής που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα, το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYDFS) επέβαλε πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη θυγατρική διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων της διαδικτυακής μεσιτείας Ro...
Το Υπουργείο Οικονομικών που ερευνά το Kraken για εικαζόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων στο Ιράν: Έκθεση
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ διερευνά την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Kraken για φερόμενη παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τους New York Times...
Το Kraken Crypto Exchange υπό έρευνα για εικαζόμενες παραβιάσεις κυρώσεων
Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Kraken βρίσκεται υπό έρευνα από το Γραφείο Ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών για παραβίαση των κυρώσεων. Το τμήμα διερευνά εάν οι χρήστες σε...
Kraken υπό έρευνα για εικαζόμενες παραβιάσεις κυρώσεων
Ο Kraken φέρεται να επέτρεψε στους Ιρανούς χρήστες να εισέλθουν στην πλατφόρμα Ο Τζέσι Πάουελ έχει εκφράσει την προθυμία του να αμφισβητήσει τους κανονισμούς που το Υπουργείο Οικονομικών ήταν πιθανό να επιβάλει πρόστιμο στην ανταλλαγή...
Kraken υπό έρευνα για εικαζόμενες παραβιάσεις κυρώσεων: Έκθεση
Τον Φεβρουάριο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πάουελ αντέκρουσε τις εκκλήσεις για πάγωμα των λογαριασμών των Ρώσων χρηστών του Kraken, γράφοντας στο Twitter: «Η αποστολή μας στο [Kraken] είναι να γεφυρώνουμε μεμονωμένους ανθρώπους...
Ο πρώην δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Τζέφρι Κλαρκ αντιμετωπίζει κατηγορία παραβίασης δεοντολογίας
Το Topline Jeffrey Clark, ο πρώην δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να διορίσει γενικό εισαγγελέα, αντιμετωπίζει κατηγορίες από το μπαρ της Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τους επαγγελματικούς κανόνες...
Η ρυθμιστική αρχή κυβερνοασφάλειας της Κίνας CAC επιβάλλει πρόστιμο 1.19 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Didi για παραβιάσεις του νόμου περί ασφάλειας δεδομένων
Ο Ντίντι απάντησε στο πρόστιμο. Η εταιρεία δήλωσε σε διαδικτυακή δήλωση ότι αποδέχεται την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής. Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) επέβαλε πρόστιμο στις κινεζικές εταιρείες μεταφορών...
Η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει πρόστιμα 3.4 εκατομμυρίων δολαρίων Crypto Exchange Binance επικαλούμενη «πολύ σοβαρές» παραβιάσεις – Κανονισμός Bitcoin News
Η ολλανδική κεντρική τράπεζα επέβαλε πρόστιμο 3.325 εκατομμυρίων ευρώ στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance για την προσφορά υπηρεσιών κρυπτογράφησης στην Ολλανδία χωρίς τη νομικά απαιτούμενη εγγραφή. Η Binance άσκησε έφεση...
Η δικηγορική εταιρεία ομαδικής δράσης ξεκινά τη διερεύνηση της Solana Labs για πιθανές παραβιάσεις κινητών αξιών
Ενώ η αγορά κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να προσπαθεί να ξεφύγει από την πτωτική κρίση που την επηρέασε τις τελευταίες εβδομάδες, ένα άλλο πλήγμα είναι στον ορίζοντα με τη μορφή νομικών διαδικασιών εναντίον μιας από τις σημαντικότερες...