Στις 11 Οκτωβρίου, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) ανακοίνωσαν ότι διευθέτησαν χρεώσεις με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bittrex. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης κατηγορήθηκε για παραβιάσεις κυρώσεων και αποτυχία «εφαρμογής αποτελεσματικών ελέγχων συμμόρφωσης με τις κυρώσεις» μεταξύ Μαρτίου 2014 και Δεκεμβρίου 2017.
Το Crypto Exchange Bittrex χρεώνεται με παραβιάσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ, η πλατφόρμα συναλλαγών της Πολιτείας της Ουάσιγκτον συμφωνεί να διακανονιστεί
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bittrex που εδρεύει στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον έχει χρεωθεί από το FinCEN και το OFAC για «116,421 εμφανείς παραβιάσεις πολλαπλών προγραμμάτων κυρώσεων». Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, το παραβιάσεις προήλθε από συναλλαγές που προέρχονταν από «άτομα που προφανώς βρίσκονται στην περιοχή της Κριμαίας της Ουκρανίας, της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν και της Συρίας». Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι συναλλαγές πρόσθεσαν συναλλαγές κρυπτογράφησης αξίας 263.45 εκατομμυρίων δολαρίων που παραβιάζουν τις οικονομικές κυρώσεις της Αμερικής.
Ο διευθυντής του OFAC, Andrea Gacki, εξήγησε ότι όταν οι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) δεν αξιοποιούν τη συμμόρφωση με ισχυρές κυρώσεις, οι συναλλαγές μπορεί να απειλήσουν το έθνος ως σύνολο. «Όταν οι εταιρείες εικονικών νομισμάτων αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πελατών που βρίσκονται σε επιβαλλόμενες δικαιοδοσίες, μπορούν να γίνουν όχημα για παράνομους παράγοντες που απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», παρατήρησε ο Gacki την Τρίτη.
Πρόσφατα, τον περασμένο Μάρτιο, εξέδωσε το FinCEN κόκκινες σημαίες σχετικά με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων μέσω περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Το προηγούμενο έτος, FinCEN φορτισμένα τα παράγωγα κρυπτονομισμάτων ανταλλάσσουν Bitmex για «εσκεμμένες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου» και δήλωσε ότι εκτίμησε 100 εκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις κατά της ανταλλαγής. Το OFAC του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ήταν επίσης απασχολημένο τα τελευταία χρόνια επιβολή κυρώσεων σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και πιο πρόσφατα ο ρυθμιστής απαγορευθεί την εφαρμογή ανάμειξης αιθέρα Tornado Cash.
Τον Ιούλιο του 2022, μια αναφορά που δημοσιεύτηκε από τους New York Times (NYT) επικαλούμενη πέντε άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι η OFAC φέρεται διερευνώντας το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, OFAC εισήχθη σε διακανονισμό 98,830 δολαρίων με την Bitgo για παραβιάσεις των κυρώσεων. Το Bitpay διακανονίστηκε με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με μια ειδοποίηση της OFAC στις 18 Φεβρουαρίου 2022 και τον επεξεργαστή πληρωμών κρυπτογράφησης σύμφωνος να «καταβάλει 507,375 $ για να τακτοποιήσει την πιθανή αστική του ευθύνη».
Για τις συναλλαγές που προκύπτουν από το 2014 έως το 2017, η Bittrex συμφώνησε να πληρώσει διακανονισμούς με την OFAC και τη FinCEN για τις χρεώσεις και την πιθανή ευθύνη που επιβάλλονται κατά της VASP. Η FinCEN σχεδιάζει να πιστώσει ένα μέρος των κεφαλαίων ως μέρος της συμφωνίας διακανονισμού.
«Η Bittrex συμφώνησε να επιστρέψει 29,280,829.20 $ για εσκεμμένες παραβιάσεις του προγράμματος AML της BSA και των απαιτήσεων SAR. Η FinCEN θα πιστώσει την πληρωμή των 24,280,829.20 $ ως μέρος της συμφωνίας της Bittrex να διακανονίσει την πιθανή της υποχρέωση με την OFAC», αποκαλύπτει η ειδοποίηση της ρυθμιστικής αρχής.
Το FinCEN αναφέρει ότι μεταξύ 2014 και 2017, το πρόγραμμα AML της Bittrex απέτυχε να εντοπίσει κινδύνους και η εταιρεία απέτυχε να υποβάλει αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR) κατά τη διάρκεια της τριετίας. «Η Bittrex απέτυχε επίσης να καταθέσει SARs σε σημαντικό αριθμό συναλλαγών που αφορούσαν δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών που ήταν ύποπτες πέραν του γεγονότος ότι αφορούσαν μια επικυρωμένη δικαιοδοσία», καταλήγει η ανακοίνωση της FinCEN.
Τι πιστεύετε για τη διευθέτηση του Bittrex με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με παραβιάσεις των κυρώσεων; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Εκδοτική φωτογραφία: Piotr Swat / Shutterstock.com
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/