Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υποπτεύεται ότι η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Kraken παραβίασε τις κυρώσεις των ΗΠΑ επιτρέποντας σε χρήστες από περιοχές υπό κυρώσεις να εμπορεύονται ψηφιακά μάρκες και άνοιξε μια ομοσπονδιακή έρευνα για να αποκαλύψει την αλήθεια, Οι Νιου Γιορκ Ταιμς ανέφερε.
Οι κυρώσεις των ΗΠΑ συνεπάγονται επί του παρόντος το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα, τη Συρία, καθώς και τις περιοχές της Κριμαίας, του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ της Ουκρανίας. Τον Μάιο του 2022, MetaMask και OpenSea ανακοίνωσε συμμορφώνονταν με αυτές τις κυρώσεις και απαγόρευσαν τις συναλλαγές χρηστών από αυτές τις περιοχές.
Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι το Kraken επέτρεψε σε χρήστες από το Ιράν, τη Συρία και την Κούβα να αγοράζουν και να πωλούν ψηφιακά στοιχεία μαζί με άλλες περιοχές που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Άτομα με γνώση του θέματος που μίλησαν στους NYT ισχυρίζονται ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) είναι πιθανό να επιβάλει πρόστιμο στον Kraken ως αποτέλεσμα της ομοσπονδιακής έρευνας.
Το OFAC έχει επιβλήθηκε πρόστιμο άλλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης για παρόμοιες παραβιάσεις κυρώσεων στο παρελθόν. BitGo είχε πάνω από 183 παραβάσεις το 2020 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 98,000 $. BitPay, από την άλλη, επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 500,000 δολαρίων για 2,102 παραβάσεις.
Kraken υπό παρακολούθηση
Σύμφωνα με τις πηγές, ο Kraken βρισκόταν κάτω από το ραντάρ της OFAC από το 2019, αφού ένας υπάλληλος μήνυσε τον Kraken για συναλλαγές με τα κράτη που υπόκεινται σε κυρώσεις. Παρόλο που η αγωγή διευθετήθηκε, η OFAC παρακολουθεί τους λογαριασμούς του Kraken στο Ιράν και σε άλλες περιοχές που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Σύμφωνα με τους NYT, ο διευθύνων σύμβουλος της Kraken Τζέσε Πάουελ δημοσίευσε ένα έγγραφο στο κανάλι Slack της εταιρείας, που δείχνει ότι ο Kraken είχε 1,522 λογαριασμούς στο Ιράν, 149 στη Συρία και 83 στην Κούβα. Τα νούμερα είναι από τα τέλη Ιουνίου. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότεροι λογαριασμοί από τις υπό κυρώσεις περιοχές πέρα από τους υπάρχοντες 1,754 λογαριασμούς.
Ο Chief Legal Officer της Kraken, Marco Santori είπε στους NYT ότι η εταιρεία:
«Δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με ρυθμιστικές αρχές. Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα».
Ένας εκπρόσωπος από το ταμείο της Kraken είπε επίσης ότι η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει ούτε σχολιάζει πιθανές ή εν εξελίξει έρευνες και πρόσθεσε ότι ο Kraken ήταν:
«Δέσμευση στην επιβολή κυρώσεων που προστατεύουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».
Εάν η Kraken επιβληθεί πρόστιμο από την OFAC, θα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κρυπτογράφησης που θα αντιμετωπίσει εκτελεστική ενέργεια λόγω των κυρώσεων κατά του Ιράν από το 1979, όταν οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα.
Άλλες εταιρείες υπό έρευνα
Οι ΗΠΑ είναι πολύ αυστηρές με τις εταιρείες κρυπτογράφησης από τα τέλη του 2020.
Πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC)ξεκίνησε διερευνώντας Coinbase πάνω από την εισαγωγή τίτλων. Η Coinbase αύξησε τις καταχωρίσεις της σε πάνω από 150 κρυπτονομίσματα το 2021 και από τότε βρίσκεται υπό το ραντάρ της SEC. Η SEC πιστεύει ότι η Coinbase επιτρέπει στους χρήστες της που εδρεύουν στις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί ως τίτλοι.
Κυνηγούσε και η SEC Ripple από τον Δεκέμβριο του 2020. Η SEC άνοιξε α αγωγή εναντίον της Ripple, υποστηρίζοντας ότι το XRP είναι τεχνικά μια «ασφάλεια», γεγονός που έκανε όλες τις πωλήσεις XRP μη καταγεγραμμένες. Η SEC υποστηρίζει ότι αυτό είναι παράνομο και θέλει να αποκτήσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από τις πωλήσεις XRP. Η δίκη συνεχίζεται από το 2020 και η SEC φαίνεται να είναι να χάσει.
Σε 2021, Binance καταλήφθηκε έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) επειδή φέρεται ότι είναι σημαντικός προορισμός για παράνομα κρυπτονομίσματα. Η IRS έχει αμφισβητήσει εάν η Binance αφήνει πρόθυμα τους Αμερικανούς να κάνουν παράνομες συναλλαγές.
Πηγή: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/