Το Υπουργείο Οικονομικών που ερευνά το Kraken για εικαζόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων στο Ιράν: Έκθεση

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ διερευνά την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Kraken για φερόμενη παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με την New York Times.

Πέντε άτομα «σχετικά με την εταιρεία ή με γνώση της έρευνας» είπαν στο New York Times ότι η Kraken είναι ύποπτη ότι επιτρέπει σε πελάτες στο Ιράν και σε άλλες χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις να χρησιμοποιούν το ανταλλακτήριό της, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει απαγορευτεί να το κάνει. Οι πηγές θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω φόβου για αντίποινα, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν από το 1979, πράγμα που σημαίνει ότι καμία επιχείρηση με έδρα στις ΗΠΑ δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει αγαθά σε κανέναν στη χώρα.

είπε ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της Kraken, Μάρκο Σαντόρι Αποκρυπτογράφηση μέσω email ότι «Ο Kraken δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με ρυθμιστικές αρχές».

«Η Kraken έχει θεσπίσει ισχυρά μέτρα συμμόρφωσης και συνεχίζει να αναπτύσσει την ομάδα συμμόρφωσής της ώστε να ταιριάζει με την επιχειρηματική της ανάπτυξη. Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα», είπε ο Santori.

Ενώ ο Kraken μπορεί να βρίσκεται υπό έλεγχο για φερόμενη παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, OpenSea απογοήτευσε ορισμένους χρήστες νωρίτερα αυτό το έτος, όταν επεσήμανε την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Τον Μάρτιο, η αγορά NFT με έδρα τη Νέα Υόρκη απαγόρευσε ορισμένους Ιρανούς εμπόρους που είτε ζούσαν στη χώρα είτε ισχυρίστηκαν ότι είχαν ζήσει προηγουμένως στη χώρα.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) επέβαλε πρόστιμο στον Kraken $ 1.25 εκατομμύρια για καταχώριση «παράνομης εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και αποτυχία εγγραφής όπως απαιτείται». 

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έχει υπολογίσει μια εσωτερική σύγκρουση κουλτούρας. Τον περασμένο μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kraken Τζέσε Πάουελ διπλασίασε τις προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή του θα παραμείνειεταιρεία ελευθερίας» και είπε ότι οι «ενεργοποιημένοι» υπάλληλοι πρέπει να φύγουν.