Η Επιτροπή εμπορευμάτων συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CTFC) έχει φορτισμένα το χρηματιστήριο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων Digitex και τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό του Adam Todd για πολλαπλές παραβιάσεις που σχετίζονται με τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA).
Σύμφωνα με την κατάθεση της ρυθμιστικής αρχής, όπως φαίνεται την Παρασκευή στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, η καταγγελία του CTFC κατηγόρησε τον Todd ότι χρησιμοποίησε διάφορες εταιρικές οντότητες – συμπεριλαμβανομένων των Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. και Blockster Holdings Ltd. Corp., – για τη λειτουργία μιας παράνομης πλατφόρμας συναλλαγών παραγώγων κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με τον επιτηρητή, το χρηματιστήριο Digitex Futures πληρούσε τον ορισμό της καθορισμένης αγοράς συμβάσεων ή του ξένου συμβουλίου εμπορίου, αλλά δεν εγγράφηκε ποτέ στο CTFC ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης και, ως εκ τούτου, παραβίασε τον CEA.
Το CTFC κατηγόρησε τον Todd και τις οντότητες για αποτυχία να εφαρμόσουν τους κατάλληλους ελέγχους γνώσης των πελατών και ένα πρόγραμμα πληροφόρησης πελατών, όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου - μια παράβαση που μπορεί να οδηγήσει τους παραβάτες του νόμου σε φυλάκιση έως και πέντε ετών.
Το CTFC ισχυρίζεται περαιτέρω ότι ο Todd προσπάθησε να χειραγωγήσει την τιμή του εγγενούς διακριτικού του χρηματιστηρίου, DGTX, χρησιμοποιώντας μη οικονομικές συναλλαγές για να «αντλήσει» την τιμή του υψηλότερα. Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι ο Todd φέρεται να χειραγώγησε την τιμή του DGTX αγοράζοντας μάρκες, όχι με σκοπό να κερδίσει χρήματα από τις μεμονωμένες συναλλαγές, αλλά διογκώνοντας τεχνητά τις συμμετοχές του χρηματιστηρίου αντλώντας την τιμή του διακριτικού.
«Εκτός και αν περιοριστούν και διαταχθούν από αυτό το Δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι είναι πιθανό να συνεχίσουν να εμπλέκονται στις πράξεις και τις πρακτικές που φέρονται σε αυτήν την καταγγελία και παρόμοιες πράξεις και πρακτικές», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή στο έγγραφο κατάθεσής της.
Η CFTC επιδιώκει πλήρη αποκατάσταση εκ μέρους των εξαπατημένων συμμετεχόντων, καθώς και απαξίωση, αστικές νομισματικές κυρώσεις, εμπορικές συναλλαγές και απαγορεύσεις εγγραφής κατά του Todd και των οντοτήτων που σχετίζονται με την Digitex.
Η δράση επιβολής του οργανισμού είναι η πιο πρόσφατη σε μια πρόσφατη σειρά αγωγών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που ασκήθηκαν από τον φύλακα, η οποία φαίνεται να είναι σε εξέλιξη κανονιστική καταστολή σε παραβάτες κανόνων στις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
Πηγή: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations