Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο «Posta», η Γερμανία ζήτησε την έκδοση 2 Ισραηλινών πολιτών, του Τιμούρ Ροχλίν και του Ταλ Αχαρόν. Οι Ισραηλινοί πολίτες φέρονται να απάτησαν γερμανικές επενδύσεις...
Ετικέτα: Προστασία Από
Η CFTC χρεώνει δύο κατοίκους της Φλόριντα και την επιχείρησή τους με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 19 εκατομμυρίων δολαρίων και απάτη Forex
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC CFTC Ο νόμος για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων (CEA) του 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και...
Η απάτη σε εφαρμογές κρυπτογράφησης δεν ήταν ποτέ υψηλότερη
Μια πρόσφατη έρευνα της Pew Research έδειξε ότι περισσότερο από το 86% των Αμερικανών γνωρίζουν πλέον τα κρυπτονομίσματα και ο αριθμός των χρηστών κρυπτονομισμάτων υπολογίζεται τώρα σε περισσότερους από 300 εκατομμύρια. Αύξηση του πολέμου...
Το νέο avatar της SEC ζητά από τη Bitwise σαφήνεια σχετικά με την πρόληψη της απάτης στην εφαρμογή ETF
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) συνέχισε να καθυστερεί τις αποφάσεις για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin (ETF). Πέρυσι τον Δεκέμβριο, η SEC ανέβαλε δύο μεγάλες συναλλαγές Bitcoin...
Πρωτόκολλο DeFi της Χώρας των Θαυμάτων για τερματισμό λειτουργίας μετά από απάτη
Το Πρωτόκολλο DeFi της Χώρας των Θαυμάτων ανακοίνωσε το κλείσιμό του αφού αποκάλυψε ότι ο διευθυντής του ταμείου του ήταν καταδικασμένος. Η Χώρα των Θαυμάτων αναστατώθηκε όταν ένα άτομο στο Twitter αποκάλυψε το 0xSifu's ...
Η CFTC χρεώνει το ROFX και 5 προωθητές για απάτη 58 εκατομμυρίων δολαρίων σε FX
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) συνέχισε την κατάρριψή της ενάντια σε δόλια επενδυτικά προγράμματα και πρόσφατα κατέθεσε αγωγή κατά πέντε ιδιωτών και πέντε εταιρειών...
Η ασιατική εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία Blockchain για την πρόληψη της απάτης με εμβόλια COVID-19
Η εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών Zuellig Pharma με έδρα την Ασία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα blockchain για τη βελτίωση της υπηρεσίας παρακολούθησης εμβολίων και την πρόληψη ατυχημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του κοινού. eZTr...
«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»: Μεγιστάνας του πετρελαίου προσπάθησε να πνίξει την πρώην σύζυγό του σε ένα πικρό διαζύγιο - τώρα θα πάει φυλακή για φοροδιαφυγή
Ο Τοντ Κόζελ έκανε τα πλούτη του στις πετρελαιοπηγές του Κουρδιστάν και τώρα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Ο κάποτε συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Gulf Keystone Petroleum οδηγείται στη φυλακή για πέντε...
«Βλέπουμε βουνά απάτης σε αυτήν την περιοχή» – Κανονισμός Bitcoin News
Ένας ειδικός πράκτορας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) λέει ότι η φορολογική υπηρεσία «βλέπει βουνά και βουνά απάτης» στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η μονάδα ποινικών ερευνών της IRS προσπαθεί να...
Η IRS αποκάλεσε τα Cryptos And NFTs A Mountain Of Fraud
Το IRS είναι καυτό στα μονοπάτια των κρυπτονομισμάτων και των μη ανταλλάξιμων μάρκες. Τα βλέπουν ως γόνιμο έδαφος για απάτη, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής, της χειραγώγησης της αγοράς και του ξεπλύματος χρήματος. Δυστυχώς, που...
Ο επίσημος IRS τονίζει την αύξηση της απάτης εν μέσω της υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων
TL; DR Breakdown Επίσημες συνομιλίες της IRS για απάτη και υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων σε εικονική εκδήλωση Τα εγκλήματα αυξάνονται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων Η Korner υπογραμμίζει τη χειραγώγηση της αγοράς Το ζήτημα των απατών και των εισβολών στην...
Το Crypto είναι το μέλλον, αλλά υπάρχουν «βουνά απάτης»
Ένας κορυφαίος ειδικός πράκτορας από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων είπε σε μια διάσκεψη ότι τα NFT και τα κρυπτονομίσματα είναι το «μέλλον», αλλά τόνισε ότι η απάτη και η χειραγώγηση εξακολουθούν να είναι ανεξέλεγκτες στον χώρο. Ο Ράιαν Κόρνερ...
Γιατί το IRS βλέπει τα "Mountains Of Fraud" σε Crypto και NFT
Καθώς αναπτύσσεται, η βιομηχανία κρυπτογράφησης και οι τομείς της προσελκύουν περισσότερη προσοχή από ρυθμιστικές αρχές και πολιτικούς παράγοντες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η βιομηχανία φαίνεται έτοιμη για περισσότερη εχθρότητα από τον τρέχοντα διαχειριστή...
Η SEC χρεώνει χρηματοοικονομικό σύμβουλο για απάτη 5.8 εκατομμυρίων δολαρίων
Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστηρίου Ένα χρηματιστήριο είναι γνωστό ως αγορά που υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση παραγώγων, εμπορευμάτων, τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Γενικά, ένα χρηματιστήριο...
Η οικογένεια Τραμπ απειλεί με νομική δράση κατά της «απάτης» TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Η διαφήμιση TrumpCoin (TRUMP), ένα altcoin άγνωστο από τότε που εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2016, έχει τραβήξει την προσοχή της οικογένειας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ...
Μπορούν οι ταυτότητες που βασίζονται σε NFT να καταπολεμήσουν την απάτη κατά των εμβολίων;
Καθώς η πανδημία συνεχίζει να μαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να ακολουθήσουν μια δύσκολη διαδρομή με ανταγωνιστικές δυνάμεις σε διαφορετικές πλευρές. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το είδος του ολοσχερώς δρακόντειο lockdown...
Γνώμη: "Καλύτερα από ένα 401(k)"; Ο Scammer διέρρευσε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών που προορίζονταν για συνταξιοδότηση
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Marco "Sully" Perez από το Midland του Τέξας, συνήθιζε να λέει στους πελάτες του ότι το επενδυτικό του σχέδιο ήταν καλύτερο από ένα 401(k). Τώρα το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο...
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνια μπλοκάρει την επιθεώρηση εκλογικού μηχανήματος στον εκλογικό έλεγχο του GOP
Topline Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνια εμπόδισε μια τρίτη εταιρεία από το να επιθεωρήσει εκλογικά μηχανήματα που παρέχονται από την Dominion Voting Systems στην κομητεία Fulton την Παρασκευή, τουλάχιστον προσωρινά, εν μέσω...
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος παραδέχεται ότι έκλεψε 15 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία της για να χρηματοδοτήσει μπουτίκ ρούχων, επισκέψεις στο Plaza Hotel και 200 χιλιάδες δολάρια για γάμο συγγενή
Αυτό είναι μια υπεξαίρεση υψηλού επιπέδου. Ο αμερικανός διευθύνων σύμβουλος ενός γερμανικού κατασκευαστή λεπίδων πριονιού ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία για να χρηματοδοτήσει πολυτελή ρούχα και έπιπλα...
Η Νοτιοαφρικανική αστυνομία ξεκινά έρευνα για εικαζόμενη απάτη κρυπτογράφησης
Η αστυνομία στη Νότια Αφρική εξετάζει μια πιθανή υπόθεση απάτης κρυπτογράφησης αφού μια επενδυτική εταιρεία προσπάθησε να αποζημιώσει ορισμένους επενδυτές από το ανενεργό πλέον ανταλλακτήριο Africrypt. Η αστυνομία ξεκινάει πιο κοντά...
Ο ιδρυτής μιας εθνικής εταιρείας φορολογικής προετοιμασίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση για υπερβολικές αμοιβές 70 εκατομμυρίων δολαρίων για μια περίοδο 5 ετών
Μιλάμε για φορολογική επιβάρυνση. Ο ιδρυτής μιας εθνικής αλυσίδας φορολογικής προετοιμασίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για τη λειτουργία ενός προγράμματος προκαταβολής επιστροφής φόρου που διέλυσε τους πελάτες με 70 εκατομμύρια δολάρια...
Αντιμετώπιση των ζητημάτων απάτης στο Blockchain
Ο χώρος των κρυπτονομισμάτων δεν είναι πλέον η άγρια δύση των οικονομικών. Λιγότερο από μερικά χρόνια πριν, τα ιδρύματα ήταν επιφυλακτικά να εισέλθουν, κυρίως επειδή πολλά από τα έργα ήταν σε μια απόδειξη της ιδέας...
Ο αυστραλιανός "Man Behind The Machine" φέρεται από την SEC για απάτη κρυπτογράφησης 41 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ή SEC, κατήγγειλε έναν Αυστραλό που ακούγεται με το όνομα «Άνθρωπος πίσω από τη μηχανή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του, ότι συμμετείχε σε μια δόλια απάτη κρυπτογράφησης που...
Η SEC χρεώνει τον Αυστραλό «Άνθρωπο πίσω από το μηχάνημα» σε σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης 41 εκατομμυρίων δολαρίων – Κανονισμός Bitcoin News
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) απήγγειλε κατηγορίες σε έναν Αυστραλό πολίτη που αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του «Άνθρωπος πίσω από τη Μηχανή» σε ένα δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης που συγκέντρωσε σχεδόν 41 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός και...
Η SEC κατηγορεί τον Craig Sproule για απάτη
TL; DR Breakdown Η SEC κατηγόρησε μια εκκίνηση κρυπτογράφησης και τον ιδιοκτήτη της για απάτη. Οι περισσότεροι έμποροι θεωρούν το ICO ως απάτη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς [SEC] έχει κατηγορήσει τον Κρεγκ Σπρούλ για απάτη...
Η SEC χρεώνει τον ιδρυτή της Crypto Firm Crowd Machine με προσφορά ICO «απάτης και μη εγγεγραμμένης»
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Craig Sproule, ο ιδρυτής της Crowd Machine, εξαπάτησε τους επενδυτές από τα χρήματά τους, αναφέρει το Yahoo Finance. Για τους επενδυτές απάτης για το πώς σχεδιάζει...
Η SEC των ΗΠΑ χρεώνει Αυστραλό για απάτη ICO 41 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι μια από τις πιο ευρέως γνωστές ανεξάρτητες αρχές στον ...
Πόσα χρόνια θα μπορούσε να βρεθεί στη φυλακή η Ελίζαμπεθ Χολμς; Δεκαετίες, στη Θεωρία
Η πιθανή ποινή φυλάκισης της Ελίζαμπεθ Χολμς για εξαπάτηση επενδυτών, όπως η τεχνολογία αιματολογικών δοκιμών της εταιρείας της, πιθανότατα θα είναι κατώτερη από ό,τι διαφημίζεται, σύμφωνα με ανάλυση ομοσπονδιακών δεδομένων...
Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας RBI λέει ότι το Crypto είναι επιρρεπές σε απάτη και εγκυμονεί άμεσους κινδύνους για την προστασία των καταναλωτών - Κανονισμός Bitcoin News
Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας, η Reserve Bank of India (RBI), έχει προειδοποιήσει για πολλαπλούς κινδύνους που εγκυμονεί τα κρυπτονομίσματα για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. «Είναι επίσης επιρρεπείς σε απάτες και σε ακραίες τιμές...