Στις 14 Μαρτίου, κατατέθηκε μια ομαδική αγωγή εναντίον της Signature Bank που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, που έκλεισε πρόσφατα, φιλική προς τα κρυπτονομίσματα, και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Joseph DePaolo, επικεφαλής οικονομικού γραφείου...
Ετικέτα: Προστασία Από
Ο Πάτρικ Ντάφι είναι ένας από τους πολλούς που φέρεται ότι έπεσαν θύμα κρυπτογραφικής απάτης
Ο Patrick Duffy – ένας πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής (CPA) – είναι μόνο ένας από τους πολλούς ανθρώπους στην περιοχή Bay (Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια) που φαίνεται να έχει πέσει θύμα βαριάς απάτης κρυπτογράφησης που φέρεται να γίνεται υπόχρεος...
Η Silicon Valley Bank μήνυσε μετόχους που ισχυρίζονται ότι έχουν απάτη
πριν από 24 δευτερόλεπτα | 2 λεπτά ανάγνωσης Bitcoin News Η Silicon Valley Bank έχει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη πραγματοποιηθείσες απώλειες από την ημερομηνία κλεισίματος. Η καταγγελία αναφέρεται σε κακή διαχείριση των συνθηκών που οδήγησαν στην κατάρρευσή της...
Οι μέτοχοι υποβάλλουν μήνυση κατά της Silicon Valley Bank, καταγγέλλοντας απάτη: Αναφορά
Μια ομάδα μετόχων φέρεται να έχει καταθέσει μήνυση κατά της μητρικής εταιρείας της Silicon Valley Bank και ορισμένων από τα στελέχη της εν μέσω της εξελισσόμενης κρίσης. Πολλά ειδησεογραφικά μέσα αναφέρθηκαν στις 13 Μαρτίου...
Ο Eddy Alexandre παραδέχεται την ενοχή του για σχέδιο απάτης σχεδόν 250 εκατομμυρίων δολαρίων Crypto
Ο Eddy Alexandre – ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη – δήλωσε ένοχος στα μέσα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, αφού διεξήγαγε ένα σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης που έκλεψε σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια από διάφορους επενδυτές. Ο Έντι Αλέξανδρος παρακαλεί...
Αυτή η νέα επιχείρηση απάτης κρυπτογράφησης στοχεύει κατοίκους Λατίνων
Οι λάτρεις των κρυπτογράφησης και οι χρήστες κατανοούν τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από την απώλεια κεφαλαίων σε κρίσεις τιμών, οι επενδυτές μπορούν να χάσουν χρήματα μέσω απατών, συστημάτων αντλίας και απομάκρυνσης, ανταλλαγής ...
Crypto Fraud: Η SEC σταματά την Green United
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) βρίσκεται ξανά σε αυτό. Αυτή τη φορά για να πατάξουμε μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Green United, η οποία φέρεται να δημιούργησε ένα δόλιο σχέδιο προς αποκλειστικό της όφελος...
Τα στελέχη του AirBit Club παραδέχονται ισχυρισμούς απάτης σε κρυπτονομίσματα
Κορυφαία στελέχη και χειριστές της επιχείρησης εξόρυξης και εμπορίας κρυπτονομισμάτων AirBit Club έχουν δηλώσει ένοχος κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams δήλωσε: «Ο...
Τα στελέχη του AirBit Club αντιμετωπίζουν δεκαετίες φυλάκιση αφού παραδέχθηκαν την ενοχή τους για απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων
Έξι άτομα που εμπλέκονται σε ένα «σύστημα Ponzi» κρυπτονομισμάτων που συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών έχουν ομολογήσει ένοχοι για μια σειρά κατηγοριών απάτης και ξεπλύματος χρήματος, καθένας από τους οποίους φέρει ανώτατο όριο αποστολής...
Ιδρυτές, δικηγόρος Airbit Club παραδέχονται την ενοχή τους για το πρόγραμμα απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων
Το Airbit Club ήταν μια παγκόσμια απάτη στην οποία οι διοργανωτές φιλοξένησαν «πολυτελείς εκθέσεις» και κοινοτικές παρουσιάσεις σε όλες τις ΗΠΑ, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη και έπειθαν τα θύματα να επενδύσουν σε «μέλη...
Βλέπουμε αναταραχή, απάτη, έλλειψη διαφάνειας, κίνδυνος - Κανονισμός Bitcoin News
Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Jerome Powell, περιέγραψε αρκετούς κινδύνους που σχετίζονται με δραστηριότητες κρυπτογράφησης κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ενώ δηλώνει ότι τ...
Ο Πρόεδρος της Fed Jerome Powell: Παρακολουθείται η κρυπτογραφική «αναταραχή, απάτη, κίνδυνος»
Ο Πρόεδρος της Federal Reserve Jerome Powell δήλωσε σήμερα ότι ο χώρος κρυπτογράφησης πρέπει να παρακολουθείται στενά επειδή είναι γεμάτος αναταραχές—αλλά η καινοτομία στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δεν πρέπει να καταπνίγεται.
Ο Tucker Carlson διπλασιάζει τις αξιώσεις για εκλογική νοθεία του 2020 με πλάνα της 6ης Ιανουαρίου παρά τη μήνυση για δυσφήμιση της Fox
Ο παρουσιαστής του Topline Fox News, Tucker Carlson, συνέχισε να σπέρνει αμφιβολίες για τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 τη Δευτέρα το βράδυ, παρά την υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης υψηλού διακυβεύματος σχετικά με τις αξιώσεις απάτης του δικτύου - κάτι που υποδηλώνει δικαστικά έγγραφα...
Η SEC παγώνει περιουσιακά στοιχεία Crypto Hedge Fund που βασίζεται στο Μαϊάμι σε υπόθεση απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Μια άλλη μέρα, άλλη μια ενέργεια επιβολής της SEC. Η αμερικανική εποπτική αρχή κινητών αξιών μόλις κατέθεσε αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά του επενδυτικού συμβούλου B...
Η SEC επιβάλλει χρεώσεις κατά του BKCoin για απάτη
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατέθεσε αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά του συμβούλου επενδύσεων του Μαϊάμι, BKCoin Management LLC. Σε αυτό που έρχεται ως το πιο πρόσφατο στη σειρά επιβολής...
Υποβλήθηκε ενέργεια έκτακτης ανάγκης κατά της απάτης BKCoin άνω των 100 εκατομμυρίων $ από την SEC
πριν από 7 δευτερόλεπτα | 2 λεπτά ανάγνωσης Bitcoin News Το BKCoin συγκέντρωσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές. Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια σε χρήματα επενδυτών για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi. Για mastermi...
Η SEC ξεκινά έκτακτη δράση κατά του προγράμματος BKCoin For Fraud
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ξεκινήσει μια επείγουσα δράση κατά του επενδυτικού συμβούλου BKCoin Management σε σχέση με ένα σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την SEC...
Η SEC καταθέτει επείγουσα δράση κατά του Bkcoin σε σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης 100 εκατομμυρίων δολαρίων – Κανονισμός Bitcoin News
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε επείγουσα αγωγή κατά του επενδυτικού συμβούλου Bkcoin που εδρεύει στο Μαϊάμι και ενός από τους εντολείς της, τον Kevin Kang. «Οι κατηγορούμενοι αγνόησαν την οδό...
Η SEC μηνύει την BKCoin για υποτιθέμενη απάτη
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) συνεχίζει τις ενέργειες επιβολής κατά της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, καταθέτοντας αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κρυπτονομισμάτων BKCoin που εδρεύει στο Μαϊάμι και του κύριου του Ke...
Ο δωρητής του BoJo, Christopher Harborne, ονομάστηκε ως ενδιάμεσος στις αξιώσεις απάτης Tether
Ο μεγάλος δωρητής του Brexit και του Μπόρις Τζόνσον, Κρίστοφερ Χάρμπορν, ονομάστηκε στις αποκαλύψεις που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την Wall Street Journal (WSJ) που υποδηλώνουν ότι η Tether απέφυγε μπλοκάρισμα από αμερικανικές τράπεζες μέσω παραποίησης...
Η SEC ισχυρίζεται ότι το BKCoin συλλέγεται από επενδυτές κρυπτογράφησης, το πρόγραμμα απάτης
Η SEC συνέχισε το ξεφάντωμα επιβολής της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων τη Δευτέρα, ακολουθώντας έναν επενδυτικό σύμβουλο με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός διεξήγαγε ένα σχέδιο απάτης. Η BKCoin Management συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια...
Η SEC κυνηγά τους BKCoin και Kang για καταγγελίες απάτης
Η SEC των ΗΠΑ έχει καταθέσει αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά της BKCoin Management LLC και του εντολέα της, Kevin Kang, για φερόμενη ενορχήστρωση ενός σχεδίου απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων...
Η SEC τερματίζει τη λειτουργία «Crypto Fraud 100 εκατομμυρίων δολαρίων» στο Μαϊάμι
Μια άλλη μέρα, άλλη μια υπόθεση κρυπτογράφησης SEC. Σήμερα, η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ανακοίνωσε έκτακτη δράση κατά του επενδυτικού συμβούλου BKCoin Management σε σχέση με ένα υποτιθέμενο σχέδιο απάτης. Η SEC μια...
Η SEC καταθέτει επείγουσα αγωγή κατά της BKCoin για άντληση 100 εκατομμυρίων $ μέσω απάτης κρυπτογράφησης
Η Ηνωμένη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε επείγουσα αγωγή για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της επενδυτικής συμβούλου BKCoin Management LLC με έδρα το Μαϊάμι και του εντολέα της Kevin Kang για την...
Η SEC συνεχίζει τη σειρά ενεργειών επιβολής, στοχεύει την BKCoin για υποτιθέμενη απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ή SEC, έχει βάλει στο στόχαστρο έναν επενδυτικό σύμβουλο και ένα άτομο που φέρεται να συνδέεται με απάτη κρυπτονομισμάτων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην τελευταία πράξη επιβολής της...
Η Binance θα ξεκινήσει εκστρατεία κατά της απάτης σε θέματα κρυπτογράφησης
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance ξεκίνησε την κοινή εκστρατεία κατά της απάτης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση μιας ανησυχητικής ανοδικής τάσης στις απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Σε...
Το δικαστήριο απορρίπτει τις κατηγορίες φορολογικής απάτης κατά της MicroStrategy του Michael Saylor
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια απέρριψε μια αστική καταγγελία κατά της αμερικανικής εταιρείας επιχειρηματικών πληροφοριών MicroStrategy, η οποία ισχυριζόταν ότι η εταιρεία βοήθησε τον συνιδρυτή της Michael S...
Ο πρώην διευθυντής του FTX Nishad Singh παραδέχεται την ενοχή του για απάτη
Αποποίηση ευθύνης: Το άρθρο έχει ενημερωθεί για να δείξει ότι ο Nishad Singh ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες απάτης FTX, οι οποίες είχαν αναφερθεί προηγουμένως για την πρόθεσή του να δηλώσει ένοχος στο δικαστήριο. Nishad Singh, πρώην διευθυντής ...
Πρώην συνεπικεφαλής μηχανικός της FTX κατηγορήθηκε από την SEC για απάτη
Ο Nishad Singh, ο πρώην Co-Lead Engineer της FTX Trading Ltd, κατηγορήθηκε από την SEC για ενεργό συμμετοχή σε ένα πολυετές πρόγραμμα εξαπάτησης των επενδυτών μετοχών της FTX. Το αποτέλεσμα του φερόμενου fr...
Ανώτατο στέλεχος της FTX παραδέχεται την ενοχή για απάτη
Ο Nishad Singh – ο πρώην επικεφαλής μηχανικών στον κολοσσό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX που χρεοκόπησε – ομολόγησε την ενοχή του για έξι ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του με την εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής ακρόασης την Τρίτη. Το...
Ο πρώην στέλεχος της FTX, Nishad Singh, δηλώνει ένοχος στην υπόθεση απάτης του Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Ο Nishad Singh, πρώην διευθυντής μηχανικής για το ανενεργό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX, ομολόγησε την ενοχή του την Τρίτη για κατηγορίες απάτης που κατατέθηκαν σε βάρος του...