Μιλάμε για φορολογική επιβάρυνση.
Ο ιδρυτής μιας εθνικής αλυσίδας προετοιμασίας για τη φορολογία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μιας ημέρας για τη λειτουργία ενός προγράμματος προκαταβολής επιστροφής φόρου που οδήγησε τους πελάτες με 70 εκατομμύρια δολάρια σε υπερβολικές χρεώσεις.
Ο Fesum Ogbazion, από το Σινσινάτι του Οχάιο, είχε κατηγορηθεί ότι προσέλκυε πελάτες στην Instant Tax Service, την αλυσίδα του από 1,100 γραφεία φορολογικής προετοιμασίας σε όλη τη χώρα, με διαφημίσεις που προσφέρουν δάνεια πριν από την αναμενόμενη επιστροφή φόρου.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Instant Tax Service (ITS) που εδρεύει στο Dayton διαφήμισε τα δάνεια ως χρηματοδοτούμενα από τρίτους δανειστές, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν συνεργασίες με κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αντί να πληρώσει προκαταβολές, οι εισαγγελείς λένε ότι η επιχείρηση χρησιμοποίησε τα οικονομικά στοιχεία των πελατών από τις αιτήσεις δανείου τους για να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, συχνά χωρίς την έγκριση ή τη γνώση τους. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα εισέπραττε υψηλές αμοιβές για την εργασία.
Μεταξύ 2005 και 2011, οι εισαγγελείς λένε ότι η εταιρεία με έδρα το Ντέιτον εισέπραξε 70 εκατομμύρια δολάρια σε τέτοιες αμοιβές από εκατοντάδες χιλιάδες ακούσια πελάτες.
«Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες θύματα εμπιστεύονταν τον [Ogbazion], την ITS και τη διαφημιστική του εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο, είχαν κάθε λόγο να περιμένουν κάποια μικρή ευθύνη από την ITS. Αντίθετα, ο κατηγορούμενος έκανε κατάχρηση της εμπιστοσύνης του, παραπλάνησε συνειδητά τους πελάτες του ITS και τους εξαπάτησε συλλογικά για εκατομμύρια δολάρια», έγραψαν οι εισαγγελείς σε μια κατάθεση ζητώντας από τον δικαστή να καταδικάσει τον Ogbazion σε 15 χρόνια φυλάκιση.
Ο δικηγόρος του Ogbazion, Ben Dusing, έγραψε στα δικαστικά έγγραφα ότι ο πελάτης του είχε ουσιαστικά περικοπεί κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης του 2008, όταν έχασε την πρόσβαση στον δανεισμό και η επιχείρησή του δυσκολευόταν.
«Αυτό δεν ήταν το ληστρικό σχέδιο πλουτισμού με έξοδα των φτωχών που κάνει η κυβέρνηση», έγραψε ο Ντάσινγκ.
«Πολλές από τις υποκείμενες παραβάσεις συνέβαιναν σε τοπικό επίπεδο δικαιόχρησης, αλλά η μητρική εταιρεία της οποίας ήταν επικεφαλής ο κ. Ogbazion εισέπραξε ένα μέρος αυτών των τελών», είπε ο Dusing σε μια συνέντευξη.
Η έρευνα χρονολογείται από το 2007
Η IRS και άλλες υπηρεσίες άρχισαν να ερευνούν ορισμένα από τα franchise της Instant Tax Service ήδη από το 2007. Το 2013, ένας ομοσπονδιακός δικαστής υπέγραψε μια προκαταρκτική διαταγή με την οποία διατάχθηκε η ITS να σταματήσει να λειτουργεί καθώς οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ήταν έτοιμοι να ασκήσουν κατηγορίες εναντίον της και του Ogbazion. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία αυτοχαρακτηρίστηκε ως ο τέταρτος μεγαλύτερος φορολογικός φορέας στη χώρα.
Το 2015, ο Ogbazion και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Kyle Wade, κατηγορήθηκαν για πολλαπλές κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και τραπεζική απάτη. Επίσης, κατηγορήθηκαν για φοροδιαφυγή επειδή δεν πλήρωσαν φόρο μισθωτών για τους υπαλλήλους τους για πολλά τρίμηνα. Ο Wade αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για παρεμπόδιση των κανόνων της IRS.
Ο Ogbazion κρίθηκε ένοχος από ενόρκους το 2017, για φοροδιαφυγή, εσκεμμένη αδυναμία παρακράτησης και πληρωμής φόρων εργασίας, απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης και τραπεζική απάτη. Μετά τη δίκη, το δικαστήριο απέρριψε πέντε κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων, αλλά άφησε την καταδίκη για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων και άλλες κατηγορίες.
Κάποτε ένα κλασικό παραμύθι μεταναστών
Ο δικηγόρος του Ogbazion έγραψε στα δικαστικά έγγραφα ότι ο πελάτης του είχε εκπροσωπήσει κάποτε την κλασική ιστορία επιτυχίας μεταναστών. Είπε ότι ο Ogbazion γεννήθηκε ως γιος ενός βοσκού στην αγροτική Αιθιοπία και μετακόμισε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ ως παιδί με τη βοήθεια ιεραποστόλων.
Όταν ήταν στο κολέγιο, ο Ogbazion έμαθε ότι η IRS επρόκειτο να αρχίσει να επιτρέπει στους φορολογούμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις και έβαλε ό,τι χρήματα μπορούσε να συγκεντρώσει για να ξεκινήσει μια επιχείρηση φορολογικής προετοιμασίας. Το 1999 πούλησε την αρχική του επιχείρηση, η οποία είχε επεκταθεί σε δεκάδες γραφεία, στην εταιρεία φορολογικής προετοιμασίας Jackson Hewitt για 3 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα έσοδα για την κατασκευή του ITS, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.
Από τότε που το ITS έκλεισε το 2013, ο Ogbazion ίδρυσε μια μικρή εταιρεία μετακόμισης στο Οχάιο, την οποία ελπίζει να επεκτείνει.
«Προσπάθησε να ξαναρχίσει τη ζωή του σε μια άλλη επιχείρηση και είναι έτοιμος να επιστρέψει στο παραγωγικό μέλος της κοινωνίας», είπε ο δικηγόρος του.
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo