Το IRS είναι καυτό στα μονοπάτια των κρυπτονομισμάτων και των μη ανταλλάξιμων μάρκες. Τα βλέπουν ως γόνιμο έδαφος για απάτη, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής, της χειραγώγησης της αγοράς και του ξεπλύματος χρήματος. Δυστυχώς, είτε πρόκειται για διασημότητα είτε όχι, οι άνθρωποι είναι πάντα επιρρεπείς στο να μπουν στην παγίδα.
Η δημοτικότητα του ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού έχει δημιουργήσει μια νέα πρόκληση για τις κρατικές υπηρεσίες να ρυθμίσουν αυτό το σύγχρονο νόμισμα. Οι ρυθμιστικές αρχές επεξεργάζονται πώς να επιβάλουν καλύτερα τους υφιστάμενους νόμους και να αποτρέψουν τους επενδυτές από την εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αλλά θα είναι μια δύσκολη μάχη χωρίς περισσότερους πόρους ή εργατικό δυναμικό.
Το γραφείο του Λος Άντζελες του τμήματος ποινικών ερευνών της IRS έχει αναλάβει καθήκοντα για τη δίωξη φορολογικών εγκλημάτων και συναφών οικονομικών θεμάτων. «Βλέπουμε απλώς βουνά», είπε ο Ryan Korner, ο ειδικός αντιπρόσωπός τους.
Αργά την Τρίτη, σε μια εικονική εκδήλωση, ο Korner είπε ότι οι διασημότητες δεν έχουν ανοσία σε εγκληματικές έρευνες από την IRS. «Είμαστε εκεί έξω αναζητώντας οποιονδήποτε κάνει ανοιχτά ή εσκεμμένα κραυγαλέα δηλώσεις ζητώντας παρέμβαση εκ μέρους της υπηρεσίας μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος επίσης συγκεκριμένα σε αυτή την υπόθεση σε έρευνα για φοροδιαφυγή, η οποία μπορεί να τους κάνει να είναι πιο διακριτικοί. τα οικονομικά τους στο μέλλον αν κριθούν ένοχοι.
Η IRS καταστρέφει τους Crypto Financers
Το IRS καταπιέζει τους χρηματοδότες κρυπτονομισμάτων. Το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας κατασχέθηκαν 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας σε περιουσιακά στοιχεία το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 93% όλων των οικονομικών εγκλημάτων που κατασχέθηκαν από αυτούς σε αυτό το χρονικό διάστημα, και κατέληξαν με 80 υποθέσεις που εξακολουθούσαν να λειτουργούν ενεργά, όπου η κύρια παραβίασή τους συνδέθηκε με δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων.
Όταν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου βλέπουν ανθρώπους να πληρώνουν εκατομμύρια για ψηφιακά στοιχεία, όπως τα NFT, χωρίς καμία εγγενή αξία, μπορεί να είναι περίεργοι. Ο Korner λέει ότι οι εγκληματίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις αγορές ως κάλυψη και να ξεπλύνουν χρήματα από εγκληματικές επιχειρήσεις όπως η διακίνηση ναρκωτικών.
Η αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των αξιωματικών επιβολής του νόμου είναι ιδιαίτερα εμφανής με τα πρόσφατα περιστατικά όπου οι εγκληματίες έχουν συλλάβει τεράστια ποσά από αθώα θύματα χρησιμοποιώντας συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που τους επιτρέπουν την ανωνυμία κατά τη μεταφορά κεφαλαίων διεθνώς.
Η αγορά πλημμυρίζει NFT και crypto, καθιστώντας εύκολη τη χειραγώγηση. Οι επενδυτές υψηλού προφίλ έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις τιμές με ένα μόνο tweet.
Ο Floyd Mayweather και ο DJ Khaled δεν είναι ξένοι όταν προωθούν καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αυτή τη φορά η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία χτύπησε τους δύο Ομοσπονδιακές χρεώσεις επειδή δεν αποκάλυψαν τους δεσμούς τους μετά τη λειτουργία ενός διαφημιστικού προγράμματος στο οποίο ορισμένες εταιρείες τους πλήρωσαν.
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων επενδύει στην εκπαίδευση όλων των πρακτόρων της. Έτσι θα ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν υποθέσεις κρυπτογράφησης και NFT. Επειδή «αυτός ο χώρος αντιπροσωπεύει το μέλλον», σύμφωνα με τον Korner.
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας λέει ότι συνεργάζονται στενά με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μπορούν να παραμείνουν μπροστά στους αντίστοιχους τομείς τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι μαζί εργάζονται απρόσκοπτα ενάντια στους εγκληματίες.
Προτεινόμενη εικόνα από το Pixabay, γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://www.newsbtc.com/news/irs-called-cryptos-and-nfts-a-mountain-of-fraud/