Γιατί το IRS βλέπει τα "Mountains Of Fraud" σε Crypto και NFT

Καθώς αναπτύσσεται, η βιομηχανία κρυπτογράφησης και οι τομείς της προσελκύουν περισσότερη προσοχή από ρυθμιστικές αρχές και πολιτικούς παράγοντες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η βιομηχανία φαίνεται έτοιμη για περισσότερη εχθρότητα από την τρέχουσα διοίκηση, καθώς συγκρίνεται όλο και περισσότερο με παράνομες δραστηριότητες.

Σχετική ανάγνωση | Χάκερ εκμεταλλεύεται το σφάλμα OpenSea που υποτιμά τα NFT για να αγοράσει και να αναστρέψει Bored Apes

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναφορά του Bloomberg, οι ερευνητές ποινικών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) βλέπουν «βουνά και βουνά απάτης» που φέρονται να σχετίζονται με κρυπτονομικά και μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT). Οι παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και χειραγώγηση της αγοράς.

Ο ειδικός πράκτορας Ryan Korner με το τμήμα ποινικών ερευνών της IRS στην περιοχή του Λος Άντζελες έκανε αυτές τις επιβεβαιώσεις σε μια εκδήλωση από τη Νομική Σχολή του USC Gould. Ο Korner αναφέρθηκε σε αυτές τις ανησυχίες και μίλησε για την πρόσφατη εμπλοκή ατόμων υψηλού προφίλ στον χώρο των κρυπτογράφησης. Ο ομοσπονδιακός πράκτορας είπε:

Δεν βρισκόμαστε απαραίτητα εκεί έξω και ψάχνουμε για διασημότητες, αλλά όταν κάνουν ένα κραυγαλέο ή ανοιχτό σχόλιο που λέει «Γεια, IRS, μάλλον πρέπει να έρθεις να με κοιτάξεις», αυτό κάνουμε.

Τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν από το Bloomberg δείχνουν ότι η IRS κατάφερε να κατασχέσει περίπου 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων το 2021. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 93% «όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το τμήμα» σε εκείνο το οικονομικό έτος.

Ο Korner ισχυρίστηκε ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία άφησε ακόμα περίπου 80 ανοιχτές υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι αφορούσαν κρυπτογράφηση. Επιπλέον, ο ομοσπονδιακός πράκτορας αποκάλυψε ότι υπάρχουν ανησυχίες για άτομα που ξοδεύουν υπέρογκα χρηματικά ποσά για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ειδικά NFT.

Για την Korner, αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία «δεν φαίνεται να έχουν αυτό το είδος εγγενούς αξίας» και πιστεύει ότι οι άνθρωποι μπορεί να τα χρησιμοποιούν ως εργαλείο για το ξέπλυμα χρημάτων που αποκτώνται με παράνομα μέσα. Μεταξύ των πιθανών παράνομων πηγών αυτών των εσόδων, ο ομοσπονδιακός πράκτορας ανέφερε τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες.

Το Crypto Is The Future; Πώς η IRS προετοιμάζεται για αυτό το σενάριο

Επιπλέον, ο Korner εξέφρασε ανησυχίες για την υποτιθέμενη ευκολία χειραγώγησης της τιμής της κρυπτογράφησης από «επενδυτές υψηλού προφίλ». Ωστόσο, η IRS κάνει μια προσπάθεια να παρέχει στους αντιπροσώπους της γνώσεις για τα κρυπτονομίσματα, τα NFT και τη βιομηχανία γενικότερα, επειδή, όπως είπε ο πράκτορας, «αυτός ο χώρος είναι το μέλλον».

Υπό αυτή την έννοια, η ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ προσπαθεί να αυξήσει την ικανότητά της να μοιράζεται και να λαμβάνει δεδομένα από άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό περιλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο στόχος είναι «να παραμείνουμε μπροστά από τον εγκληματία».

Όπως αναφέρθηκε από το Bitcoinist, η κοινωνική Kim Kardashian και ο πρωταθλητής της πυγμαχίας Floyd Mayweather υποβλήθηκαν σε μήνυση για την υποτιθέμενη εμπλοκή τους σε ένα έργο κρυπτογράφησης που κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως απάτη. Ονομάζεται EthereumMax (EMAX), οι δημιουργοί του έχουν κατηγορηθεί για τη δημιουργία ενός συστήματος «άντλησης και απόρριψης».

Σχετική ανάγνωση | Ο Έλον Μασκ κάνει στα McDonald's μια προσφορά που δεν μπορούν να αρνηθούν. Αντλίες Dogecoin

Από την ώρα του Τύπου, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης ανέρχεται στα 1.7 τρισεκατομμύρια δολάρια με κέρδος 3.68% στο διάγραμμα 4 ωρών.