Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο «Posta», η Γερμανία ζήτησε την έκδοση 2 Ισραηλινών πολιτών, του Τιμούρ Ροχλίν και του Ταλ Αχαρόν. Οι Ισραηλινοί πολίτες υποπτεύονται ότι εξαπάτησαν Γερμανούς επενδυτές κατά τη διάρκεια του 2018 – 2020.
Το 2019 οι γερμανικές αρχές άρχισαν να λαμβάνουν εκατοντάδες καταγγελίες από επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους μέσω των εταιρειών που φέρεται να λειτουργούσαν από Ισραηλινούς πολίτες.
Στους επενδυτές φέρεται να υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις για τις επενδύσεις τους. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών τροφοδότησαν τους επενδυτές με ψευδή στοιχεία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία που δείχνουν τις αποδόσεις που έγιναν στα κεφάλαιά τους.
Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι στην πραγματικότητα δεν επενδύθηκαν κεφάλαια. Λειτουργούν πολλές ιστοσελίδες με τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία και τη Σερβία. Η υποτιθέμενη απάτη προσφέρθηκε να επενδύσει σε forex, δυαδικές επιλογές και CFD ενώ υποσχόταν υψηλή απόδοση επένδυσης.
Το εκτιμώμενο ποσό της φερόμενης απάτης που εντοπίστηκαν οι επενδυτές της ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Το συνολικό ποσό της φερόμενης απάτης αναμένεται να έχει ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.
Το ξέπλυμα
Σύμφωνα με την Posta, τα κεφάλαια υποπτεύονταν ότι ξεπλύθηκαν μέσω εταιρειών κέλυφος και τραπεζικών λογαριασμών. Τα κεφάλαια διοχετεύθηκαν μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών σε όλη την Ευρώπη.
Ο Τιμούρ αναφέρθηκε ότι είχε διπλή υπηκοότητα, ουκρανική και ισραηλινή. Ήταν ιδιοκτήτης μεγάλης βρετανικής εταιρείας που κατείχε τις μετοχές 7 ουκρανικών εταιρειών.
Τα εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν σε αυτές τις ουκρανικές εταιρείες σε όλη τη Ρουμανία, την Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ και την Τσεχική Δημοκρατία. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι έλαβαν ομολογία από τους συνεργούς.
Ένας αντιπρόσωπος διατήρησης πελατών περιγράφει ότι η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέρδη και τις ζημίες των επενδυτών, οι πλατφόρμες αντιμετωπίζονταν σαν βιντεοπαιχνίδι.
Για τη δημιουργία των τραπεζικών λογαριασμών, οι χορευτές μπαλέτου στην Πράγα χρησιμοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018. Τραπεζικοί λογαριασμοί και εταιρείες δημιουργήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία με τα ονόματα ορισμένων από τους χορευτές μπαλέτου.
Ο Τιμούρ συνελήφθη στο Ισραήλ μετά την έκδοση καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα με το ουκρανικό διαβατήριό του στα τέλη Δεκεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο «Posta», η Γερμανία ζήτησε την έκδοση 2 Ισραηλινών πολιτών, του Τιμούρ Ροχλίν και του Ταλ Αχαρόν. Οι Ισραηλινοί πολίτες υποπτεύονται ότι εξαπάτησαν Γερμανούς επενδυτές κατά τη διάρκεια του 2018 – 2020.
Το 2019 οι γερμανικές αρχές άρχισαν να λαμβάνουν εκατοντάδες καταγγελίες από επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους μέσω των εταιρειών που φέρεται να λειτουργούσαν από Ισραηλινούς πολίτες.
Στους επενδυτές φέρεται να υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις για τις επενδύσεις τους. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών τροφοδότησαν τους επενδυτές με ψευδή στοιχεία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία που δείχνουν τις αποδόσεις που έγιναν στα κεφάλαιά τους.
Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι στην πραγματικότητα δεν επενδύθηκαν κεφάλαια. Λειτουργούν πολλές ιστοσελίδες με τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία και τη Σερβία. Η υποτιθέμενη απάτη προσφέρθηκε να επενδύσει σε forex, δυαδικές επιλογές και CFD ενώ υποσχόταν υψηλή απόδοση επένδυσης.
Το εκτιμώμενο ποσό της φερόμενης απάτης που εντοπίστηκαν οι επενδυτές της ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Το συνολικό ποσό της φερόμενης απάτης αναμένεται να έχει ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.
Το ξέπλυμα
Σύμφωνα με την Posta, τα κεφάλαια υποπτεύονταν ότι ξεπλύθηκαν μέσω εταιρειών κέλυφος και τραπεζικών λογαριασμών. Τα κεφάλαια διοχετεύθηκαν μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών σε όλη την Ευρώπη.
Ο Τιμούρ αναφέρθηκε ότι είχε διπλή υπηκοότητα, ουκρανική και ισραηλινή. Ήταν ιδιοκτήτης μεγάλης βρετανικής εταιρείας που κατείχε τις μετοχές 7 ουκρανικών εταιρειών.
Τα εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν σε αυτές τις ουκρανικές εταιρείες σε όλη τη Ρουμανία, την Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ και την Τσεχική Δημοκρατία. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι έλαβαν ομολογία από τους συνεργούς.
Ένας αντιπρόσωπος διατήρησης πελατών περιγράφει ότι η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τα κέρδη και τις ζημίες των επενδυτών, οι πλατφόρμες αντιμετωπίζονταν σαν βιντεοπαιχνίδι.
Για τη δημιουργία των τραπεζικών λογαριασμών, οι χορευτές μπαλέτου στην Πράγα χρησιμοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018. Τραπεζικοί λογαριασμοί και εταιρείες δημιουργήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία με τα ονόματα ορισμένων από τους χορευτές μπαλέτου.
Ο Τιμούρ συνελήφθη στο Ισραήλ μετά την έκδοση καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα με το ουκρανικό διαβατήριό του στα τέλη Δεκεμβρίου 2021.
Πηγή: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/