Οι διεθνείς φορολογικοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 αιτίες σε πιθανά φορολογικά εγκλήματα κρυπτογράφησης που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να είναι ένα σχέδιο Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Οι Αμερικανοί φορολογικοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι ακολουθούσαν ξεχωριστά στοιχεία για απάτες που επικεντρώθηκαν σε πράγματα όπως μη ανταλλάξιμα μάρκες και άλλα αποκεντρωμένα τμήματα του κλάδου.
Η ικανότητα του Crypto να κινείται πέρα από τα σύνορα σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη το έχει καταστήσει εργαλείο για απατεώνες που θέλουν να στοχεύσουν ευάλωτους πληθυσμούς επενδυτών. Επίσης, οδήγησε σε μεγάλο αριθμό εγκληματικών ενεργειών, τις οποίες οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να επιτεθούν και να ελέγξουν καθώς οι κρυπτογραφιστές στοχεύουν σε μεγαλύτερους και πλουσιότερους στόχους, ανέφερε το TheStreet.com.
Υπήρξε επίσης μια άνοδος κατά την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πολλοί άνθρωποι έστελναν χρήματα μέσα και έξω από την Ουκρανία μέσω κρυπτογράφησης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πώς θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν τα νομίσματα.
Τα χρήματα που εμπλέκονται φαίνεται να έχουν επηρεάσει επενδυτές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αγοραστών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Κορυφαίοι αξιωματούχοι φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ολλανδία, μια ομάδα γνωστή ως J5, συναντήθηκαν στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα για να μοιραστούν πληροφορίες και δεδομένα για να εντοπίσουν πηγές διασυνοριακής παράνομης δραστηριότητας κρυπτογράφησης. Ανέφερε το Bloomberg. Οι αξιωματούχοι εστίασαν ειδικά στις αναδυόμενες τάσεις με αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και μη ανταλλάξιμα μάρκες ή NFT.
«Μερικοί από αυτούς τους οδηγούς μιλώ, αφορούν άτομα με σημαντικές συναλλαγές NFT που περιστρέφονται γύρω από πιθανά φορολογικά ή άλλα οικονομικά εγκλήματα σε όλες τις δικαιοδοσίες μας», είπε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Τζιμ Λι, επικεφαλής ποινικών ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων. Ένα προβάδισμα «φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο Ponzi $1 δισεκατομμυρίου. Αυτό είναι δισεκατομμύριο με ένα B και αυτό το προβάδισμα αγγίζει επίσης κάθε χώρα του J5.”
Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τον αυξανόμενο έλεγχο των κινδύνων, της απάτης και των παρατυπιών στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen είπε στους νομοθέτες την Πέμπτη ότι η κατάρρευση του stablecoin TerraUSD υπογράμμισε την ανάγκη για νέους κανονισμούς.
Η J5 εφοριακούς έχουν επίσης εντοπίσει δυνητικούς πελάτες που αφορούν αποκεντρωμένα χρηματιστήρια και εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, είπε ο Lee. Θα μπορούσαν να υπάρξουν ανακοινώσεις για «σημαντικούς στόχους» μόλις αυτόν τον μήνα, πρόσθεσε. Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη ενεργές έρευνες ή δεν περιλαμβάνουν επίσημες κατηγορίες.
Ο εντοπισμός πιθανών εγκλημάτων σηματοδοτεί περισσότερα άσχημα νέα σε μια ταραχώδη εβδομάδα για τις αγορές κρυπτογράφησης. Οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών συντάραξαν τις αγορές κρυπτογράφησης και μείωσαν τις συνολικές αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης κατά περίπου $ 270 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.
Δείτε επίσης: Πώς συγκρίνεται μια αγορά bitcoin «με ακραίο φόβο» με το παρελθόν και τι να περιμένουμε στη συνέχεια
Η ευκολία με την οποία οι συναλλαγές κρυπτογράφησης μπορούν εύκολα να περάσουν τα διεθνή σύνορα έχει απαιτήσει στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών που αγωνίστηκαν να συμβαδίσουν με τις γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Η IRS έχει στραφεί στο να καταστήσει την κρυπτογράφηση μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες επιβολής του οργανισμού, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
«Τα NFT είναι ένας από τους νέους σύγχρονους ψηφιακούς τρόπους ξεπλύματος χρήματος που βασίζεται στο εμπόριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Niels Obbink, της Ολλανδικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Έρευνας. «Και επειδή υπάρχει —σε σύγκριση με πιο γνωστούς κλασικούς τομείς— λιγότερος έλεγχος και λιγότερη εποπτεία και περιορισμένος κανονισμός που τον καθιστά ευάλωτο στην απάτη, πρέπει να έχει την προσοχή μας».
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo