Ένας επιχειρηματίας από το Κονέκτικατ ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία ενός αντιπατριωτικού σχεδίου Ponzi που απέσπασε 900,000 δολάρια από επενδυτές που ήθελαν να αγοράσουν μια εταιρεία βότκας υπέρ βετεράνων.
Ο Brian Hughes, 57 ετών, από το Madison, Conn., παραδέχτηκε ότι συγκέντρωσε χρήματα για να αγοράσει τη Salute American Vodka και στη συνέχεια να την επεκτείνει και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει πολλά από τα χρήματα για να πληρώσει το χρέος της πιστωτικής κάρτας και το φορολογικό του λογαριασμό.
Ο Χιουζ παραδέχτηκε επίσης ότι εξαπάτησε επενδυτές συγκεντρώνοντας δήθεν χρήματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας ποτών με την οποία δεν είχε καμία σχέση.
Συνολικά, οι εισαγγελείς λένε ότι ο Χιουζ έκλεψε 889,000 δολάρια από τους επενδυτές, ενώ επίσης απέτυχε να πληρώσει σχεδόν 500,000 δολάρια που θα όφειλε σε φόρους. Η απάτη οδήγησε το Salute να σταματήσει τη λειτουργία του το 2019.
Ο δικηγόρος του Χιουζ αρνήθηκε να σχολιάσει.
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Hughes ίδρυσε τη Handcrafted Brands LLC το 2015 για να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει την εταιρεία βότκας. Η Salute American Vodka τιμολογήθηκε κατά την ίδρυσή της ως μια πατριωτική εταιρεία ποτών που δωρίζει 1 $ σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς βετεράνων για κάθε μπουκάλι που πωλείται.
Ένας συνεργάτης ήταν το Work Vessels for Vets, το οποίο ξεκίνησε από τον πρόεδρο του Salute και παρείχε θαλάσσια σκάφη σε βετεράνους για να εμπλακούν στον κλάδο της εμπορικής αλιείας. Η εταιρεία βότκας εμφανίστηκε στο "Fox & Friends" το 2018 σε ένα τμήμα σχετικά με την Εθνική Ημέρα Προσλήψεων Βετεράνων.
Οι εισαγγελείς λένε ότι τα πρώτα 150,000 δολάρια που συγκεντρώθηκαν ο Hughes χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση των χρημάτων που χρωστούσε στην IRS και για την πληρωμή μιας American Express
AXP,
νομοσχέδιο.
Ο Χιουζ τελικά αγόρασε την εταιρεία βότκας για 450,000 δολάρια, αλλά συνέχισε να συγκεντρώνει χρήματα, υποτίθεται για να την επεκτείνει. Αντίθετα, χρησιμοποίησε ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων για να εξοφλήσει τα δικά του χρέη και για να εξοφλήσει εν μέρει τους προηγούμενους επενδυτές, με μια μέθοδο γνωστή ως «νανουρίζοντας» πληρωμές.
Στη συνέχεια, ο Hughes άρχισε να ζητά επενδύσεις σε μια άλλη εταιρεία ποτών - που στα δικαστικά έγγραφα προσδιορίζεται ως Εταιρεία 1 - με την οποία δεν είχε καμία πραγματική σχέση.
Ο Χιουζ ομολόγησε την ενοχή του σε μια κατηγορία απάτης μέσω συρμάτων για την οποία αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών. Συμφώνησε επίσης να πληρώσει 2.99 εκατομμύρια δολάρια για αποζημίωση και επιστροφή φόρων.
Source: https://www.marketwatch.com/story/connecticut-man-admits-ripping-off-investors-for-900-000-in-patriotic-vodka-ponzi-scheme-he-faces-up-to-20-years-in-prison-11645046412?siteid=yhoof2&yptr=yahoo