Μην αφήνετε κανένα ίχνος χαρτιού: πώς μια ομάδα κυρίαρχων πολιτών χρησιμοποίησε μια ψεύτικη επιχείρηση επισκευής πιστώσεων για να συγκεντρώσει μια αυτοκρατορία ακινήτων

Όταν το πλήρωμα - το οποίο περιλάμβανε έναν μεσίτης υποθηκών, έναν κτηματομεσίτη και έναν συμβολαιογράφο - κατηγορήθηκαν νωρίτερα αυτό το έτος, αρκετοί πλημμύρισαν το δικαστήριο με παράλογες καταθέσεις που ισχυρίστηκαν ότι ήταν κυρίαρχοι πολίτες και ότι τα αμερικανικά δικαστήρια δεν είχαν δικαιοδοσία πάνω τους.

Οι οπαδοί του κινήματος των κυρίαρχων πολιτών αρνούνται τη νομιμότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και συχνά αρνούνται να πληρώσουν φόρους και να εξαπατήσουν το νομικό σύστημα μέσω ατελείωτων και παρεμποδιστικών καταθέσεων στο δικαστήριο. 

Τρεις από τους φερόμενους ως συνσυνωμότες εξαφανίστηκαν και έφυγαν για αρκετούς μήνες, αλλά τέθηκαν υπό κράτηση την περασμένη εβδομάδα με κατηγορίες που σχετίζονται με αυτό που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Τέξας περιέγραψαν ως πολυεπίπεδο σχέδιο απάτης στεγαστικών δανείων, επισκευής πιστώσεων και κυβερνητικών δανείων. 

Η Χέδερ Αν Κάμπος και ο Ντέιβιντ Λιούις Μπεστ, Τζούνιορ, από το Τέξας, κατηγορήθηκαν τον Ιανουάριο και είχαν προγραμματίσει να παραδοθούν για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες, αλλά στη συνέχεια παρέμειναν για μήνες, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ο Stephen Laverne Crabtree, από τη Γιούτα, κατηγορήθηκε αργότερα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή μετά την απόσπαση δεσμού.

Τα μηνύματα που άφησαν οι δικηγόροι για τον Κάμπος και τον Κραμπτρι δεν επιστράφηκαν αμέσως. Ο δικηγόρος του Best, Jr. είπε: «Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα σε αυτή την υπόθεση».

Οι φερόμενοι ως αρχηγοί του σχεδίου, ο Steven Tetsuya Morizono και ο Albert Lugene Lim, που είναι κουνιάδοι από την Καλιφόρνια, συνελήφθησαν τον Μάρτιο αφού οι ανακριτές είπαν ότι είχαν βρεθεί σε ξενοδοχείο με το όνομα συγγενούς τους με σακούλες γεμάτες μετρητά και φαινόταν να προετοιμάζεται να φύγει από τη χώρα. Ο Morizono είναι πολίτης της Ιαπωνίας και ο Lim έχει δεσμούς με το Μεξικό.

Τα μηνύματα που αφέθηκαν με δικηγόρους για τον Μοριζόνο και τον Λιμ δεν επιστράφηκαν αμέσως. 

Εάν καταδικαστούν, όλοι αντιμετωπίζουν έως και 30 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή και πιθανό μέγιστο πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Στο επίκεντρο της απάτης βρισκόταν μια επιχείρηση επισκευής πιστώσεων που λειτουργούσε με τα ονόματα KMD Credit, KMD Capital και Jeff Funding, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η ομάδα θα υπέβαλλε αιτήσεις για λογαριασμό πελατών που είχαν κακή πίστωση, δηλώνοντας ψευδώς ότι είχαν πέσει θύματα κλοπής ταυτότητας. Οι αιτήσεις, προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και τα πιστωτικά γραφεία, θα συνοδεύονταν από ψεύτικα έγγραφα και θα εγκρίνονταν συχνά, δίνοντας στους πελάτες βελτιωμένα πιστωτικά σκορ, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Στη συνέχεια, η ομάδα θα χρησιμοποιούσε τις ταυτότητες των πελατών της - μερικές φορές εν αγνοία τους - για να υποβάλει αίτηση για στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και, πιο πρόσφατα, για βοήθεια για την αντιμετώπιση του COVID-19. Τα πλαστά ενυπόθηκα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά κατοικιών στο Τέξας και όχι μόνο, και η ομάδα θα εισπράττει τα έσοδα από ενοίκια που παρήγαγε τα σπίτια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Συνολικά, η ομάδα απέκτησε δεκάδες σπίτια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Morizono επέμεινε ότι όλοι όσοι εργάζονταν στην απάτη χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες - τον είπε ο Jeff Lucian - και κράτησε όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία που τεκμηριώνει το σχέδιο. 

«Το Morizono δεν ήθελε ένα ίχνος χαρτιού γιατί αυτά τα έγγραφα θα μπορούσαν να τους βάλουν σε μπελάδες και ένας τεμαχιστής μπήκε στο γραφείο», έγραψαν οι εισαγγελείς στα δικαστικά έγγραφα, επικαλούμενοι έναν από τους συν-συνωμότες του Morizono. 

Ο δικηγόρος της Morizono είπε στα δικαστικά έγγραφα ότι ενώ ο πελάτης της είχε αρχικά υποστηρίξει ότι ήταν κυρίαρχος πολίτης και ότι τα αμερικανικά δικαστήρια δεν είχαν δικαιοδοσία πάνω του, αργότερα αποκήρυξε τη φιλοσοφία και αναγνώρισε την εξουσία του δικαστηρίου.