Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) έχει χρεώσει δύο κατοίκους των ΗΠΑ και τις οντότητες τους για τη λειτουργία ενός επενδυτικού σχεδίου κρυπτονομισμάτων που εξαπάτησε περισσότερους από 170 επενδυτές. CFTC C...
Ετικέτα: Ponzi
CFTC Nabs 2 Crypto Fraudsters που εμπλέκονται σε ένα πρόγραμμα Ponzi $44 εκατ.
Δύο ύποπτοι απατεώνες κρυπτονομισμάτων Sam Ikkurty από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και ο Ravishankar Avadhanam του Ιλινόις κατηγορήθηκαν από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) για...
Το σχέδιο Ponzi 44 εκατομμυρίων δολαρίων χρεώνεται με την κλοπή 18 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια
Δύο άτομα και μια εταιρεία κατηγορήθηκαν για τη λειτουργία μιας παράνομης κοινοτικής δεξαμενής και τη δόλια αναζήτηση 44 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός «ταμείου εισοδήματος που επενδύει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία». Κατηγορούμενοι είναι ο Σα...
Οι εισαγγελείς της Κορέας εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν κατηγορίες για το πρόγραμμα Ponzi κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της Terraform Labs
Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ στην Κορέα διερευνά εάν μπορεί να απαγγείλει κατηγορίες για ένα σχέδιο Ponzi κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της Terraform Lab, Do Kwon. Το τμήμα εισαγγελίας στην Κορέα είναι l...
Ο ιδρυτής της Terra (LUNA) Do Kwon αντιμετωπίζει έρευνα στη Νότια Κορέα σχετικά με ισχυρισμούς απάτης Ponzi: Έκθεση
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Terraform Labs αντιμετωπίζει πιθανές ποινικές διώξεις μετά την κατάρρευση δύο κορυφαίων κρυπτογράφων νωρίτερα αυτό το μήνα. Σε νέο ρεπορτάζ, το Yonhap News αναφέρει ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας είναι μειονεκτήματα...
Οι εισαγγελείς ερευνούν τον Do Kwon με κατηγορίες απάτης Ponzi εν μέσω διάλυσης των εργαστηρίων Terraform
Το σκάνδαλο του Do Kwon φαίνεται να βαθαίνει. Οι εισαγγελείς ερευνούν εάν θα καταθέσουν κατηγορίες απάτης εναντίον του Ponzi μετά το δυστύχημα του Terra, σύμφωνα με τους The Korea Times. Έρχεται μια μέρα...
Το Terra's Do Kwon ερευνήθηκε για το τρέξιμο ενός Ponzi: Έκθεση
Βασικά συμπεράσματα Προσθέτοντας σε ποινικές καταγγελίες από μια ομάδα Νοτιοκορεατών επενδυτών, οι εισαγγελείς φέρεται να ερευνούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Terraform Labs Do Kwon για τις κατηγορίες της Ponzi. Οι εισαγγελείς ελέγχουν...
Η CFTC κατηγορεί 2 άνδρες για την εκτέλεση ενός συστήματος κρυπτογράφησης Ponzi $44 εκατομμυρίων
Ορισμένα πρόσφατα προγράμματα Ponzi έχουν χρησιμοποιήσει την υποδομή αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και το οικοσύστημα κρυπτογράφησης για να κλέψουν από τους επενδυτές τους. Η CFTC κατηγόρησε δύο Αμερικανούς για χρήση κρυπτονομισμάτων...
Το CFTC χρεώνει 2 άντρες για την εκτέλεση ενός προγράμματος Crypto Ponzi $44 εκατομμυρίων
Αξιωματούχοι της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) καταγγέλλουν τον Sam Ikkurty (επίσης γνωστό ως Sreenivas I Rao), από το Portland, Ore., και Ravishankar Avadhanam της Aurora, Ill., καθώς και πολλές εταιρείες...
Ο ιδρυτής του MakerDAO προέβλεψε το TerraUSD (UST) ως Ponzi τον Ιανουάριο, αλλά πολλοί αγνόησαν
– Διαφήμιση – Ο ιδρυτής του MakerDAO είχε προειδοποιήσει ότι το UST θα πάει στο μηδέν επειδή είναι ένα συμπαγές Ponzi. Δεν είναι πλέον είδηση ότι τα διακριτικά οικοσυστήματος TerraForm Labs, συμπεριλαμβανομένου του TerraUSD (UST) ...
Πώς το DeFi Space έχει γίνει ένα τεράστιο έδαφος αναπαραγωγής για συστήματα Crypto Ponzi
Ένας μεγάλος αριθμός πρόσφατων προγραμμάτων Ponzi έχουν χρησιμοποιήσει υποδομή αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) για να εξαπατήσουν τους πελάτες τους. Αυτό το άρθρο διερευνά το οικοσύστημα DeFi και πώς οι απατεώνες μπορούν να εκμεταλλευτούν...
Οι φορολογικοί ερευνητές εντοπίζουν πιθανό σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αναφέρουν αναφορές
Οι διεθνείς φορολογικοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 αιτίες σε πιθανά φορολογικά εγκλήματα κρυπτογράφησης που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια...
Σχέδιο κρυπτονομισμάτων 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που προσδιορίστηκε από 5 οικονομικές ρυθμιστικές αρχές
Τα ψηφιακά νομίσματα δοκιμάστηκαν τον τελευταίο μήνα από την κατάδυση Ο αναπτυσσόμενος επιχειρηματικός τομέας έχει κλονιστεί από ριζικά κινούμενα κόστη, πτώση πόρων και μια ποικιλία χρηματοοικονομικών...
Οι ρυθμιστικές αρχές κρυπτογράφησης από 5 χώρες εντοπίζουν ένα δυνητικό πρόγραμμα Ponzi $1 δισεκατομμυρίου
Τους τελευταίους μήνες, η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ήταν προκλητική. Η αναδυόμενη αγορά έχει κλονιστεί από τις ριζικές μεταβαλλόμενες τιμές, τα περιουσιακά στοιχεία που καταρρέουν και μια ποικιλία οικονομικών προκλήσεων. Από τη Ν...
Ο FTX Sam Bankman-Fried υπερασπίζεται τον ιδρυτή της Terra, λέει ότι «οι περισσότερες κακές επενδύσεις δεν είναι σχέδια Ponzi»
Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, έγραψε στο Twitter υπερασπιζόμενο το οικοσύστημα Terra και τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή του, Do Kwon. Σε απάντηση σε ένα άρθρο του Coindesk που περιέγραφε τον Do Kwon ως την Elizabeth Holmes της κρυπτογράφησης...
Το οικοσύστημα Terra καταρρέει, ο Sam Bankman-Fried αγοράζει μετοχές της Robinhood και ο έμπορος κρυπτονομισμάτων καταδικάζεται σε φυλάκιση για ένα σχέδιο ponzi: Hodler's Digest, 8-14 Μαΐου
Έρχεται κάθε Σάββατο, το Hodler's Digest θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε κάθε σημαντική είδηση που συνέβη αυτήν την εβδομάδα. Τα καλύτερα (και τα χειρότερα) αποσπάσματα, υιοθέτηση και κανονισμούς, κορυφαία νομίσματα,...
ΗΠΑ, Η.Β., Καναδάς, Αυστραλία, Ολλανδία Μοιραστείτε δυνητικούς δυνητικούς πελάτες κρυπτογράφησης εγκληματικών, συμπεριλαμβανομένου ενός δυνητικού συστήματος Ponzi $ 1 δις – Κανονισμός Bitcoin News
Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ολλανδία έχουν μοιραστεί δεδομένα και εντόπισαν περισσότερους από 50 εγκληματίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να είναι μια υπόθεση Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων...
Τα Cryptos καταρρέουν κάτω από την προηγούμενη υποστήριξη και μετά αναπηδούν: Bitcoin, Ethereum, XRP
Κατεβαίνοντας για υποστήριξη. getty Εκείνη η θέση στο διάγραμμα τιμών όπου σταμάτησε η «κάτω» και ξεκίνησε η «άνω», πριν από μερικές εβδομάδες ή μήνες, είναι γνωστό στους αναλυτές ως το επίπεδο υποστήριξης. Αρκετοί επενδυτές μπήκαν ως αγοραστές...
Κρυπτονόμισμα: Σχέδιο πυραμίδας εναντίον σχήματος Ponzi;
– Διαφήμιση – Έχετε ακούσει ποτέ φίλους ή συγγενείς σας να λένε ότι έπεσαν σε ένα σχέδιο Ponzi; Μπορεί να εντοπιστεί στις αρχές του 20ου αιώνα. ωστόσο υπάρχει και σήμερα. Στην πραγματικότητα, ...
Οι εγκέφαλοι πίσω από το σχέδιο Bitcoin Ponzi της Νότιας Αφρικής είπαν να αποπληρώσουν περισσότερα από 291 εκατομμύρια δολάρια – Κανονισμός Bitcoin News
Οι εγκέφαλοι ενός από τα μεγαλύτερα σχέδια bitcoin Ponzi της Νότιας Αφρικής, της Mirror Trading International (MTI), κλήθηκαν από τους εκκαθαριστές του συστήματος να επιστρέψουν πάνω από 291 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψουν την απάτη...
LUNA, UST postmortem: Ήταν μια συντονισμένη επίθεση ή ένα ponzi
Έχουν περάσει δύο μέρες από τότε που το UST της Terra έπεσε από το δολάριο και φαίνεται ότι όλες οι προσπάθειες ανάκαμψης απέτυχαν. Το LUNA αποδείχθηκε ότι ήταν το ατυχές θύμα μιας ατυχούς σειράς...
Το CFTC συνεχίζει την καταστολή, καταργεί το πρόγραμμα FX Ponzi των 543 $
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάθεση αγωγής πολιτικής επιβολής εναντίον δύο εταιρειών, της Nawabi Enterprise και της Hyperion Consulting, και του ιδιοκτήτη τους Eshaq Na...
Ο CTO της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στο πορτοφόλι Bitcoin-Qt πιστεύει ότι η κρυπτογράφηση είναι ένα "σχήμα Ponzi"
Ο CTO του δημοφιλούς πλαισίου προγραμματισμού Qt - το οποίο χρησιμοποιούν τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Adobe, η Tesla, η Blackberry, η Google και η Blizzard - αποκάλεσε το κρυπτονόμισμα "σχήμα Ponzi" στις 6 Μαΐου. Ωστόσο, η εταιρεία έχει ...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mining Capital Coin κατηγορήθηκε για τον εγκέφαλο του προγράμματος Crypto Ponzi $62 εκατομμυρίων
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, κατηγορήθηκε την Παρασκευή για ενορχήστρωση μιας απάτης που εξαπάτησε επενδυτές σε όλο τον κόσμο ύψους περίπου 62 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Ethereum: Σχέδιο Ponzi ή πραγματική ευκαιρία; Οι χρήστες είναι επιφυλακτικοί καθώς τα τέλη φυσικού αερίου εκτοξεύονται
Το μεγαλύτερο δίκτυο έξυπνων συμβάσεων Ethereum (ETH) σημειώνει απαράμιλλη άνοδο στην αδράνεια. Από τη θεσμική υιοθέτηση έως την αυξανόμενη έλξη, και τι άλλο. Δεδομένης της ζήτησης, τμήμα δικτύου Ethereum (ETH)...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τον ιδρυτή του Ταμείου Block Bits σε ένα πρόγραμμα Crypto Ponzi $960,000
Ο ιδρυτής του Block Bits Fund, ο 44χρονος Japheth Dillman κατηγορείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) για εξαπάτηση επενδυτών να διαπράξουν ένα ψεύτικο arbitrage Autotrader συνολικού ύψους 960 $,...
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX περιγράφει το Yield Farming ως σχέδιο Ponzi
Ο Sam Bankman-Fried, ο διευθύνων σύμβουλος της FTX, έδωσε την εξήγησή του για το τι ακριβώς είναι η «καλλιέργεια απόδοσης». Αλλά οι ειδοποιημένοι ακροατές στο podcast του Odd Lots στις 25 Απριλίου θα έχουν παρατηρήσει ότι αυτό που ο Bankman-Fried ενεργεί...
Γνώμη: Γιατί δεν θέλω το bitcoin στο 401(k) μου
Ζήτω! Επιτέλους, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πρόγραμμά μου 401(k) θα μου επιτρέψει να στοιχηματίσω έως και το 20% των συνταξιοδοτικών μου κεφαλαίων σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα Ponzi που δεν παράγει εισόδημα και δεν έχει πρακτική χρήση. Πιστότητα σε...
Γιατί κάποιοι λένε ότι το Waves είναι ένα σχέδιο ponzi
Το αλγοριθμικό stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, το Neutrino έχει υποχωρήσει κατά 15% από το δέσιμο του και τώρα αξίζει περίπου 82 σεντς αντί για ένα δολάριο. Το Neutrino (USDN) είναι ένα από τα δέκα κορυφαία stablecoin στην αγορά και ...
Το Stablecoin USDN της WAVES αποσυνδέθηκε και έπεσε στα 0.85 $ μετά από κατηγορίες για το σχέδιο Ponzi
Η Arman Shirinyan WAVES, η οποία κέρδισε περισσότερο από 450% τον Μάρτιο, έχει ήδη χάσει το 35% της αξίας της μετά από φήμες.
Η Deutsche Bank πρέπει να αντιμετωπίσει αγωγές ισχυριζόμενη ότι ενεργοποίησε το πρόγραμμα Ponzi
Δικαστές στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι αποφάνθηκαν ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν αγωγές επενδυτών κατά της γερμανικής Deutsche Bank AG επειδή φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι βοηθούσε στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου Ponzi που συνδέεται με ακίνητα...
Η Mirror Trading International άσκησε το σχέδιο Ponzi
Το Reflect exchange global, αλλιώς MTI, λειτουργεί στην ειδικότητα forex. Είναι ένα στάδιο κερδοσκοπίας που βασίζεται στο Διαδίκτυο που συντονίζει προηγμένο ηλεκτρονικό προγραμματισμό και τεχνητό συλλογισμό για την ανταλλαγή...