Τους τελευταίους μήνες, η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ήταν προκλητική. Η αναδυόμενη αγορά έχει κλονιστεί από τις ριζικές μεταβαλλόμενες τιμές, τα περιουσιακά στοιχεία που καταρρέουν και μια ποικιλία οικονομικών προκλήσεων.
Από τον Νοέμβριο, καθώς η τιμή του bitcoin, του πιο δημοφιλούς κρυπτονομίσματος στον κόσμο, μειώθηκε, το ίδιο και οι αξίες των νομισμάτων που κάποτε θεωρούνταν ασφαλή και ασφαλή επειδή ήταν συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ και ρυθμίζονταν από ανταλλακτήρια.
Οι υποστηρικτές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επικρότησαν τις προσπάθειες των διεθνών και εθνικών αρχών να εκτιμήσουν καλύτερα και να παρακολουθήσουν τη βιωσιμότητα του τομέα.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kraken κλείνει τα κεντρικά γραφεία του Σαν Φρανσίσκο – Να γιατί
Στην ανάπτυξη συνέβαλε επίσης η παράλογη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μέσα και έξω από τη χώρα, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά κεφαλαίων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη χρησιμότητα του νομίσματος.
Ανεξάρτητα από τις λαμπρές στιγμές του, το κρυπτονόμισμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια κρίσιμη καμπή.
Έχει χάσει σχεδόν το πενήντα τοις εκατό της αγοραίας αξίας της από τον Νοέμβριο και είναι επιρρεπής σε απάτες, χειρισμούς και ξαφνικές μειώσεις.
Ανεξάρτητα από τα φωτεινά σημεία του, το Bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι. (Inc42)
Οι φορολογικοί ερευνητές παρακολουθούν την απάτη μεγάλης διάρκειας
Τώρα, οι ρυθμιστικές αρχές ερευνούν μια ακόμη απάτη.
Περισσότερες από 50 πιθανές φορολογικές παραβάσεις κρυπτογράφησης έχουν αποκαλυφθεί από διεθνείς φορολογικούς επιθεωρητές, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για επίσημη έρευνα τις επόμενες εβδομάδες — συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού σχεδίου Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Σύμφωνα με αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, οι επικεφαλής της φορολογικής επιβολής από τις χώρες Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα για να μοιραστούν πληροφορίες και δεδομένα για να αποκαλύψουν πηγές παράνομης διασυνοριακής δραστηριότητας.
Την Παρασκευή, ο Jim Lee, επικεφαλής ποινικών ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων, δήλωσε: «Μερικοί από αυτούς τους οδηγούς αφορούν άτομα με σημαντικές συναλλαγές NFT που αφορούν πιθανά φορολογικά ή άλλα οικονομικά εγκλήματα σε όλες τις δικαιοδοσίες μας».
Τα χρήματα που εμπλέκονται φαίνεται να έχουν επηρεάσει επενδυτές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών κρυπτονομισμάτων στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.
«Φαίνεται ότι το [ένα] είναι ένα σχέδιο Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό είναι δισεκατομμύριο με ένα «Β» και αυτό το προβάδισμα επηρεάζει κάθε έθνος J5», παρατήρησε ο Lee.
Το J5 είναι ένα πρόγραμμα καταπολέμησης του φορολογικού εγκλήματος στο οποίο συμμετέχουν οι κυβερνήσεις πέντε εθνών.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 1.25 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην αυξημένη εξέταση των κινδύνων, της απάτης και των αδικημάτων στην αναπτυσσόμενη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων.
Την περασμένη Δευτέρα, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen ενημέρωσε τους νομοθέτες ότι η κατάρρευση του σταθερού νομίσματος TerraUSD καταδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετους νόμους.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Το Bitcoin δεν είναι πλέον ποντικοφάρμακο; Η Nubank με την υποστήριξη του Warren Buffett αποκαλύπτει το BTC Trading
J5 Vs. Ενεργοποιητές Crypto Crime
Το J5 ιδρύθηκε ως απάντηση στην έκκληση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που καλεί τις χώρες να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση των διευκολυντών του φορολογικού εγκλήματος.
Η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων Ποινικής Έρευνας (IRS-CI), η Αυστραλιανή φορολογική υπηρεσία (ATO), η Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), η Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά (CRA) και η HM Revenue & Customs αποτελούν τον οργανισμό.
Ο Niels Obbink της Ολλανδικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών δήλωσε: «Τα NFT είναι μια από τις αναδυόμενες ψηφιακές μεθόδους ξεπλύματος χρήματος που βασίζεται στο εμπόριο».
Ο εντοπισμός ύποπτων εγκλημάτων αντιπροσωπεύει επιπλέον κακά νέα σε μια ταραγμένη εβδομάδα για τις αγορές Bitcoin.
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η μεγάλη αστάθεια των τιμών συντάραξε τις αγορές κρυπτογράφησης και μείωσε τις συνολικές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια.
Επιλεγμένη εικόνα από το InsideBitcoins, γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/