Ορισμένα πρόσφατα προγράμματα Ponzi έχουν χρησιμοποιήσει αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (Defi) υποδομές και το οικοσύστημα κρυπτογράφησης για να κλέψουν από τους επενδυτές τους. Χρέωση CFTC δύο Αμερικανοί που εκτελούσαν ένα σύστημα κρυπτονομισμάτων Ponzi που εξαπάτησε εκατοντάδες ανθρώπους από 44 εκατομμύρια δολάρια στις πρόσφατες ειδήσεις.
Η CFTC χρεώνει τους συμμετέχοντες σε μια συνεχιζόμενη απάτη χαρακτηριστικών
Η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Sam Ikkurty (επίσης γνωστός ως Sreenivas I Rao) από το Portland, Ore., και Ravishankar Avadhanam από την Aurora, Ill., καθώς και πολλές εταιρικές οντότητες που ελέγχονται από τους κατηγορούμενους, ισχυριζόμενοι ότι συνωμότησαν για να εξαπατήσουν τους επενδυτές τους να επενδύσουν σε ένα «αποκαλούμενο ταμείο εισοδήματος που επενδύεται σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».
Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) έχει κατηγορήσει αυτούς τους δύο άνδρες για δόλια αναζήτηση τουλάχιστον 44 εκατομμυρίων δολαρίων για συμφέροντα συμμετοχής σε ένα λεγόμενο ταμείο εισοδήματος που επενδύει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και άλλα μέσα. Το κατηγορητήριο κατηγορεί επίσης τους κατηγορούμενους ότι διαχειρίζονται παράνομη δεξαμενή εμπορευμάτων και ότι δεν έχουν εγγραφεί ως Διαχειριστής Εμπορευμάτων στην CFTC. Όσον αφορά τον CFTC, οι εναγόμενοι αμέλησαν να εγγραφούν ως Διαχειριστής Εμπορευμάτων.
Επιπλέον, η CFTC πρόσθεσε τρία κεφάλαια που ανήκουν και διαχειρίζονται οι εναγόμενοι, τα Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP και Seneca Ventures LLC, ως εναγόμενοι αρωγής που κατέχουν κεφάλαια για τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον. .
Στις 11 Μαΐου 2022, μια δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Σικάγο ονόματι Mary Rowland υπέγραψε μια ex parte νόμιμη περιοριστική εντολή, δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων και διαφύλαξη εγγράφων, μετά την οποία διόρισε προσωρινό παραλήπτη. Οι ενάγοντες επιδόθηκαν με έγγραφα στις 16 Μαΐου 2022 και η ακρόαση για το καθεστώς ορίστηκε για τις 25 Μαΐου 2022.
Στη συνεχιζόμενη δίκη της, η CFTC ζητά αποζημίωση σε εξαπατημένους επενδυτές, απαξίωση παράνομων κερδών, χρηματικές κυρώσεις, ισόβιες απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφών και μόνιμη διαταγή που απαγορεύει μελλοντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA) και των κανόνων CFTC.
Το 2017, ο Ikkurty και ο Avadhanam φέρεται να ενθάρρυναν τους επίδοξους επενδυτές στο Ikkurty Capital, το Rose City Income Fund και τη Seneca Ventures να επενδύσουν σε διάφορα κρυπτονομίσματα, υποσχόμενοι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις - μερικές έως και 62 τοις εκατό ετησίως. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι προώθησε την επιχείρησή τους σε ιστότοπο και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο YouTube.
Αντίθετα, η CFTC διαπίστωσε ότι οι Ikkurty και Avadhanam συγκεντρώνουν κεφάλαια επενδυτών και στη συνέχεια διένειμαν την πλειονότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων ως κέρδη σε άλλους συμμετέχοντες, κάτι που θυμίζει ένα σχέδιο Ponzi. Η CFTC είπε επίσης ότι ο Ikkurty και ο Avadhanam κράτησαν 18 εκατομμύρια δολάρια για τον εαυτό τους, μεταφέροντας τα χρήματα σε «άλλους συμμετέχοντες» και σε εξωχώριες οντότητες υπό τη διαχείρισή τους.
Ένα δικαστήριο στο Ιλινόις εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό ένταλμα κατά των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, το οποίο τα δεσμεύει, τηρεί αρχεία σχετικά με την εικαζόμενη απάτη και διορίζει έναν αποδέκτη για τα κεφάλαια των επενδυτών. Η CFTC επιδιώκει αποζημίωση, απαξίωση, χρηματικές κυρώσεις και μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών και αγωγές για μελλοντικές παραβιάσεις του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων (CEA).
Φαίνεται ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται το αποκεντρωμένο οικοσύστημα για να διαπράξουν τέχνες απάτης μέσω Πόντσι και πυραμίδες. Η CFTC έχει δημοσιεύσει αρκετές συμβουλές και άρθρα για την προστασία πελατών για απάτη για να προειδοποιήσει το ευρύ κοινό για πιθανούς κινδύνους όταν ασχολείται με εικονικά νομίσματα, ειδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin και επιλογές.
Η CFTC συμβουλεύει επίσης θερμά τους πελάτες να ελέγξουν ξανά την εγγραφή μιας εταιρείας στην Επιτροπή πριν επενδύσουν. Ένας πελάτης θα πρέπει να είναι προσεκτικός σχετικά με τη δωρεά χρημάτων σε μια μη εγγεγραμμένη επιχείρηση.
Οι τιμές των περισσότερων γνωστών κρυπτονομισμάτων έχουν καταρρεύσει από τον Νοέμβριο, με τα νομίσματα να προωθούνται ως ασφαλή επειδή συνδέονταν με το buck και παρακολουθούνταν μέσω ανταλλαγών βλέποντας τις αξίες τους να πέφτουν κατακόρυφα. Ωστόσο, η αγορά κρυπτογράφησης δεν ήταν εντελώς αρνητική. Υπήρξαν κάποια φωτεινά σημεία.
Οι Crypto evangelists παρατήρησαν μια απόψυξη στο ρυθμιστικό κλίμα καθώς οι παγκόσμιες και εθνικές αρχές άρχισαν να εξερευνούν και να ελέγχουν τις δυνατότητες του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της απρόκλητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρξε ένα κύμα. Πολλά άτομα έστελναν χρήματα μέσα και έξω από την Ουκρανία μέσω κρυπτογράφησης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πώς θα μπορούσαν κάποια μέρα να χρησιμοποιηθούν τα νομίσματα. Παρά αυτά ακτίνες ελπίδας, η βιομηχανία κρυπτογράφησης βρίσκεται τώρα σε μια διχάλα στον δρόμο.
Σύμφωνα με φορολογικούς ερευνητές, υπάρχει ένα σχέδιο Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που περιλαμβάνει την αγορά κρυπτονομισμάτων. Οι Αμερικανοί φορολογικοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι ακολουθούσαν 50 διακριτούς οδηγούς για απάτες που εστιάζονταν σε μη ανταλλάξιμα μάρκες και άλλα αποκεντρωμένα στοιχεία του κλάδου.
Ο Niels Obbink, επικεφαλής της Ολλανδικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παράλληλα με την αποκάλυψη της IRS:
Τα NFT είναι ένας από τους νέους σύγχρονους ψηφιακούς τρόπους ξεπλύματος χρήματος που βασίζεται στο εμπόριο. Και εφόσον υπάρχει, σε σύγκριση με πιο γνωστούς κλασικούς τομείς, λιγότερος έλεγχος και λιγότερη εποπτεία και περιορισμένος κανονισμός που το καθιστά ευάλωτο στην απάτη, πρέπει να έχει την προσοχή μας».
Ο Νιλς Όμπινκ.
Η ικανότητα των κρυπτονομισμάτων να κινούνται πέρα από τα σύνορα σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητα τα έχει καταστήσει ένα πολύτιμο εργαλείο για απατεώνες που θέλουν να λεηλατήσουν οικονομικά μη εξειδικευμένους ανθρώπους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά ποινικά αδικήματα, τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να καταπολεμήσουν και να ρυθμίσουν, καθώς οι κρυπτογραφιστές αναζητούν μεγαλύτερους και πλουσιότερους στόχους.
Οι ρυθμιστικές αρχές ανακάλυψαν μια νέα προσέγγιση που επιτρέπει στους επενδυτές να χρησιμοποιούν NFT για εγκληματικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τον Jim Lee, το IRS's επικεφαλής ποινικών ερευνών, οι NFT ενθαρρύνουν πιθανά φορολογικά ή οικονομικά εγκλήματα σε όλες τις διεθνείς δικαιοδοσίες. Σύμφωνα με αναφορές, επενδυτές από πολλές διαφορετικές χώρες ενεπλάκησαν, συμπεριλαμβανομένων αγοραστών κρυπτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/