Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάθεση αγωγής πολιτικής επιβολής εναντίον δύο εταιρειών, της Nawabi Enterprise και της Hyperion Consulting, και του ιδιοκτήτη τους Eshaq Nawabi.
Οι κατηγορίες εναντίον του Nawabi και των δύο εταιρειών του περιλαμβάνουν απάτη και υπεξαίρεση κεφαλαίων που σχετίζονται με πρόγραμμα συναλλαγών εκτός συναλλάγματος (forex). Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν τουλάχιστον 543,000 δολάρια από τουλάχιστον επτά επενδυτές.
Η τελευταία εκτελεστική ενέργεια ήρθε μετά την CFTC
CFTC
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Διαβάστε αυτόν τον Όρο απέσπασε Καταστατικό Αστικό Διάταγμα κατά των κατηγορουμένων στα τέλη Απριλίου. Το δικαστήριο πάγωσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εταιρειών και του ιδιοκτήτη και παρείχε στη ρυθμιστική αρχή άμεση πρόσβαση στα βιβλία και τα αρχεία τους.
Μεγάλες Υποσχέσεις
Ο Nawabi με τις δύο εταιρείες του διαχειρίζεται το φερόμενο ως δόλιο σύστημα από τον Οκτώβριο του 2019 περίπου. Έπεισε τουλάχιστον επτά επενδυτές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εμπορικών συναλλαγών.
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς ότι έχουν πραγματοποιήσει μεγάλα κέρδη μεταξύ 8 τοις εκατό και 25 τοις εκατό ανά μήνα ιστορικά, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμετέχοντες στην ομάδα.
Υποσχέθηκαν επίσης το συμμετέχοντες στην πισίνα μηνιαία απόδοση 8% έως 25% με ελάχιστους κινδύνους από τις συναλλαγές forex. Επίσης, υποσχέθηκε στους επενδυτές η διευκόλυνση της ανάληψης των χρημάτων τους ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος.
Αλλά στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια των επενδυτών χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικό όφελος του Nawabi. Οι εταιρείες πλήρωσαν ακόμη και ορισμένους επενδυτές με τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από άλλους επενδυτές, καθιστώντας το κλασικό Σχέδιο Ponzi
Σχέδιο Ponzi
Ένα σχέδιο Ponzi είναι μια απάτη που προσπαθεί να δελεάσει επενδυτές, πληρώνοντας τελικά κέρδη σε προηγούμενους επενδυτές με κεφάλαια από περισσότερους μεταγενέστερους επενδυτές. Αυτή η μορφή απάτης εξαπατά τα θύματα να πιστέψουν ότι τα προϊόντα παράγονται από πωλήσεις προϊόντων ή άλλα μέσα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι επενδυτές αγνοούν εντελώς την πραγματική προέλευση των εισερχόμενων κεφαλαίων. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά ενός σχήματος Ponzi είναι η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης φύσης του, η οποία εξαρτάται από μια σταθερή ροή νέων εισφορών και κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να διαλυθεί γρήγορα εάν οι επενδυτές ζητήσουν ή απαιτήσουν αποπληρωμή ή χάσουν την πίστη τους σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία υποτίθεται ότι έχουν. με βάση το νόμιμο arbitrage διεθνών κουπονιών απάντησης για γραμματόσημα. Αυτό τελικά έδωσε τη θέση του στην εκτροπή των χρημάτων των νέων επενδυτών για την πραγματοποίηση πληρωμών σε προηγούμενους επενδυτές και στον εαυτό του. Πώς να προσδιορίσετε τα προγράμματα Ponzi; Όπως κάθε απάτη, τα προγράμματα Ponzi ακολουθούν μερικές βασικές τάσεις που πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας υγιής σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, κάτι που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους οι απάτες προσπαθούν να εμπορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει επίσης σκόπιμα αόριστη ή αυθαίρετη ορολογία που βοηθά στη σύγχυση περισσότερων αρχάριων επενδυτών. Αυτή η απάτη είναι γεμάτη από αναφορές σε «επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης», «υπεράκτιες επενδύσεις» ή «εγγυημένες αποδόσεις». Κάθε είδους επενδυτική ευκαιρία θα πρέπει πάντα να αναλύεται και να ερευνάται. Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν πολλά εργαλεία για τον εντοπισμό απατών ή δόλιων λειτουργιών. Οι ρυθμιστικές αρχές στις περισσότερες δικαιοδοσίες παρακολουθούν συνεχώς αυτές τις μορφές κατάχρησης της αγοράς και είναι σημαντικό να ελέγχετε αυτά τα μητρώα πριν επενδύσετε πραγματικά σε αμφίβολες ευκαιρίες.
Ένα σχέδιο Ponzi είναι μια απάτη που προσπαθεί να δελεάσει επενδυτές, πληρώνοντας τελικά κέρδη σε προηγούμενους επενδυτές με κεφάλαια από περισσότερους μεταγενέστερους επενδυτές. Αυτή η μορφή απάτης εξαπατά τα θύματα να πιστέψουν ότι τα προϊόντα παράγονται από πωλήσεις προϊόντων ή άλλα μέσα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι επενδυτές αγνοούν εντελώς την πραγματική προέλευση των εισερχόμενων κεφαλαίων. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά ενός σχήματος Ponzi είναι η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης φύσης του, η οποία εξαρτάται από μια σταθερή ροή νέων εισφορών και κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να διαλυθεί γρήγορα εάν οι επενδυτές ζητήσουν ή απαιτήσουν αποπληρωμή ή χάσουν την πίστη τους σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία υποτίθεται ότι έχουν. με βάση το νόμιμο arbitrage διεθνών κουπονιών απάντησης για γραμματόσημα. Αυτό τελικά έδωσε τη θέση του στην εκτροπή των χρημάτων των νέων επενδυτών για την πραγματοποίηση πληρωμών σε προηγούμενους επενδυτές και στον εαυτό του. Πώς να προσδιορίσετε τα προγράμματα Ponzi; Όπως κάθε απάτη, τα προγράμματα Ponzi ακολουθούν μερικές βασικές τάσεις που πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας υγιής σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, κάτι που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους οι απάτες προσπαθούν να εμπορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει επίσης σκόπιμα αόριστη ή αυθαίρετη ορολογία που βοηθά στη σύγχυση περισσότερων αρχάριων επενδυτών. Αυτή η απάτη είναι γεμάτη από αναφορές σε «επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης», «υπεράκτιες επενδύσεις» ή «εγγυημένες αποδόσεις». Κάθε είδους επενδυτική ευκαιρία θα πρέπει πάντα να αναλύεται και να ερευνάται. Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν πολλά εργαλεία για τον εντοπισμό απατών ή δόλιων λειτουργιών. Οι ρυθμιστικές αρχές στις περισσότερες δικαιοδοσίες παρακολουθούν συνεχώς αυτές τις μορφές κατάχρησης της αγοράς και είναι σημαντικό να ελέγχετε αυτά τα μητρώα πριν επενδύσετε πραγματικά σε αμφίβολες ευκαιρίες.
Διαβάστε αυτόν τον Όρο. Ο Nawabi και οι εταιρείες του δημιούργησαν και εξέδωσαν ψευδείς δηλώσεις λογαριασμού που παρείχαν εσφαλμένες αποδόσεις συναλλαγών που υποτίθεται ότι κέρδισαν οι συμμετέχοντες στην ομάδα για να κρύψουν την υπεξαίρεση τους.
Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων απέρριψαν πολλά αιτήματα ανάληψης είτε αγνοώντας τα είτε κάνοντας ψεύτικες υποσχέσεις και δικαιολογίες. Προσπάθησαν μάλιστα να διεκπεραιώσουν τις αναλήψεις όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η CFTC επιδιώκει τώρα την πλήρη αποκατάσταση των εξαπατημένων συμμετεχόντων και την απαλλαγή από τυχόν παράνομα κέρδη. Η ρυθμιστική αρχή θέλει επίσης να επιβάλει μια αστική χρηματική ποινή, μαζί με μόνιμες απαγορεύσεις εγγραφής και εμπορίας και μόνιμη απαγόρευση από μελλοντικές παραβιάσεις.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάθεση αγωγής πολιτικής επιβολής εναντίον δύο εταιρειών, της Nawabi Enterprise και της Hyperion Consulting, και του ιδιοκτήτη τους Eshaq Nawabi.
Οι κατηγορίες εναντίον του Nawabi και των δύο εταιρειών του περιλαμβάνουν απάτη και υπεξαίρεση κεφαλαίων που σχετίζονται με πρόγραμμα συναλλαγών εκτός συναλλάγματος (forex). Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν τουλάχιστον 543,000 δολάρια από τουλάχιστον επτά επενδυτές.
Η τελευταία εκτελεστική ενέργεια ήρθε μετά την CFTC
CFTC
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Διαβάστε αυτόν τον Όρο απέσπασε Καταστατικό Αστικό Διάταγμα κατά των κατηγορουμένων στα τέλη Απριλίου. Το δικαστήριο πάγωσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εταιρειών και του ιδιοκτήτη και παρείχε στη ρυθμιστική αρχή άμεση πρόσβαση στα βιβλία και τα αρχεία τους.
Μεγάλες Υποσχέσεις
Ο Nawabi με τις δύο εταιρείες του διαχειρίζεται το φερόμενο ως δόλιο σύστημα από τον Οκτώβριο του 2019 περίπου. Έπεισε τουλάχιστον επτά επενδυτές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εμπορικών συναλλαγών.
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς ότι έχουν πραγματοποιήσει μεγάλα κέρδη μεταξύ 8 τοις εκατό και 25 τοις εκατό ανά μήνα ιστορικά, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμετέχοντες στην ομάδα.
Υποσχέθηκαν επίσης το συμμετέχοντες στην πισίνα μηνιαία απόδοση 8% έως 25% με ελάχιστους κινδύνους από τις συναλλαγές forex. Επίσης, υποσχέθηκε στους επενδυτές η διευκόλυνση της ανάληψης των χρημάτων τους ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος.
Αλλά στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια των επενδυτών χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικό όφελος του Nawabi. Οι εταιρείες πλήρωσαν ακόμη και ορισμένους επενδυτές με τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από άλλους επενδυτές, καθιστώντας το κλασικό Σχέδιο Ponzi
Σχέδιο Ponzi
Ένα σχέδιο Ponzi είναι μια απάτη που προσπαθεί να δελεάσει επενδυτές, πληρώνοντας τελικά κέρδη σε προηγούμενους επενδυτές με κεφάλαια από περισσότερους μεταγενέστερους επενδυτές. Αυτή η μορφή απάτης εξαπατά τα θύματα να πιστέψουν ότι τα προϊόντα παράγονται από πωλήσεις προϊόντων ή άλλα μέσα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι επενδυτές αγνοούν εντελώς την πραγματική προέλευση των εισερχόμενων κεφαλαίων. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά ενός σχήματος Ponzi είναι η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης φύσης του, η οποία εξαρτάται από μια σταθερή ροή νέων εισφορών και κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να διαλυθεί γρήγορα εάν οι επενδυτές ζητήσουν ή απαιτήσουν αποπληρωμή ή χάσουν την πίστη τους σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία υποτίθεται ότι έχουν. με βάση το νόμιμο arbitrage διεθνών κουπονιών απάντησης για γραμματόσημα. Αυτό τελικά έδωσε τη θέση του στην εκτροπή των χρημάτων των νέων επενδυτών για την πραγματοποίηση πληρωμών σε προηγούμενους επενδυτές και στον εαυτό του. Πώς να προσδιορίσετε τα προγράμματα Ponzi; Όπως κάθε απάτη, τα προγράμματα Ponzi ακολουθούν μερικές βασικές τάσεις που πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας υγιής σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, κάτι που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους οι απάτες προσπαθούν να εμπορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει επίσης σκόπιμα αόριστη ή αυθαίρετη ορολογία που βοηθά στη σύγχυση περισσότερων αρχάριων επενδυτών. Αυτή η απάτη είναι γεμάτη από αναφορές σε «επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης», «υπεράκτιες επενδύσεις» ή «εγγυημένες αποδόσεις». Κάθε είδους επενδυτική ευκαιρία θα πρέπει πάντα να αναλύεται και να ερευνάται. Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν πολλά εργαλεία για τον εντοπισμό απατών ή δόλιων λειτουργιών. Οι ρυθμιστικές αρχές στις περισσότερες δικαιοδοσίες παρακολουθούν συνεχώς αυτές τις μορφές κατάχρησης της αγοράς και είναι σημαντικό να ελέγχετε αυτά τα μητρώα πριν επενδύσετε πραγματικά σε αμφίβολες ευκαιρίες.
Ένα σχέδιο Ponzi είναι μια απάτη που προσπαθεί να δελεάσει επενδυτές, πληρώνοντας τελικά κέρδη σε προηγούμενους επενδυτές με κεφάλαια από περισσότερους μεταγενέστερους επενδυτές. Αυτή η μορφή απάτης εξαπατά τα θύματα να πιστέψουν ότι τα προϊόντα παράγονται από πωλήσεις προϊόντων ή άλλα μέσα. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι επενδυτές αγνοούν εντελώς την πραγματική προέλευση των εισερχόμενων κεφαλαίων. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά ενός σχήματος Ponzi είναι η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης φύσης του, η οποία εξαρτάται από μια σταθερή ροή νέων εισφορών και κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να διαλυθεί γρήγορα εάν οι επενδυτές ζητήσουν ή απαιτήσουν αποπληρωμή ή χάσουν την πίστη τους σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία υποτίθεται ότι έχουν. με βάση το νόμιμο arbitrage διεθνών κουπονιών απάντησης για γραμματόσημα. Αυτό τελικά έδωσε τη θέση του στην εκτροπή των χρημάτων των νέων επενδυτών για την πραγματοποίηση πληρωμών σε προηγούμενους επενδυτές και στον εαυτό του. Πώς να προσδιορίσετε τα προγράμματα Ponzi; Όπως κάθε απάτη, τα προγράμματα Ponzi ακολουθούν μερικές βασικές τάσεις που πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας υγιής σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, κάτι που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τρόπων με τους οποίους οι απάτες προσπαθούν να εμπορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει επίσης σκόπιμα αόριστη ή αυθαίρετη ορολογία που βοηθά στη σύγχυση περισσότερων αρχάριων επενδυτών. Αυτή η απάτη είναι γεμάτη από αναφορές σε «επενδυτικά προγράμματα υψηλής απόδοσης», «υπεράκτιες επενδύσεις» ή «εγγυημένες αποδόσεις». Κάθε είδους επενδυτική ευκαιρία θα πρέπει πάντα να αναλύεται και να ερευνάται. Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν πολλά εργαλεία για τον εντοπισμό απατών ή δόλιων λειτουργιών. Οι ρυθμιστικές αρχές στις περισσότερες δικαιοδοσίες παρακολουθούν συνεχώς αυτές τις μορφές κατάχρησης της αγοράς και είναι σημαντικό να ελέγχετε αυτά τα μητρώα πριν επενδύσετε πραγματικά σε αμφίβολες ευκαιρίες.
Διαβάστε αυτόν τον Όρο. Ο Nawabi και οι εταιρείες του δημιούργησαν και εξέδωσαν ψευδείς δηλώσεις λογαριασμού που παρείχαν εσφαλμένες αποδόσεις συναλλαγών που υποτίθεται ότι κέρδισαν οι συμμετέχοντες στην ομάδα για να κρύψουν την υπεξαίρεση τους.
Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων απέρριψαν πολλά αιτήματα ανάληψης είτε αγνοώντας τα είτε κάνοντας ψεύτικες υποσχέσεις και δικαιολογίες. Προσπάθησαν μάλιστα να διεκπεραιώσουν τις αναλήψεις όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η CFTC επιδιώκει τώρα την πλήρη αποκατάσταση των εξαπατημένων συμμετεχόντων και την απαλλαγή από τυχόν παράνομα κέρδη. Η ρυθμιστική αρχή θέλει επίσης να επιβάλει μια αστική χρηματική ποινή, μαζί με μόνιμες απαγορεύσεις εγγραφής και εμπορίας και μόνιμη απαγόρευση από μελλοντικές παραβιάσεις.
Πηγή: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/