CFTC Nabs 2 Crypto Fraudsters που εμπλέκονται σε ένα πρόγραμμα Ponzi $44 εκατ.

Δύο ύποπτοι απατεώνες κρυπτονομισμάτων Sam Ikkurty από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και ο Ravishankar Avadhanam του Ιλινόις κατηγορήθηκαν από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) για παράνομη συγκέντρωση έως και 44 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω σχεδίου τύπου Ponzi.

Σύμφωνα με στη ρυθμιστική αρχή Commodity and Futures, και οι δύο ύποπτοι χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα κοινωνικής ροής βίντεο, το YouTube για να ζητήσουν κεφάλαια από επενδυτές με την υπόσχεση να επενδύσουν το απόθεμα κεφαλαίων και να πληρώσουν κέρδη. Η CFTC είπε ότι οι καταγγελίες που υπέβαλε εναντίον και των δύο ανδρών ισχυρίζονται ότι αντί να επενδύονται τα κεφάλαια της ομάδας, το κεφάλαιο αναδιανέμεται μεταξύ υπογεγραμμένων συμμετεχόντων σε ένα σύστημα που μπορεί να ονομαστεί μόνο Ponzi Scheme.

Η ενημέρωση του CFTC έδειξε ότι τουλάχιστον 170 άτομα έχουν πέσει θύματα των τεχνασμάτων των δύο και ότι ορισμένα από τα κεφάλαια που προορίζονταν για κυκλοφορία χρησιμοποιούνταν για προσωπικά τους οφέλη. 

Ενώ μια ακρόαση για το καθεστώς έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου, η CFTC είπε ότι χρεώνει το δίδυμο για την απάτη και για τη λειτουργία μιας κοινοτικής δεξαμενής επενδύσεων χωρίς την κατάλληλη εγγραφή στην επιτροπή.

Η CFTC θέλει τώρα αποζημίωση για εξαπατημένους πελάτες, «απαλλαγή παρανόμων κερδών, αστικές νομισματικές κυρώσεις, μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφών και μόνιμη διαταγή για περαιτέρω παραβιάσεις του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων (CEA) και των κανονισμών CFTC».

Η πλειονότητα των ενεργειών επιβολής που πραγματοποιούνται από το CFTC επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Ανεξάρτητα από την κλίμακα, το CFTC διαδραματίζει ιδιαίτερα ζωτικό ρόλο στην καταστολή των εγκληματιών του κυβερνοχώρου, ειδικά εκείνων που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε ψηφιακά ή εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Μεταξύ των υψηλού προφίλ υποθέσεων επιβολής του νόμου, η CFTC έχει χειριστεί τον τελευταίο καιρό περιλαμβάνει τοποθέτηση των συνιδρυτών της LedgerX σε άδεια μετά από ενδελεχή έλεγχο από την επιτροπή. Η ανταλλαγή BitMEX ήταν επίσης φορτισμένα για τη λειτουργία παράνομης μεσιτείας παραγώγων κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ για την οποία αργότερα καταβλήθηκε 100 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Πηγή εικόνας: Shutterstock