Οι εισαγγελείς ερευνούν τον Do Kwon με κατηγορίες απάτης Ponzi εν μέσω διάλυσης των εργαστηρίων Terraform

Το σκάνδαλο του Do Kwon φαίνεται να βαθαίνει. Οι εισαγγελείς ερευνούν εάν θα υποβάλουν κατηγορίες απάτης εναντίον του Ponzi μετά το δυστύχημα του Terra, σύμφωνα με στους The Korea Times. 

Αυτό έρχεται μια μέρα μετά τους επενδυτές LUNA και UST κατατεθεί μια νομική καταγγελία εναντίον των Do Kwon και Daniel Shin, των συνιδρυτών των Terraform Labs. Το LUNA και το UST είναι τα εγγενή διακριτικά του δικτύου Terra που αναπτύχθηκε από τη νοτιοκορεατική εταιρεία fintech Terraform Labs.

Έχοντας εξαφανίσει τουλάχιστον 38 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών σε μια εβδομάδα, οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα εμβαθύνουν στο κραχ του Terra. Για παράδειγμα, η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ που ηγείται της υπόθεσης σκοπεύει να αναζητήσει τις υπηρεσίες μιας ομάδας έρευνας με βάση τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν και διάφορα γεγονότα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Οι εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι για την υπόθεση εξετάζουν εάν μπορούν να ασκήσουν αγωγή κατά του «Anchor Protocol», βάσει του οποίου οι καταθέτες TerraUSD έχουν εγγύηση 20 τοις εκατό ετήσια απόδοση».

Οι οικονομικές αρχές πιστεύουν ότι 280,000 Νοτιοκορεάτες επενδυτές κατέχουν περίπου 70 δισεκατομμύρια νομίσματα LUNA, παρόλο που το ακριβές ποσό παραμένει άγνωστο. 

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες ενισχυμένο επιθεωρήσεις ανταλλαγής κρυπτογράφησης για να προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της συντριβής.

Διέλυσε η Do Kwon την Terraform Labs λίγες μέρες πριν από τη συντριβή;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Kwon διέλυσε τα Terraform Labs στις 30 Απριλίου, λίγες μέρες πριν τα μάρκες Terra κατέβουν με ένα χτύπημα. 

Σύμφωνα με το Digital Today, με βάση επίσημα έγγραφα που βρίσκονται υπό την κράτηση του γραφείου μητρώου του ανώτατου δικαστηρίου της Νότιας Κορέας, η απόφαση για τον τερματισμό της εταιρείας λήφθηκε σε γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου.

Παρόμοια συναισθήματα μοιράστηκε και ένας χρήστης του Reddit, ο οποίος Σημειώνεται:

«Ο KWON-DO-HYUNG αναφέρεται σε αυτό το κορεατικό έγγραφο ως διάλυση της εταιρείας του Terraform Labs στις 30 Απριλίου, η οποία καταχωρήθηκε στις 4 Μαΐου. Η πράξη της διάλυσης λίγες μέρες πριν από την κατάρρευση του UST υποδηλώνει την πρόθεση να εξαλειφθεί η ευθύνη για τα επακόλουθα, κάτι που χρησιμεύει ως απόδειξη ότι γνώριζε ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί».

Επιπλέον, ο Kwon επιβλήθηκε πρόσφατα με πρόστιμο φοροδιαφυγής ύψους 78 εκατομμυρίων δολαρίων, Blockchain.Νέα ανέφερε. 

Πηγή εικόνας: Shutterstock