Το FTX, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, φέρεται να έχει μετακινήσει περίπου 145 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins σε διάφορες πλατφόρμες, σύμφωνα με το Lookonchain. Τρία πορτοφόλια που σχετίζονται με την FTX και τη θυγατρική της, Alamed...
Ετικέτα: Διερευνήσεις
Η Binance αναμένει πρόστιμα στις έρευνες των ΗΠΑ
Η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, ετοιμάζεται να επιλύσει τις εκκρεμείς ρυθμιστικές έρευνες και έρευνες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, πληρώνοντας πρόστιμα και άλλους τύπους πένα...
Οι έρευνες FTX είναι πολλές, δεν χρειάζονται ανεξάρτητοι εξεταστές, κανόνες δικαστών
Ένας δικαστής πτώχευσης της FTX απέρριψε την πρόταση για διορισμό ανεξάρτητου εξεταστή. Ο δικαστής John Dorsey είπε ότι θα ήταν περιττό σε σύγκριση με άλλες συνεχιζόμενες έρευνες από τις αρχές επιβολής του νόμου και το νέο FTX...
Η Binance αναμένει να πληρώσει πρόστιμα για να διευθετήσει τις έρευνες στις ΗΠΑ: Αναφορά
Καθώς ο ρυθμιστικός έλεγχος του τομέα κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ εντείνεται, η Binance ελπίζει να διευθετήσει τελικά τις υπάρχουσες έρευνες στην επιχείρησή της. Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής Patrick Hillmann, η...
Η Binance προετοιμάστηκε για κυρώσεις για τον τερματισμό των ερευνών στις ΗΠΑ, λεπτομέρειες στο εσωτερικό
Το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις για την επίλυση ερευνών στις ΗΠΑ Πηγές πιστεύουν ότι η επίλυση προβλημάτων με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ θα ήταν επωφελής για το μέλλον του...
Η Binance αναμένει πρόστιμα από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για να διευθετήσει τις έρευνες
Η Binance προετοιμάζεται για πιθανά πρόστιμα που επιβάλλονται από ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρόστιμα θα διευθετήσουν τις υπάρχουσες έρευνες κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης λόγω κακής συμπεριφοράς στο παρελθόν. Ο ...
Το DCG φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα από εισαγγελείς των ΗΠΑ
Το Digital Currency Group (DCG) αντιμετωπίζει τώρα έρευνες από τις αρχές των ΗΠΑ για τις εσωτερικές οικονομικές συναλλαγές του, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο...
Οι μεταφορές του Digital Currency Group στο Genesis προσελκύουν έρευνες στις ΗΠΑ: Bloomberg
Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούν τη ροή κεφαλαίων μεταξύ του Digital Currency Group και της θυγατρικής του Genesis που δανείζει, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Ανατολικό Ντι...
Οι έρευνες του αμερικανικού Κογκρέσου για το FTX βρίσκονται σε αδιέξοδο χωρίς Πρόεδρο της Βουλής
Τη στιγμή της δημοσίευσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών βρισκόταν σε ιστορικό αδιέξοδο στη διαδικασία επιλογής Προέδρου για το 118ο Κογκρέσο - ένα τέλμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομοθέτη...
Πρώην δικηγόρος της FTX για να βοηθήσει στις έρευνες, θα αποκαλύψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας
Ο πρώην δικηγόρος της χρεοκοπημένης FTX, Daniel Friedberg, συμφώνησε να αποκαλύψει στοιχεία της εταιρείας στους εισαγγελείς των ΗΠΑ καθώς ερευνούν την κατάρρευση της FTX. Αυτό έρχεται μετά τον εισαγγελέα του Μανχάταν των ΗΠΑ...
Η κυβέρνηση της Ινδίας ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με το νομοσχέδιο για κρυπτονομίσματα και τις έρευνες των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων – Κανονισμός Bitcoin News
Η κυβέρνηση της Ινδίας παρείχε ορισμένες ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό κρυπτονομισμάτων της και τις έρευνες για τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων στη Lok Sabha, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου της Ινδίας. «Τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης είναι εξ ορισμού...
Τρία στελέχη αποχωρούν ξαφνικά από την SPAC ως παρατεταμένη έρευνα και συμφωνία για το χάος της αγοράς Imperil
Η Topline Digital World Acquisition Corp., η εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού που επέλεξε να λάβει δημόσια την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε μια σειρά αναχωρήσεων υψηλού επιπέδου...
Η δικηγορική εταιρεία Howard G. Smith ξεκινά έρευνες για τη Silvergate Capital
Τα δικηγορικά γραφεία του Howard G. Smith ξεκίνησαν έρευνες για πιθανές παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί τίτλων από την Silvergate Capital Corporation, σύμφωνα με δελτίο τύπου της δικηγορικής εταιρείας τον Νοέμβριο...
Ο Γενικός Εισαγγελέας των Μπαχάμες αποκαλύπτει ενεργές αστικές και ποινικές έρευνες κατά της FTX
Ο γενικός εισαγγελέας των Μπαχάμεων Ράιαν Πίντερ εξέδωσε δήλωση νωρίτερα σήμερα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση με το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX, το οποίο είχε την έδρα του στο νησιωτικό έθνος. Στην προσφώνησή του, που...
Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής στοχεύουν τον Τζο Μπάιντεν σε έρευνα για τον γιο του—Καθώς το GOP υπόσχεται επίθεση ερευνών στο νέο Κογκρέσο
Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής Topline υποσχέθηκαν την Πέμπτη να θέσουν την έρευνά τους για τις ξένες επιχειρηματικές συναλλαγές του Χάντερ Μπάιντεν «ύψιστη προτεραιότητα» το επόμενο έτος, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους ακριβώς στη σύνδεση του προέδρου Τζο Μπι...
Κλειδί συνεργασίας για την ομάδα ερευνών του Binance
Το ιστορικό έγκλημα άφησε ένα παροιμιώδες μαύρο σημάδι στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων, με χακάρισμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, απάτες και υποθέσεις απάτης που κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Διάφορες ερευνητικές εκθέσεις h...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμβουλεύει τους δικηγόρους κρυπτογράφησης να μην ενημερώνουν τους πελάτες για έρευνες
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θέλει οι δικηγόροι να ενημερώνουν τους πελάτες τους για έρευνες, προειδοποίησε ένας εκπρόσωπος. «Συνιστούμε στον ιδιωτικό τομέα, όταν έχουμε να κάνουμε με DeFi ή...
Σε εξέλιξη έρευνες για την κατάρρευση της αυτοκρατορίας FTX ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Σε μια ενημέρωση της 14ης Νοεμβρίου 2022, η ανακοίνωση των μέσων ενημέρωσης για το FTX, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) επιβεβαίωσε ότι είχε υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο...
Κορυφαία έγγραφα παραγγελιών δικηγόρου FTX που διατηρούνται καθώς οι έρευνες ανεβαίνουν
Την Τετάρτη, ο γενικός σύμβουλος της FTX στις ΗΠΑ, Ryne Miller, διέταξε όλο το προσωπικό να διατηρήσει τα email, τα μηνύματα, τις σημειώσεις και τα έγγραφά του που προέρχονται από την εργασία τους στην FTX, την FTX US, την Alameda και τις συνδεδεμένες εταιρείες, λογ.
Η Binance αποχωρεί από την εξαγορά FTX, αναφέρει τον Ισολογισμό του Crypto Exchange και τις έρευνες που εκκρεμούν στις ΗΠΑ
Ο παγκόσμιος γίγαντας κρυπτογράφησης Binance λέει ότι έχει αποφασίσει να μην αποκτήσει το επίμαχο χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων FTX. Σε μια σειρά από tweets, η Binance εκθέτει το σκεπτικό της για την ταχεία απόφαση να μην συνεχίσει τη συμφωνία...
Οι έρευνες της SEC ωθούν τους επενδυτές προς το Crypto: Μελέτη
Η ενδελεχής ανάλυση και πολλές έρευνες που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σε διαβόητες οντότητες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα φαίνεται να εργάζονται για τον κλάδο μέχρι στιγμής. ...
Η Ruja Ignatova ενημέρωσε για τις έρευνες του Onecoin
Η Cryptoqueen βρίσκεται σε φυγή εδώ και αρκετά χρόνια Καταζητείται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο Η 42χρονη κατηγορείται για υπεξαίρεση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων Πριν εξαφανιστεί, η ...
Ο Οργανισμός Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ΟΑΣΕ εκπαιδεύει την αστυνομία του Ουζμπεκιστάν για έρευνες κρυπτογράφησης και σκοτεινού ιστού – crypto.news
Ο ΟΑΣΕ είχε κανονίσει ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αστυνομία και τις διωκτικές δυνάμεις του Ουζμπεκιστάν σχετικά με τα κρυπτονομίσματα και την έρευνα του Dark Web σε μια προσπάθεια να τους εκπαιδεύσει σχετικά με την ανάπτυξη τεχνολογιών...
Ο αρχηγός της αυστριακής αστυνομίας λέει ότι οι έρευνες από τις ινδικές υπηρεσίες μείωσαν τις απάτες κρυπτογράφησης ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Έρευνες από τις ινδικές αρχές επιβολής του νόμου βοήθησαν στη μείωση των απατών με κρυπτονομίσματα στην Αυστρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ομοσπονδιακή Πολιτική της Αυστρίας...
Η Binance.Οι ΗΠΑ αναζητούν τον «πιο επίφοβο άνθρωπο στη Wall Street» για νέα μονάδα ερευνών
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης των Ηνωμένων Πολιτειών Binance.US δημιούργησε μια νέα «μονάδα ερευνών» και όρισε έναν πρώην ειδικό πράκτορα του FBI ως νέο επικεφαλής, με στόχο να αναζητήσει και να σταματήσει την παράνομη δραστηριότητα στο...
Η Cryptoqueen Ruja Ignatova ενημερώθηκε για τις έρευνες του Onecoin πριν εξαφανιστεί, Έκθεση – Bitcoin News
Η Ruja Ignatova, ιδρύτρια της διαβόητης κρυπτοπυραμίδας Onecoin, φέρεται να ενημερώθηκε για τις έρευνες της αστυνομίας σχετικά με την απάτη πριν εξαφανιστεί. Η «Cryptoqueen» βρίσκεται σε φυγή...
Η Binance US προσλαμβάνει τον «Πιο φοβισμένο άνθρωπο στη Wall Street» ως επικεφαλής των ερευνών της
Η Binance US – η αμερικανική θυγατρική του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στον κόσμο – διόρισε τον πρώην πράκτορα του FBI BJ Kang ως τον πρώτο της επικεφαλής των ερευνών. Σε αυτόν τον ρόλο, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη μέγιστη γ...
Η Binance.US προσθέτει πρώην πράκτορα του FBI στις Επικεφαλής Έρευνες
Η Fidelity Digital Assets αναμένει να προσθέσει περίπου 100 ακόμη άτομα τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες Ο ιδρυτής αρκετών εταιρειών μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας εντάσσεται στην a16z ως ανώτερος σύμβουλος Binance.Οι ΗΠΑ προσέλαβαν πρώην πράκτορα του FBI...
Η Binance ΗΠΑ προσλαμβάνει πρώην πράκτορα του FBI ως επικεφαλής των ερευνών
πριν 49 λεπτά | 2 λεπτά ανάγνωσης Exchange News Ο BJ Kang ονομάστηκε ο πρώτος επικεφαλής ερευνών του ανταλλακτηρίου. Ο Kang έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από έρευνες που αφορούν οικονομικό έγκλημα. Καθώς ο αριθμός των r...
Η Binance.US προσλαμβάνει πρώην πράκτορα του FBI για να ηγηθεί της ομάδας ερευνών της ⋆ ZyCrypto
Το Advertisement Binance είναι ένα μεγάλο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που έχει κάνει το όνομά του στον κλάδο. Είναι μέχρι στιγμής, το πιο δημοφιλές ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης σε πολλά μέρη του κόσμου....