Έχουν προκύψει αναφορές ότι τα γραφεία του δανειστή κρυπτογράφησης Nexo έχουν δεχθεί επιδρομές από βουλγαρικές αρχές. Η εταιρεία με έδρα την Ελβετία έχει γίνει αντικείμενο φημών ρευστότητας εδώ και λίγους μήνες, αλλά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων ερευνάται για κάτι πολύ πιο απαίσιο.
Οι βουλγαρικές αρχές εισέρχονται στο Nexo
Σε αυτό που λέγεται ότι αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας, οι βουλγαρικές αρχές έχουν προχωρήσει στα γραφεία της Nexo στη χώρα. Η εταιρεία κρυπτογράφησης, η οποία διερευνάται επί του παρόντος για οικονομικά εγκλήματα, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είδε σημαντική αστυνομική παρουσία στα γραφεία της την Πέμπτη.
Η εταιρεία είχε πρώτα μπει στο ραντάρ των αρχών για φερόμενη παράκαμψη των ρωσικών κυρώσεων. Επιπλέον, υπάρχουν υποψίες ότι οι ιδρυτές της εταιρείας είχαν υπεξαιρέσει κεφάλαια χρηστών και φέρεται να εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα.
Η Nexo, η οποία υποσχέθηκε απόδοση σε όλα τα κατατεθέντα bitcoin και κρυπτονομίσματα, λειτουργεί κυρίως από τα γραφεία της στη Βουλγαρία. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε από την Εισαγγελία και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εικόνες Βούλγαρων αξιωματούχων στο γραφείο Nexo | Πηγή: Twitter
Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης έχει μηνύσει στο παρελθόν την εταιρεία επειδή παρακάμπτει τις ρωσικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Nexo βρίσκεται επίσης υπό διεθνή έρευνα εδώ και λίγους μήνες.
Η Silka Mileva, επίσημη εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Βουλγαρίας, δήλωσε:
Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούνται ενέργειες για ανάκριση και ανάκριση μαρτύρων στην Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία. Στο έδαφος της πρωτεύουσας διεξάγονται μαζικές ενέργειες για διερεύνηση, με στόχο την εξουδετέρωση της παράνομης και εγκληματικής δραστηριότητας της κρυπτονομικής τράπεζας Nexo. Αυτή η τράπεζα έχει δημιουργήσει και διατηρεί μια πολυεθνική πλατφόρμα για εμπόριο και δανεισμό κρυπτονομισμάτων. Έχει ασκηθεί προδικαστική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι κύριοι διοργανωτές της δραστηριότητας είναι Βούλγαροι πολίτες και η κύρια δραστηριότητά της πραγματοποιείται από το έδαφος της Βουλγαρίας.
Η ομάδα εργασίας που εργάζεται για την υπόθεση Nexo αποτελείται από περισσότερους από 300 πράκτορες, σύμφωνα με τη Mileva, και η εταιρεία κατηγορείται ότι διευθύνει μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων.
Nexo απάντησε στην επιδρομή μετά τις εικόνες της επιδρομής έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η εταιρεία διατηρεί «πολύ αυστηρές πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος και της γνώσης του πελάτη».
Δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή της κρυπτογράφησης, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την προσέγγιση πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα. Σε διεφθαρμένες χώρες, συνορεύει με εκβιασμό, αλλά και αυτό θα περάσει. 6/
— Nexo (@Nexo) Ιανουάριος 12, 2023
«Συνεργαζόμαστε πάντα με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια συναρπαστικά νέα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε η εταιρεία.
Η τιμή του token πέφτει στα 0.72 $ | Πηγή: NEXOUSD στο TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/