Η Binance αναμένει να πληρώσει πρόστιμα για να διευθετήσει τις έρευνες στις ΗΠΑ: Αναφορά

Καθώς ο ρυθμιστικός έλεγχος του τομέα κρυπτογράφησης στις ΗΠΑ εντείνεται, Binance ελπίζει να διευθετήσει τελικά τις υπάρχουσες έρευνες για την επιχείρησή της.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής Patrick Hillmann, οι μηχανικοί λογισμικού που βοήθησαν να αναπτυχθεί το χρηματιστήριο δεν ήταν εξοικειωμένοι με τους νόμους και τους κανόνες σχετικά με τη δωροδοκία, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό οδήγησε σε κενά στις προσπάθειες συμμόρφωσης της Binance, τις οποίες η εταιρεία επιδιώκει τώρα να καλύψει «συνεργαζόμενη με ρυθμιστικές αρχές για να καταλάβουμε ποιες είναι οι διορθώσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Hillmann σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε πρόστιμα, ωστόσο, το τίμημα που πρέπει να πληρωθεί μπορεί να είναι υψηλότερο.

«Απλώς δεν ξέρουμε. Αυτό πρέπει να αποφασίσουν οι ρυθμιστικές αρχές», είπε ο Hillmann, προσθέτοντας ότι η ανταλλαγή εξακολουθεί να είναι «με μεγάλη αυτοπεποίθηση και να νιώθει πολύ καλά για το πού πηγαίνουν αυτές οι συζητήσεις».

Το Binance υπό αμερικανικές έρευνες

Η Binance είχε μακρά ιστορία ρυθμιστικών προβλημάτων στις ΗΠΑ.

Η ανταλλαγή δεν έχει εγγραφεί ποτέ στη χώρα, κάτι που οδήγησε πρώτα στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης παραπομπή η εταιρεία στο Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για πιθανή παραβίαση των κανονισμών για το εικονικό νόμισμα της Νέας Υόρκης το 2018. Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) άνοιξε έρευνα, εξετάζοντας εάν το χρηματιστήριο επέτρεπε παράνομα στους κατοίκους των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν η υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η CFTC ξεκίνησε ξεχωριστή έρευνα στην Binance σχετικά με αξιώσεις για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών τον Σεπτέμβριο του 2021, πριν από άλλη έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων.

Η Binance αντιμετώπισε μεγαλύτερη ρυθμιστική πίεση μετά την Κατάρρευση FTX πέρυσι όπως φέρεται να εξέταζε το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατάθεση ποινικών διώξεων εναντίον του χρηματιστηρίου και ορισμένων από τα στελέχη του, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Changpeng "CZ" Zhao.

Οι πιθανές κατηγορίες σχετίζονται με μια έρευνα που ξεκίνησε το 2018 με επίκεντρο τη συμμόρφωση της Binance με τους νόμους και τις κυρώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον Hillmann, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος των προστίμων ή πότε η ανταλλαγή μπορεί να φτάσει σε μια πιθανή επίλυση, «θα είναι μια καλή στιγμή για την εταιρεία μας επειδή μας επιτρέπει να το αφήσουμε πίσω μας».

Υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα για την Binance νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς το NYDFS διέταξε τους Paxos, τον εκδότη του σταθερού νομίσματος Binance USD (BUSD), να σταματήστε να κόβετε BUSD και να «τερματίσει τη σχέση του» με την ανταλλαγή κρυπτογράφησης.