Σε μια ενημέρωση της 14ης Νοεμβρίου 2022, η ανακοίνωση των μέσων ενημέρωσης για το FTX, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) επιβεβαίωσε ότι είχε υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να διορίσει προσωρινό εκκαθαριστή για την FTX υπό την εποπτεία του δικαστηρίου και ότι είχε λάβει έγκριση κοινής προσωρινής εκκαθαριστές από την PricewaterhouseCoopers (PwC).
Η SCB, η οποία είναι η κύρια αρχή στις Μπαχάμες που διεξάγει έρευνες για το έπος του FTX, ασκούσε τις ρυθμιστικές της εξουσίες βάσει του νόμου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις καταχωρημένες ανταλλαγές (DARE) για την προστασία των συμφερόντων των πελατών, των πιστωτών και άλλων ενδιαφερομένων. Ο νόμος DARE ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020, αφού εξέτασε το καθεστώς και το ρυθμιστικό περιβάλλον των κρυπτονομισμάτων στο Γιβραλτάρ, το Χονγκ Κονγκ, τη Μάλτα, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε προηγούμενη ανακοίνωση μέσων ενημέρωσης στις 10 Νοεμβρίου 2022, η SCB ενημέρωσε ότι είχε δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία της FTX Digital Markets (FDM) και των συνδεδεμένων μερών και ότι είχε επίσης αναστείλει την εγγραφή της. Η SCB δήλωσε περαιτέρω ότι οι εξουσίες των διευθυντών της FDM είχαν ανασταλεί και κανένα περιουσιακό στοιχείο της FDM, περιουσιακά στοιχεία πελατών ή περιουσιακά στοιχεία καταπιστεύματος που κατείχε η FDM, δεν μπορούσαν να μεταβιβαστούν, να εκχωρηθούν ή να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο, χωρίς τη γραπτή έγκριση του προσωρινού εκκαθαριστή.
Η SCB ενημέρωσε ότι έθεσε την FDM σε προσωρινή εκκαθάριση για να διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Η SCB ενημέρωσε επίσης ότι οποιεσδήποτε ενέργειες περιλαμβάνουν κακή διαχείριση, κακή διαχείριση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των πελατών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι αντίθετες με την τυπική διακυβέρνηση και δυνητικά παράνομες.
Στις 11 Νοεμβρίου 2022, αναφέρθηκε ότι η FTX είχε υποστεί εκμετάλλευση στα πορτοφόλια της ψυχρής αποθήκευσης. Η έκταση της εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί σε περίπου 400-700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για δουλειά εξωτερικού χάκερ ή αν επρόκειτο για έμπιστη εργασία.
Η αστυνομία των Μπαχάμες πήρε συνέντευξη από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) αφού κατέθεσε αίτηση προστασίας πτώχευσης. Άλλες οντότητες που ερευνούν το FTX για παραβίαση κανονισμών και πιθανή απάτη περιλαμβάνουν την Επιτροπή Ασφάλειας και Ανταλλαγών των ΗΠΑ (SEC), την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).
Στην ανακοίνωση των μέσων ενημέρωσης της 14ης Νοεμβρίου 2022, η SCB επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες σχετικά με το FTX βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα επεκτείνει την πλήρη βοήθειά της στην αστυνομία εάν και όταν χρειαστεί. Επιπλέον, η SCB δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με άλλες εποπτικές αρχές σε βάση από ρυθμιστή σε ρυθμιστή λόγω της πολυεθνικής φύσης αυτού του γεγονότος.
Εν τω μεταξύ, ο αντίκτυπος της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου FTX παραμένει. Σε ένα tweet της 15ης Νοεμβρίου 2022, μια άλλη επενδυτική εταιρεία blockchain, η Sino Global Capital, αποκάλυψε ότι είχε έκθεση «επταψήφιων ψηφίων» στο χρηματιστήριο FTX.
Πηγή: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/