Κλειδί συνεργασίας για την ομάδα ερευνών του Binance

Το ιστορικό έγκλημα έχει αφήσει ένα παροιμιώδες μαύρο σημάδι cryptocurrency ένα οικοσύστημα με hacks πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, απάτες και υποθέσεις απάτης που συγκεντρώνουν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο.

Διάφορες ερευνητικές εκθέσεις έχουν επισημάνει τη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομα μέσα, με ποικίλους βαθμούς σοβαρότητας από την ίδρυση του Bitcoin το 2009. Αυτό έχει υποχωρήσει και ρέει, αλλά το κρυπτογράφηση εξακολουθεί να θεωρείται από ορισμένους ως μέσο για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διευκόλυνση άλλων σοβαρών εγκλημάτων .

Η επικράτηση του εγκλήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα οδήγησε αναπόφευκτα στην ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων και υπηρεσιών για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό κεφαλαίων σε διαφορετικά blockchains και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Εταιρείες όπως η CipherTrace, η Chainalysis και η Elliptic προσφέρουν εργαλεία επιτήρησης και ανάλυσης σε επιχειρήσεις, ενώ μερικοί από τους μεγαλύτερους παίκτες έχουν φτάσει στο σημείο να δημιουργήσουν τα δικά τους τμήματα έρευνας και επιτήρησης για τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών στις πλατφόρμες τους.

Η Binance είναι μεταξύ αυτών, με το χρηματιστήριό της να λειτουργεί σε πολλές δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Το παγκόσμιο αποτύπωμά της έχει απαιτήσει μεγαλύτερη εποπτεία των λειτουργιών της, η οποία διενεργείται από το τμήμα Ερευνών και Πληροφοριών της Binance.

Η Cointelegraph κάθισε για μια συνέντευξη με τον επικεφαλής του τμήματος Nils Andersen-Röed και την ανώτερη διευθύντρια Jennifer Hicks κατά τη διάρκεια του Web Summit στη Λισαβόνα για να αποκαλύψει τον ρόλο που παίζει η ομάδα τους στον οργανισμό και στον ευρύτερο χώρο επιβολής κρυπτονομισμάτων και εγκλήματος.

Βιομηχανικοί εμπειρογνώμονες

Και τα δύο άτομα έχουν πλούσια εμπειρία στον τομέα. Ο Andersen-Röed ανέβηκε στις τάξεις του Netherlands Politie και ηγήθηκε του Dark Web Unit από το 2016 έως το 2018. Στη συνέχεια εργάστηκε για την Specialist Dark Web Team της Europol για τρία χρόνια πριν ενταχθεί στην Binance.

Το στρατιωτικό υπόβαθρο της Hicks την είδε να υπηρετεί ως κρυπτολόγος γλωσσολόγος για το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2010 έως το 2016. Αργότερα άρχισε να ασχολείται με εξειδικευμένο ερευνητικό έργο ως ανώτερη ερευνήτρια κυβερνοεγκλήματος για το Chainalysis από το 2020 έως το 2021 ως προάγγελος του τρέχοντος ρόλου της στην Binance.

Η Andersen-Röed επιβλέπει την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με εντολή να χειρίζεται ένα ευρύ πεδίο που ενσωματώνει διαδικασίες συμμόρφωσης. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση συναλλαγών και το storyboarding, καθώς και κλιμάκωση σε πιο σοβαρά ζητήματα:

«Στην ομάδα μου, έχω πρώην πράκτορες επιβολής του νόμου, οπότε όλοι συνηθίζαμε να εργαζόμαστε σε υποθέσεις εγκλημάτων που κυμαίνονται από ransomware έως παραδοσιακές υποθέσεις με στοιχεία κρυπτονομισμάτων».

Ο Hicks έχει μια πιο συγκεκριμένη οδηγία σε όλη την παγκόσμια ομάδα, επικεφαλής της μονάδας ειδικών ερευνών. Η ομάδα της επικεντρώνεται σε πολυεθνικά εγκλήματα και εγκλήματα που σχετίζονται με εξτρεμιστές, αξιοποιώντας την εμπειρία της στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

«Θα λάβουμε αιτήματα από όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οτιδήποτε έχει ακραία γεγονότα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την κρυπτογράφηση και όχι μόνο την ισλαμική τρομοκρατία».

Το τμήμα του Hicks έχει επίσης αντιμετωπίσει υποθέσεις που σχετίζονται με υλικό κακοποίησης παιδιών, βίαια εγκλήματα και περιστατικά που περιλαμβάνουν κυρώσεις.

Απασχολημένος φόρτος εργασίας

Το Binance, όπως και πολλά άλλα ανταλλακτήρια, διαθέτει μια ειδική ομάδα που ασχολείται με αιτήματα γενικής επίβλεψης και ερωτήματα προσωπικών πληροφοριών. Πιο πολύπλοκα ή επείγοντα ερωτήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα τμήματα.

Η παγκόσμια εμβέλεια της ανταλλαγής σημαίνει ότι το τμήμα της Andersen-Röed είναι απασχολημένο, συνήθως επεξεργάζεται αιτήματα σε λίγες ώρες έως τρεις εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο. Δεν είναι κακό επίτευγμα, δεδομένου του τεράστιου αριθμού αιτημάτων που διεκπεραιώθηκαν το 2021:

«Ο γενικός φόρτος υποθέσεων είναι αρκετά μεγάλος. Νομίζω ότι για την ομάδα υποθέσεων, για παράδειγμα, πέρυσι είχαν περίπου 27,000 αιτήματα τα οποία διεκπεραιώθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Αυτό δεν περιλαμβάνει αυτό που περιγράφει ως «προορατική εργασία». Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα παράδειγμα εισβολής, για παράδειγμα, όπου η ομάδα αναζητά έκθεση στο Binance και ερευνά και αναλαμβάνει δράση σε επίπεδο ανταλλαγής:

«Αν δούμε ή αν παρατηρήσουμε ότι ορισμένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε ορισμένες χώρες ενδιαφέρονται για αυτό, τότε επικοινωνούμε επίσης μαζί τους για να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους».

Συνεργατικές προσπάθειες

Η ομάδα ερευνών της Binance έχει επίσης εμπλακεί σε μεγαλύτερα έργα που σχετίζονται με υποθέσεις απάτης, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και επιθέσεις ransomware, τις οποίες ο Andersen-Röed περιέγραψε ως κορυφαίες προτεραιότητες για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η διαφανής φύση των δικτύων blockchain σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει έλλειψη εργασίας για την ερευνητική ομάδα του Binance. Αυτό απαιτεί ένα προκαθορισμένο εύρος για τη διαχείριση του φόρτου εργασίας και των ερευνητικών προσπαθειών, δεδομένου ότι κάποια παράνομη κίνηση κεφαλαίων θα μπορούσε τελικά να καταλήξει στην πλατφόρμα της Binance:

«Αν δείτε ένα hack, ακόμα κι αν δεν πάει στην πλατφόρμα μας, μπορούμε να το εντοπίσουμε μέσω του blockchain. Έτσι, αρκετά συχνά πρέπει να ορίσουμε μέχρι ποιο σημείο θα ερευνήσουμε. Μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει στην πλατφόρμα μας ένα hack ή οι χρήστες να προσπαθήσουν να ξεπλύνουν χρήματα και τότε μπορούμε να αναλάβουμε γρήγορα δράση».

Η ομάδα ερευνών του Binance έχει επίσης εξωτερικές υπηρεσίες που την προσεγγίζουν για βοήθεια. Ο Χικς αστειεύτηκε ότι το τμήμα λαμβάνει αιτήματα «ωριαίως», αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνογνωσία του είναι περιζήτητη και έχει επιρροή.

Η επεξεργασία εκατοντάδων αιτημάτων επιβολής του νόμου είναι ένα μεγάλο έργο, αλλά η Χικς τόνισε τις προσπάθειες της ομάδας της να βοηθήσει στην καθοδήγηση και υποστήριξη ερευνών που ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής της ανταλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά περισσότερων από απλές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί, με τη συνεργασία σε διαδικασίες σκέψης και αναλυτικές προσεγγίσεις:

«Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει καλύτερη οδός για να λάβουν τις απαντήσεις που χρειάζονται στην έρευνά τους, θα τους καθοδηγήσουμε. Είναι πραγματικά σαν μια ολιστική διαδικασία. Δεν είναι στην πραγματικότητα απλώς τυπική ανίχνευση πεδίου και όλα αυτά.»

Οι έρευνες είναι επίσης αμφίδρομη. Το Binance βασίζεται σε εμπορικά εργαλεία και πλατφόρμες πληροφοριών απειλών για να παρακολουθεί εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση και παράνομη κίνηση κεφαλαίων, όπως εξήγησε ο Hicks:

«Η βιομηχανία πληροφοριών απειλών είναι γεμάτη από σπουδαίους αντιτρομοκρατικούς αναλυτές με τους οποίους συνεργαζόμουν στο παρελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένα δίκτυο εκεί στο οποίο βασιζόμαστε προκειμένου να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για όποια και αν είναι αυτή η έρευνα».

Ένα χέρι καθοδήγησης

Ενώ οι κορυφαίες παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι έμπειρες στην αντιμετώπιση του εγκλήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα, η ομάδα ερευνών του Binance υποστηρίζει επίσης εκείνους που εξακολουθούν να μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αυτούς τους τύπους εγκλημάτων.

Ο Andersen-Röed παραδέχτηκε ότι ορισμένες χώρες και φορείς είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν, ενώ άλλες εξακολουθούν να μαθαίνουν για τον τομέα και δεν διαθέτουν τα εργαλεία και την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση πιο περίπλοκων περιστατικών εντοπισμού και κρυπτογράφησης:

«Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε πολύ ενεργή προσέγγιση για την επιβολή του νόμου για να εξηγήσουμε βασικά τι κάνουμε αλλά και πώς μπορούν να διερευνήσουν. Και μας βοηθά γιατί θα βελτιωθεί η ποιότητα των επαγγελματιών».

Η ομάδα ερευνών του ζευγαριού αποτελεί σημαντικό αλλά μικρότερο μέρος της υποδομής συμμόρφωσης και ασφάλειας της Binance. Περίπου 500 άτομα αποτελούν το τμήμα του χρηματιστηρίου που διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ασφάλειά του.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της ομάδας ερευνών μπορεί να καταλήξει να βοηθήσει στην ασφάλεια του ευρύτερου οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα από τον απλό εντοπισμό και απενεργοποίηση λογαριασμών Binance που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση παράνομων κεφαλαίων.

Ο Andersen-Röed τόνισε τη σημασία της αντιδραστικής και προληπτικής εργασίας για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων και την επισήμανση πιθανών εγκληματικών στοιχείων:

«Προσπαθούμε να αναλάβουμε δράση κατά των λογαριασμών και να απευθυνθούμε στις αρχές επιβολής του νόμου, ώστε να μπορέσουν να ερευνήσουν και ελπίζουμε να συλλάβουν εγκληματίες. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την πλατφόρμα μας ασφαλή, αλλά προσπαθούμε επίσης να κρατήσουμε ασφαλή τη βιομηχανία».

Η φύση αυτών των προσπαθειών πιθανότατα θα συνεχιστεί, αλλά ο Andersen-Röed πιστεύει ότι οι προσπάθειες της ομάδας του να κάνει τον κλάδο ασφαλέστερο θα επικρατήσουν μακροπρόθεσμα. Η συνεργασία και η προβολή παραμένουν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της ανταλλαγής για την εξάλειψη των κακών παικτών.