Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης των Ηνωμένων Πολιτειών Binance.US δημιούργησε μια νέα «μονάδα ερευνών» και χρησιμοποίησε έναν πρώην ειδικό πράκτορα του FBI ως νέο επικεφαλής, με στόχο να αναζητήσει και να σταματήσει την παράνομη δραστηριότητα στην πλατφόρμα του.
Η «μονάδα ερευνών» είναι μια ολοκαίνουργια μονάδα στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής νομικού τμήματος της εταιρείας, Krishna Juvvadi, στην Cointelegraph και βλέπει τον πρώην πράκτορα του FBI BJ Kang να γίνεται ο πρώτος «επικεφαλής ερευνών» της εταιρείας.
Ο ρόλος θα τον δει να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου, τις ρυθμιστικές αρχές και ακόμη και άλλα χρηματιστήρια για να αναζητήσει και να σταματήσει την παράνομη δραστηριότητα στην πλατφόρμα του, ο Kang θα δημιουργήσει επίσης μια «υποδομή ερευνών» για το Binance.US.
Σε μια δήλωση της 20ης Οκτωβρίου, η Binance.US λέει ότι έχει ενισχυθεί τις νομικές δραστηριότητές της, τη συμμόρφωση και τους κινδύνους κατά το περασμένο έτος, αυξάνοντας τον αριθμό των στελεχών της κατά 145% και αφιερώνοντας πάνω από το ένα πέμπτο του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας σε αυτές τις λειτουργίες.
Ο Kang είναι γνωστός για τις υψηλού προφίλ έρευνές του απάτη σε τίτλους και συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών στον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό χώρο κατά τη διάρκεια της σχεδόν 20ετούς θητείας του στο FBI.
Ο πρώην πράκτορας του FBI ήταν κάποτε μεταγλωττισμένο ως «ο πιο επίφοβος άνθρωπος στη Wall Street» από το Reuters αφού κέρδισε τη φήμη επειδή φωτογραφήθηκε συλλαμβάνοντας τον Bernie Madoff - ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη διαχείριση του μεγαλύτερου προγράμματος Ponzi μέχρι σήμερα - και ο Raj Rajaratnam, ένας πρώην διαχειριστής hedge funds που βρέθηκε ένοχος για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
Προηγουμένως υπηρέτησε στην ομάδα διερεύνησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο του FBI Field Office της Ουάσιγκτον ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κυβερνοχώρου, εκβιασμούς και χάκερ που στοχεύουν κρυπτογραφικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες μεταξύ άλλων εγκλημάτων.
Ο διορισμός του Kang έρχεται ως το η ανταλλαγή αντιμετωπίζει ανιχνευτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία φέρεται να ζήτησε πληροφορίες σχετικά με δύο εταιρείες που υποτίθεται ότι ενεργούσαν ως διαπραγματευτές της πλατφόρμας και ερευνά πώς η Binance.US μπορεί να αποκάλυψε τους πιθανούς δεσμούς της με τις εταιρείες στους χρήστες.
Συγγενεύων: Έρχονται κυβερνητικές καταστολές, εκτός εάν η κρυπτογράφηση αρχίσει να αυτο-αστυνομείται
Η οι πιο πρόσφατοι ισχυρισμοί Στις 17 Οκτωβρίου ισχυρίστηκε ότι η πλατφόρμα «απέστρεψε τον έλεγχο» από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας δύο ξεχωριστές προτάσεις που υποβλήθηκαν είτε από υπαλλήλους είτε από θυγατρικές εταιρείες.
Στην περίπτωση του ισχυρισμού του ΗΒ, προτάθηκε η Binance να αναγράφει τις συμφωνίες παροχής υπηρεσιών για να αποκτήσει εξαίρεση χρηματοοικονομικής εγγραφής και στις ΗΠΑ μια πρόταση να κατευθύνεται η προσοχή των αρχών σε μια οντότητα των ΗΠΑ αντί στην ίδια την Binance.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit