Ο Γενικός Εισαγγελέας των Μπαχάμες αποκαλύπτει ενεργές αστικές και ποινικές έρευνες κατά της FTX

Ο γενικός εισαγγελέας των Μπαχάμεων Ράιαν Πίντερ εξέδωσε μια δήλωση νωρίτερα σήμερα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση με το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX, το οποίο είχε την έδρα του στο νησιωτικό έθνος.

Στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά Facebook, ο AG Pinder, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως Υπουργός Νομικών Υποθέσεων των Μπαχάμες, παρουσίασε λεπτομερώς τις ενέργειες που έλαβε η κυβέρνηση μετά την κατάρρευση της FTX. Αυτή η ομιλία ήταν επίσης μια προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών μετά το σοκαριστικό σκάνδαλο. 

Αστικές και ποινικές έρευνες κατά της FTX

Ο Γενικός Εισαγγελέας αποκάλυψε ότι το χρεοκοπημένο χρηματιστήριο βρισκόταν υπό ενεργό έρευνα. «Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας ενεργού και εν εξελίξει έρευνας», είπε, προσθέτοντας ότι η έρευνα εμπλέκει τόσο ποινικές όσο και αστικές αρχές. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και η Μονάδα Οικονομικών Εγκλημάτων της Βασιλικής Αστυνομίας των Μπαχάμες ερευνούν ενεργά τις συνθήκες της κατάρρευσης της FTX. Αυτές οι υπηρεσίες ερευνούσαν επίσης οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση των νόμων των Μπαχάμες. 

Η AG Pinder επικρίνει τον νέο CEO της FTX

Στην 23λεπτη ομιλία του, ο Πίντερ ενημέρωσε τους επενδυτές ότι οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές της χώρας κινήθηκαν «γρήγορα» και ανέστειλαν την άδεια της FTX μετά από ξεπεσμός. Πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση διόρισε προσωρινούς εκκαθαριστές και κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία της FTX για λογαριασμό των πιστωτών. 

Αυτός είπε,

«Είναι σημαντικό για μένα να μοιραστώ αυτή τη σύνοψη του τι συνέβη, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες, τα βασικά δεδομένα έχουν συγκαλυφθεί από εικασίες παιχνιδιών και φήμες».

Η AG Pinder ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι οι δηλώσεις του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της FTX, John Ray III, είχαν «παρερμηνεύσει την έγκαιρη δράση που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρησιμοποιούσαν ανακριβείς ισχυρισμούς».

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη είχε ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τον λάθος χειρισμό κεφαλαίων πελατών από την FTX. Το χρηματιστήριο αντιμετώπισε επίσης έρευνες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων.