Το Binance.US, ο αμερικανικός βραχίονας του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance ανακοίνωσε τον διορισμό του BJ Kang ως επικεφαλής των ερευνών του, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τον ρόλο του στην αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με ...
Ετικέτα: Διερευνήσεις
Ο χρεοκοπημένος Crypto δανειστής Κελσίου χτυπήθηκε από ομοσπονδιακές έρευνες
Ο Κελσίου ήταν ένα από τα πιο υψηλού προφίλ θύματα ενός απότομου ξεπούλημα στην αγορά κρυπτογράφησης που προκλήθηκε εν μέρει από την κατάρρευση του blockchain Terra από τον Μάιο. Ο πλέον χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτογράφησης...
Ομοσπονδιακές έρευνες κατά του χρεοκοπημένου Crypto Lender Celsius –
πριν από 9 δευτερόλεπτα | 2 λεπτά ανάγνωση Ειδήσεις Exchange Η εταιρεία έχει λάβει ερωτήματα από την SEC, την CFTC και την FTC. Στην εταιρεία εκδόθηκε κλήτευση ομοσπονδιακού μεγάλου ενόρκου. Οι ομοσπονδιακές έρευνες των ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη...
50,000 ETH μεταφέρθηκαν από το FTX στο Voyager εν μέσω ερευνών, λεπτομέρειες στο εσωτερικό
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX στις 18 Οκτωβρίου μετέφερε 50 χιλιάδες ETH στο κύριο πορτοφόλι του δανειστή κρυπτονομισμάτων Voyager Digital. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε καθώς εκτελείται η εξαγορά αξίας 1.4 δισ. δολαρίων. Alex S...
Οι ρυθμιστικές αρχές επιταχύνουν τον έλεγχο της κρυπτογράφησης με έρευνες FTX
Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και πάλι αυξήσει τον έλεγχο του χώρου κρυπτογράφησης. Έχουν προκύψει αναφορές ότι η FTX, η Sam Bankman-Fried και η 3AC βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανούς τίτλους...
Ο Do Kwon πρόκειται να χάσει το νοτιοκορεατικό διαβατήριό του εν μέσω ερευνών για την κατάρρευση Terra
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να μείνετε ενημερωμένοι για την κάλυψη έκτακτων ειδήσεων Η Νότια Κορέα πρόκειται να ανακαλέσει το διαβατήριο του συνιδρυτή της Terraform Labs, Do Kwon. Αυτό έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στο γ...
Οι έρευνες στο Terra LUNA σημειώνουν πρόοδο με μια σύλληψη
Ένας υπάλληλος της Terra-LUNA που συνέλαβαν οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας αποτελεί παράδειγμα της αρχαίας παροιμίας «Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς». Οι έρευνες για τις καταρρεύσεις των Terra LUNA και UST έχουν εκτείνεται...
Οι ομοσπονδιακοί έχασαν εκατομμύρια σε Bitcoin που αποκτήθηκαν από εγκληματικές έρευνες των Helix Mixers – crypto.news
Πρόσφατες αναφορές αναφέρουν ότι κλάπηκαν μάρκες κρυπτογράφησης αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων από μια συσκευή αποθήκευσης που κατείχε η Fed. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg, οι ομοσπονδιακοί απέκτησαν αυτό το ποσό από εγκληματίες σε...
Εκδόθηκε Κόκκινη Ανακοίνωση κατά του Do Kwon! Ο ιδρυτής της Terra απέτυχε να συνεργαστεί με τις έρευνες; – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο ιδρυτής της Terra Do Kwon και άλλα πέντε άτομα έλαβαν ένταλμα σύλληψης από το δικαστικό σώμα της χώρας για παραβίαση του νόμου για τις κεφαλαιαγορές. Αυτό το ένταλμα σύλληψης έρχεται μετά την πτώση του...
Ο εκδότης Stablecoin Tether δεν θα παγώσει τις διευθύνσεις μετρητών Tornado, λέει ότι το πρόωρο πάγωμα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις έρευνες - Bitcoin News
Ενώ η κοινότητα κρυπτογράφησης εξακολουθεί να μιλάει για την απαγόρευση της πλατφόρμας μίξης ethereum Tornado Cash από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο εκδότης stablecoin Tether Holdings Limited αποκάλυψε την Τετάρτη ότι η συν...
Οι περισσότεροι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι έρευνες Τραμπ πρέπει να συνεχιστούν, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Topline Οι περισσότεροι Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι έρευνες για τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να συνεχιστούν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έγινε αμέσως μετά την επιδρομή στο κτήμα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο από το FBI και...
Δεν υπάρχουν έρευνες εναντίον του
Τα κρυπτονομίσματα ξεκίνησαν το έτος 2022 με αξιοπρεπή νότα, αλλά τα πράγματα άλλαξαν τον Μάιο με την κατάρρευση του δικτύου Terra. Αυτό το περιστατικό είχε τη χειρότερη επίδραση σε ολόκληρο τον χώρο κρυπτογράφησης καθώς το...
Οι καναδικές ρυθμιστικές αρχές συμμετέχουν στις έρευνες για την κατάρρευση του Crypto Lender - crypto.news
Οι αναφορές δείχνουν ότι αρκετές καναδικές ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται με τους Αμερικανούς ομολόγους τους για να διερευνήσουν την κατάρρευση του Celsius Network. Σύμφωνα με πηγές, η Autorité des Marchés Financiers...
Η Bitfinex ενδέχεται να αντιμετωπίσει εγκληματικές έρευνες σε…
Η αδελφή εταιρεία του stablecoin Tether, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitfinex, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινικών ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) σε απάντηση σε ...
Ο Τραμπ αντιμετωπίζει έρευνες, μηνύσεις καθώς ζυγίζει τον Λευκό Οίκο
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σηκώνει τη γροθιά του ενώ περπατούσε προς ένα όχημα έξω από τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2022. Stringer | AFP | Getty Images Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αν ...
Το Crypto Exchange Hotbit αναστέλλει τις αναλήψεις λόγω εγκληματικών ερευνών
Η Hotbit, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων και αναλήψεων, λόγω ποινικών ερευνών εναντίον πρώην υπαλλήλου της, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη...
Τι σημαίνουν οι έρευνες Kraken για τον κανονισμό κρυπτογράφησης
Το Kraken, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, φέρεται να αποτελεί αντικείμενο έρευνας που ξεκίνησε από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, με την έρευνα να λέγεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη...
Το Crypto Exchange Kraken φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα για παραβίαση κυρώσεων
Το Kraken είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει υποπτευθεί ότι παραβιάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ επιτρέποντας στους χρήστες ...
Το 74% των δημόσιων υπηρεσιών αισθάνεται ανεπαρκώς εξοπλισμένο για έρευνες κρυπτογράφησης: Αναφορά
Μια έρευνα του δημόσιου οργανισμού που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερα εργαλεία, εκπαίδευση και υποστήριξη για έρευνες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Η πλατφόρμα δεδομένων blockchain...
Η μετοχή της Coinbase υποχώρησε 15% καθώς η SEC των ΗΠΑ ξεκινά έρευνες
Η μετοχή της Coinbase (NASDAQ: COIN) άνοιξε σήμερα την αγορά με πτωτική τάση, αφού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ξεκίνησε έρευνες για το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Coinbase. Σύμφωνα με το r...
Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας εντείνουν τις έρευνες κατά της Terra & Do Kwon
Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από τότε που κατέρρευσε η Terra (LUNA), αλλά η έρευνα γύρω από τον ιδρυτή της Do Kwon δεν φαίνεται να τελειώνει. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, η συνιδρυτής των TerraForm Labs, Danie...
Επιδρομές από εισαγγελείς σε ανταλλαγές κρυπτογράφησης στη Νότια Κορέα στο πλαίσιο ερευνών στο Do Kwon's Terra
– Διαφήμιση – Εισαγγελείς στη Νότια Κορέα κατέσχεσαν αρχεία συναλλαγών από ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης καθώς οι έρευνες για το Terra θερμαίνονται. Γύρω στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, η εισαγγελέας της Νότιας Κορέας...
Νότια Κορέα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν την κοινή χρήση δεδομένων σε έρευνες κρυπτογράφησης: Forkast
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας Χαν Ντονγκ Χουν συναντήθηκε με Αμερικανούς ερευνητές στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα εν μέσω χωριστών ερευνών των χωρών για τα εργαστήρια Terraform και τον συνιδρυτή του Do Kwon, ανέφερε η Forkast, επικαλούμενη...
Κελσίου σε συνομιλίες με την SEC σχετικά με το πάγωμα της απόσυρσης καθώς οι έρευνες ξεκινούν: Fox Reporter
Το Tomiwabold Olajide Celsius Network βρίσκεται σε επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) Όπως αναφέρθηκε από την επιχειρηματική ανταποκρίτρια του Fox Eleanor Terrett, το Celsius Network βρίσκεται σε επικοινωνία...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η επιτροπή της 6ης Ιανουαρίου «Αποτυχία» να κοινοποιήσει μεταγραφές συνεντεύξεων που εμποδίζει τις έρευνες για την εξέγερση
Topline Σε επιστολή προς την επιτροπή της 6ης Ιανουαρίου την Τετάρτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανανέωσε το αίτημά του να μοιραστεί η επιτροπή απομαγνητοφώνηση από συνεντεύξεις με μάρτυρες που διεξήγαγε ως μέρος της ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Z's Free Bitcoin Academy, Merge Debuts στο Ropsten, λιανοπωλητές στοχεύουν πληρωμές κρυπτογράφησης, Terra Investigations και άλλα
Όλο και περισσότεροι έμποροι λιανικής υιοθετούν επιλογές πληρωμής κρυπτογράφησης. Η έκθεση της Deloitte το επιβεβαιώνει. Αρκετοί πάροχοι πληρωμών έχουν επίσης αναγνωρίσει αυτήν τη ζήτηση και άρχισαν να παρέχουν τη δυνατότητα στο...
Ο δικαστής του Τέξας μπλοκάρει τις έρευνες σε οικογένειες τρανς νεαρών
Topline Ένας δικαστής του Τέξας εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό διάταγμα την Παρασκευή το απόγευμα, εμποδίζοντας τις κρατικές έρευνες σε πολλές οικογένειες τρανσέξουαλ νέων που έχουν λάβει φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο, σύμφωνα με ...
Περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία συναλλαγών υποστηρίζουν έρευνες της SEC που δείχνουν ότι ο Do Kwon έριχνε το LUNA στην κοινότητα Terra
– Διαφήμιση – Στοιχεία που προέρχονται από διευθύνσεις blockchain αποκαλύπτουν ότι η Kwon και η TFL απέρριψαν μάρκες πριν καταρρεύσει το Terra. Νέα στοιχεία ανακάλυψε ο FatMan και μοιράστηκε σε tweet...
Πώς θα μπορούσαν να τιμωρηθούν οι «ψεύτικοι εκλέκτορες» του Τραμπ - φέρεται να έχουν διαταχθεί να λειτουργούν με «απόλυτη μυστικότητα»
Topline Η εκστρατεία του Τραμπ έδωσε εντολή στους Ρεπουμπλικάνους στη Γεωργία να λειτουργήσουν με «πλήρη μυστικότητα» όταν έδωσαν εναλλακτικές εκλογικές ψήφους στον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020, σύμφωνα με...