Η νέα χρονιά ξεκίνησε με την είδηση ότι ο αξιοσημείωτος επιχειρηματίας του Web3 Kevin Rose έπεσε θύμα μιας απάτης phishing κατά την οποία έχασε μη ανταλλάξιμα tokens (NFT) αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ως κυρίαρχο οικονομικό...
Ετικέτα: AntiMoney
Η Ινδία υπαγάγει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης σε νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Αν και δεν υπάρχει τίποτα νέο στην επιβολή προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στα κρυπτονομίσματα, μόλις τώρα η κυβέρνηση της Ινδίας αποφάσισε να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποχρέωση να συμπληρώσουν...
Αποφεύχθηκε η απαγόρευση του πορτοφολιού που φιλοξενείται από τους ίδιους στο νέο σχέδιο νόμου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι αυτοφιλοξενούμενες διευθύνσεις, παλαιότερα γνωστές ως «μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια» στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και πάλι στη συζήτηση καθώς το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθεί να διευκρινίσει ότι οι νομοθέτες δεν θέλουν ένα ου...
Ο Warren δεσμεύεται να επαναφέρει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, D-Mass., είπε ότι σχεδιάζει να επαναφέρει τη νομοθεσία με τον γερουσιαστή Roger Marshall, R-Kan., που θα επεκτείνει τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος σε ένα ευρύ φάσμα του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων...
Το 86% των βρετανικών εταιρειών κρυπτογράφησης υπολείπονται των προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αποκαλύπτει η FCA ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Την Παρασκευή, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) αποκάλυψε ότι μόνο 41 εταιρείες κρυπτογράφησης είχαν περάσει τον έλεγχο της ρυθμιστικής έγκρισης από τις 300 αιτήσεις...
Η Coinbase συμφωνεί σε διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την οικονομική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Bitcoin News
Η Coinbase συμφώνησε να πληρώσει διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS), σύμφωνα με μια εντολή συγκατάθεσης που υπογράφηκε από την επιθεωρητή του NYDFS Adrienne Harris τον Ιαν.
Η Coinbase επιβλήθηκε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων $ για χαλαρά μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με μια αναφορά των New York Times (NYT), η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Coinbase (COIN) κατέληξε σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS). Η εταιρεία θα πληρώσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για να...
Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία του γερουσιαστή Warren;
Οι γερουσιαστές Elizabeth Warren και Roger Marshall πρότειναν ένα νομοσχέδιο στις 14 Δεκεμβρίου για τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των αδίστακτων εθνών μέσω κρυπτονομισμάτων. Το νομοσχέδιο, που αναφέρεται ως Ψηφιακό...
Έκθεση Προοπτικών Παγκόσμιας Αγοράς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2022-2027: Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) και τεχνικές μαλακών υπολογιστών που αποκτούν ορμή – ResearchAndMarkets.com
ΔΟΥΒΛΙΝΟ–(BUSINESS WIRE)–Η αναφορά «Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος: Προοπτικές παγκόσμιας αγοράς» προστέθηκε στην προσφορά του ResearchAndMarkets.com. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατά του ξεπλύματος χρήματος ...
Η καθυστέρηση στην ψηφοφορία της ΕΕ για την MiCA θα μπορούσε επίσης να επιβραδύνει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η καθυστέρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τελική ψηφοφορία σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης θα μπορούσε να καθυστερήσει τη θέσπιση άλλης νομοθεσίας για τα κρυπτονομίσματα στην ΕΕ. Οι αγορές στο Crypto Ass...
Επέκταση στην Ευρώπη από την Coinbase Υποστηριζόμενη Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Χρημάτων
Ομάδες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την Coinbase διευρύνουν τον ιστό τους στην Ευρώπη. Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Travel Rule Η Universal Solution Technology (TRUST) έχει ως επί το πλείστον...
Ο οικονομικός επόπτης της Νότιας Κορέας θα παρακολουθεί τις κρυπτοφάλαινες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC), η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας, θα παρακολουθεί τους μεγαλύτερους κατόχους κρυπτονομισμάτων της χώρας αφού εκφράσει ανησυχίες για τον υψηλό κίνδυνο που σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος...
Πρόστιμο 53 εκατομμυρίων δολαρίων στην Bittrex για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
Τα κρυπτονομίσματα υποτίθεται ότι είναι ανθεκτικά στη λογοκρισία… Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, όχι τόσο. Η Bittrex το ανακάλυψε με τον δύσκολο τρόπο μετά από ένα πρόστιμο ρεκόρ που επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Στις 11 Οκτωβρίου,...
Ο νομοθέτης της ΕΕ θέλει να εφαρμοστεί ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Crypto
Οι νομοθέτες της ΕΕ δημοσίευσαν ένα προσχέδιο που αναφερόταν στο ξέπλυμα χρήματος μέσω των Metaverse, DeFi και NFT. Ένας συμβιβασμός για την έκδοση μπορεί να υποβάλει αυτούς που κυβερνούν αποκεντρωμένους αυτόνομους οργανισμούς (DAO) ...
Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να εισαγάγει νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος που στοχεύουν τα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης
Η Ιαπωνία εντείνει τις πρωτοβουλίες της για τη ρύθμιση της χρήσης κρυπτονομισμάτων για την υποβοήθηση εγκληματικών δραστηριοτήτων μέσω ανταλλαγών, αναθεωρώντας ορισμένους από τους υφιστάμενους νόμους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, η Ιαπωνία...
Τα ρολά ePayments καθώς οι κανονισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της FCA γίνονται αυστηρότεροι
Ο πάροχος ηλεκτρονικών πληρωμών ePayments βάζει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των εργασιών του. Η ePayments εξέδωσε ειδοποιήσεις μέσω email προς τους πελάτες την Τρίτη, δηλώνοντας ότι κλείνει επίσημα την...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ εξέτασαν εξονυχιστικά τα αρχεία τηλεφώνου του Chanpeng Zhao σε έρευνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Binance έλαβε εντολή να υποβάλλει εκτενή εσωτερικά αρχεία για τις συναλλαγές της και τον τρόπο συμμόρφωσης με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) στις ΗΠΑ. Νέες αναφορές εμφανίστηκαν, αποκαλύπτοντας ότι ο ομοσπονδιακός υπέρ...
Η Γεωργία στοχεύει να υιοθετήσει ευρωπαϊκά πρότυπα κρυπτογράφησης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Γεωργία, μια από τις πιο φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα χώρες στον κόσμο, προχωρά στην εισαγωγή νέων κανονισμών για τα κρυπτονομίσματα για να συνεχίσει τις φιλοδοξίες της να γίνει παγκόσμιος κόμβος κρυπτονομισμάτων. Οι γεωργιανοί νομοθέτες έχουν προετοιμάσει...
Το στέλεχος της BitMEX παραδέχεται την ενοχή του για παραβίαση του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΠΑ
Πριν από δύο χρόνια, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) κατέθεσαν την BitMex με αστικές και ποινικές κατηγορίες αφού η εταιρεία επέτρεψε...
Επετεύχθη συμφωνία ΕΕ σχετικά με τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τα κρυπτονομίσματα – Κανονισμός Bitcoin News
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατέληξαν σε μια ενδιάμεση συναίνεση σχετικά με μια σειρά κανονισμών της ΕΕ που θα επιβαρύνουν τις εταιρείες κρυπτογράφησης με την υποχρέωση να συμβάλλουν στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, μεταξύ άλλων παράνομων...
Η ΕΕ οριστικοποιεί τους κανόνες κρυπτογράφησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθυστερεί την παρακολούθηση των ιδιωτικών πορτοφολιών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατέληξε σε συμφωνία την Τετάρτη σχετικά με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος που θα ισχύουν για μεγάλο αριθμό συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος...
Τα Crypto Exchanges ενδέχεται να χάσουν τις άδειές τους εάν εμπλέκονται σε κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων δελεάζει πλέον κάθε έθνος να θεσπίσει πιο αυστηρούς κανόνες για δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα για την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών. Και πολλές μεγάλες χώρες έχουν ήδη δεχτεί μια κλήση για...
Η ελβετική μονάδα της Copper κερδίζει ρυθμιστικά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο πάροχος φύλαξης κρυπτονομισμάτων Copper ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η ελβετική του μονάδα έχει λάβει ρυθμιστική έγκριση από την Ένωση Προτύπων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της χώρας. Το σώμα, γνωστό ως VQF, είναι ένα sel...
Ο Πρόεδρος του Παναμά απαιτεί αυστηρά μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος στο νέο νόμο περί κρυπτογράφησης
Ο πρόεδρος του Παναμά Laurentino Cortizo δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει το νέο νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα έως ότου παρέχει διατάξεις για αυστηρότερους ελέγχους κατά του ξεπλύματος, ανέφερε το Bloomberg News στις 19 Μαΐου.
Τρέλα κατά του ξεπλύματος χρήματος: η κρυπτογράφηση υποφέρει
Οι κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν γίνει εδώ και καιρό το πιο καυτό και προβληματικό ζήτημα για όσους δραστηριοποιούνται στον κόσμο των κρυπτογραφικών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η κρυπτογράφηση κάτω από το στόχαστρο του αντιχρήματος...
Η ρυθμιστική αρχή της Αργεντινής θα προτείνει μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για εταιρείες κρυπτογράφησης – Bitcoin News
Η Αργεντινή ρυθμιστική αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος φέρεται να εργάζεται για να αναγκάσει τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να αναφέρουν τις κινήσεις τους και να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε αργεντίνικο έδαφος. Ο κανονισμός για το σκοπό αυτό...
Η Αργεντινή καταστρέφει την κρυπτογράφηση με κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η Αργεντινή πρόκειται να συμπεριλάβει εταιρείες κρυπτονομισμάτων στο ευρύτερο ρυθμιστικό της καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), σύμφωνα με τους Buenos Aires Times. Η Unidad de Información Financiera (UIF) της Αργεντινής είναι ο...
Η ΕΕ θέλει ρυθμιστή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να παρακολουθεί την κρυπτογράφηση
Βασικά συμπεράσματα Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να δώσει στον νέο επόπτη καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την εξουσία για την παρακολούθηση του χώρου κρυπτογράφησης. Λόγω της κυκλοφορίας του το 2024, ο φύλακας θα επιφορτιστεί με τη μείωση των οικονομικών...
Η Coinbase, η Robinhood, η Kraken και άλλες κορυφαίες ανταλλαγές γίνονται μέλη του νέου οργανισμού κατά του ξεπλύματος χρήματος
Μια σειρά από εξέχουσες πλατφόρμες ανταλλαγής εντάσσονται σε μια νέα πρωτοβουλία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάρτηση ιστολογίου από το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Coinbase, αυτό και άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών...