Επέκταση στην Ευρώπη από την Coinbase Υποστηριζόμενη Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Χρημάτων

• Ομάδες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την Coinbase διευρύνουν τον ιστό τους στην Ευρώπη.
• Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
• Η τεχνολογία Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) έχει επικεντρωθεί κυρίως στο απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών. 

Εισαγωγή 

Ο όμιλος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), ο Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) που υποστηρίζεται από την κρυπτο ανταλλαγή Το Coinbase διευρύνει την απήχησή του στην Ευρώπη όπως το δηλητήριο του mamba στο ανθρώπινο σώμα. 

Το TRUST είναι μια ομάδα από κρυπτο  εταιρείες που έχουν ενταχθεί σε ένα καθολικό πρότυπο ως κύριο στόχο τους να επιβάλλουν κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος. Η ομάδα ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Η TRUST διαδραματίζει πρόσφατα έναν πολύ κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση εγκλημάτων μέσω της επιβολής της πολιτικής της στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. 

Από τότε που κυκλοφόρησε επίσημα, το TRUST είναι αποτελεσματικό στον Καναδά και τη Σιγκαπούρη και καταβάλλει προσπάθειες για να διευρύνει την παγκόσμια εξουσία και δικαιοδοσίες του. Από το δεύτερο τρίμηνο στη Γερμανία και σε άλλα έθνη της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Με την πάροδο του χρόνου, ο συνολικός κατάλογος των μελών έγινε τεράστιος, με 67 μέλη πρόσφατα. Μερικά από αυτά μπορούν να παρουσιαστούν- Anchorage, Binance US, BitGo, Crypto.com, Circle, BlockFi, Coinbase, Coinsmart, Gemini, Kraken, Robinhood, Voyager, Balance, Fidelity Digital AssetsSM, Bittrex, Tetra Trust, Paxos, Nexo, Coinhako και Zero Hash. 

Στις 31 Οκτωβρίου, η Coinbase από τον επίσημο λογαριασμό της, ανάρτησε στο twitter- «Η επέκταση του συνασπισμού TRUST στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας να γίνουμε η παγκόσμια βιομηχανική λύση για τη συμμόρφωση με τους Κανόνες Ταξιδίου. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε περισσότερα μέλη από όλο τον κόσμο τον επόμενο χρόνο.”

Λειτουργίες FATF

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένα αυτόνομο διακυβερνητικό όργανο που δημιουργεί και υποστηρίζει πολιτικές για την προστασία της παγκόσμιας οικονομικής δομής από σοβαρά εγκλήματα όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η χρηματοδότηση για κινητοποίηση όπλων για πλήρη κατεδάφιση και ιδιαίτερα το ξέπλυμα χρήματος. 

Οι προτάσεις που προτείνει η FATF αναγνωρίζονται ως παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την Αντιτρομοκρατική Χρηματοδότηση (CFT). Επίσης, έλαβε χώρα μια άλλη πρόσφατη εκδήλωση σε διεθνές επίπεδο. Η συντονίστρια της Ομάδας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Svetlana Martynova εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά με τη σταθερά ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω κρυπτο. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, η Coinbase ανακοίνωσε την επίσημη είσοδό της στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, η Coinbase με τη μαμούθ βάση χρηστών της σε όλη την Ευρώπη - σχεδόν σε 40 χώρες. 

Ο επικεφαλής της Coinbase, ο οποίος χειρίζεται την εργασία στη Γερμανία, Sascha Rangoonwala, δήλωσε ότι το TRUST έχει πλέον σημαντικά μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία. Μέσω του λογαριασμού του email παρατήρησε: «Η επέκταση του συνασπισμού TRUST στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της Coinbase να γίνει η παγκόσμια βιομηχανική λύση για τη συμμόρφωση με τον Κανόνα Ταξιδίου, η ταχεία επέκτασή μας είναι αποτέλεσμα της ικανότητας της TRUST να προσαρμόζεται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες «Απαιτήσεις του Κανονισμού Ταξιδίου, ενώ παράλληλα δίνεται προτεραιότητα στο απόρρητο και την ασφάλεια των πελατών».

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)