Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC), η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας, θα παρακολουθεί τους μεγαλύτερους κατόχους κρυπτονομισμάτων της χώρας αφού εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον υψηλό κίνδυνο που σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος εικονικών περιουσιακών στοιχείων ενός περιουσιακού στοιχείου και stablecoin. σύμφωνα με σε ρεπορτάζ των τοπικών ΜΜΕ.
Η απόφαση λαμβάνεται να υπαχθούν οι χειριστές εικονικών περιουσιακών στοιχείων, οι επιχειρήσεις και τα άτομα που κατέχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 70,000 $ στην αρμοδιότητα της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ενός τμήματος της FSC.
Οι άλλοι τύποι κατόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων που θα υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της FSC περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, διαδικτυακές χρηματοοικονομικές εταιρείες που συνδέονται με επενδύσεις και εταιρείες δανείων.
Επιπλέον, οι πελάτες που καταθέτουν σημαντικά ποσά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται για να διαπιστωθεί εάν οι συναλλαγές θα μπορούσαν να παραβιάσουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η FSC υποστηρίζει ότι με βάση τον αριθμό των εικονικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει κάθε πελάτης πολλαπλασιασμένο με την τιμή κλεισίματος των εικονικών περιουσιακών στοιχείων στο τέλος του τριμήνου, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται το μέγεθος και οι διακυμάνσεις τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.
Η απόφαση ελήφθη ως αποτέλεσμα μιας αναφοράς που ελήφθη από το news1 KR, με τίτλο «Risk index development, përmirësim και μελέτη μεθόδων εφαρμογής για νέους επιχειρηματικούς τομείς», η οποία έχει διαμορφώσει τη στάση της FSC για τη ρύθμιση των ανταλλαγών και των κατόχων κρυπτονομισμάτων. Η έκθεση ετοιμάστηκε για την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης για νέες επιχειρήσεις που απαιτούν αξιολόγηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η FSC έλαβε την τελική έκθεση με τη μορφή έκθεσης ερευνητικής υπηρεσίας τον Ιούνιο.
Η FSC θεωρεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των stablecoins σε ενιαία λίστα σε εικονικά χρηματιστήρια περιουσιακών στοιχείων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος ή χρήσης ως μέσο εγκλήματος.
Η ανακοίνωση της FSC συμπίπτει με τις παρατηρήσεις του προέδρου της, Kim Joo-hyeon που έκανε στις 24 Οκτωβρίου, ενώ παρευρέθηκε στον γενικό έλεγχο της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων. Δήλωσε ότι θα εξετάσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας και επιβολής ενός τυποποιημένου σχεδίου συναλλαγών για διαφορετικά όρια μεταφοράς νομισμάτων για κάθε ανταλλαγή εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Πρόσθεσε ότι θα εξετάσει επίσης εάν μπορεί να γίνει τυποποιημένο νομοσχέδιο εκτός από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/