Προς τον συντάκτη: Ήλπιζα για κάποιο είδος καταλύτη που θα κατέστρεφε την αγορά κρυπτονομισμάτων και τελικά συνέβη ("Η εποχή των παγετώνων των κρυπτών είναι εδώ. Τι είναι μπροστά για το Bitcoin και τις μετοχές", Δεκ. ...
Ετικέτα: σχήμα πυραμίδας
Το δικαστήριο διέταξε τον «φαραώ bitcoin» της Βραζιλίας να καταθέσει 3.7 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποπληρώσει τους πιστωτές: O Globo
Ο ομοσπονδιακός δικαστής του Ρίο ντε Τζανέιρο διέταξε τον αποκαλούμενο «Bitcoin Pharaoh» της Βραζιλίας Glaidson Acácio dos Santos να πληρώσει 19 δισεκατομμύρια ρεάλ Βραζιλίας (σχεδόν 3.7 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ένα επιχειρηματικό δικαστήριο, με ένα...
Ο φυλακισμένος «φαραώ bitcoin» της Βραζιλίας θα πρέπει να παραστεί στις εκλογές του επόμενου μήνα
Ένα δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε ομόφωνα να απαγορεύσει στον «φαραώ bitcoin» Glaidson Acacio dos Santos να είναι υποψήφιος για το αξίωμα λόγω του φερόμενου ρόλου της εταιρείας του σε ένα σύστημα πυραμίδας. Dos Sa...
Ονόμαζε τον εαυτό της ως η Μητέρα Τερέζα της Φλόριντα που δανείζει μικρές επιχειρήσεις, αλλά οι ερευνητές λένε ότι διαχειριζόταν πραγματικά ένα πρόγραμμα Ponzi 194 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Johanna Garcia ισχυρίστηκε ότι η εμπορική της επιχείρηση προκαταβολής μετρητών ήταν τόσο χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις στη Φλόριντα που ήταν σαν την Καθολική αγία Μητέρα Τερέζα. Αλλά στους 15,400 επενδυτές που βύθισαν 194.1 δολάρια…
Πρώην σύμβουλος καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση για το πρόγραμμα Ponzi
Ένας πρώην οικονομικός σύμβουλος καταδικάστηκε σε σχεδόν 22 χρόνια φυλάκιση για τη λειτουργία ενός σχεδίου Ponzi που απατά 9.3 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Βόρειο Νοσοκομείο...
Επενδυτής Dogecoin μηνύει τον Elon Musk, την Tesla, τη SpaceX για 258 δισεκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι είναι «πυραμιδικό σύστημα»
Ένας επενδυτής dogecoin μηνύει τον Elon Musk και δύο από τις εταιρείες του, Tesla Inc. και SpaceX, για 258 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τους ότι λειτουργούν ένα «πυραμιδικό σύστημα» για να διογκώσουν την τιμή του κρυπτονομίσματος. Ο ...
Οι φορολογικοί ερευνητές εντοπίζουν πιθανό σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αναφέρουν αναφορές
Οι διεθνείς φορολογικοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 αιτίες σε πιθανά φορολογικά εγκλήματα κρυπτογράφησης που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες τις επόμενες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια...
Γνώμη: Γιατί δεν θέλω το bitcoin στο 401(k) μου
Ζήτω! Επιτέλους, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πρόγραμμά μου 401(k) θα μου επιτρέψει να στοιχηματίσω έως και το 20% των συνταξιοδοτικών μου κεφαλαίων σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα Ponzi που δεν παράγει εισόδημα και δεν έχει πρακτική χρήση. Πιστότητα σε...
Η Deutsche Bank πρέπει να αντιμετωπίσει αγωγές ισχυριζόμενη ότι ενεργοποίησε το πρόγραμμα Ponzi
Δικαστές στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι αποφάνθηκαν ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν αγωγές επενδυτών κατά της γερμανικής Deutsche Bank AG επειδή φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι βοηθούσε στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου Ponzi που συνδέεται με ακίνητα...
Το σχέδιο Ponzi πίσω από την πατριωτική βότκα, που κάποτε εμφανιζόταν στο «Fox & Friends», εξαπάτησε επενδυτές από 900,000 $ για να πληρώσουν λογαριασμούς IRS και Amex, λένε οι εισαγγελείς
Ένας επιχειρηματίας από το Κονέκτικατ ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία ενός αντιπατριωτικού σχεδίου Ponzi που απέσπασε 900,000 δολάρια από επενδυτές που ήθελαν να αγοράσουν μια εταιρεία βετεράνων βότκας. Brian Hughes, 57 ετών, από Madison, Co...
Γνώμη: "Καλύτερα από ένα 401(k)"; Ο Scammer διέρρευσε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών που προορίζονταν για συνταξιοδότηση
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Marco "Sully" Perez από το Midland του Τέξας, συνήθιζε να λέει στους πελάτες του ότι το επενδυτικό του σχέδιο ήταν καλύτερο από ένα 401(k). Τώρα το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο...