Τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) φέρεται να ερευνούν την πλέον κατεστραμμένη Silicon Valley Bank (SVB) μετά τη διάσωση των καταθετών της τράπεζας...
Ετικέτα: Έρευνες
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά πρώην υπαλλήλους της Terra για απαντήσεις
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) εμβαθύνει στη μυστηριώδη κατάρρευση του σταθερού νομίσματος TerraClassicUSD (USTC), το οποίο προκάλεσε όλεθρο στο οικοσύστημα Terra, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί το εκπληκτικό ποσό των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων...
Singapore Probes Do Kwon's Terraform Labs εν μέσω ισχυρισμών για ξέπλυμα 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την κατάρρευση του έργου ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Η Σιγκαπούρη υποστηρίζει ότι ο φυγάς κρυπτογράφησης δεν βρίσκεται στη χώρα. Η SEC μήνυσε τον Kwon και τις εταιρείες του τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον για ξέπλυμα χρήματος....
Οι ανιχνευτές της Σιγκαπούρης κάνουν το Kwon's Terra, Μεγάλη πτώση στην τιμή του LUNA;
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την Terraform Labs Pte, την εταιρεία που συνίδρυσε ο Νοτιοκορεάτης πολίτης Do Kwon. Η Terraform Labs με έδρα τη Σιγκαπούρη λειτουργεί επί του παρόντος με ...
Εδώ είναι τι μπορεί να χάσατε στις έρευνες για τον Τραμπ, τον Μπάιντεν και τον Πενς
Topline Νέες αποκαλύψεις την Παρασκευή για το πώς τα απόρρητα έγγραφα κατέληξαν στο Mar-A-Lago—με πολλά μέσα να αναφέρουν ότι ένας κατώτερος βοηθός του πρώην προέδρου Τραμπ έφερε εκεί ένα κουτί μετά το FBI...
Σκάνδαλο Stablecoin: Η SEC διερευνά πιθανές παραβιάσεις των νόμων για την προστασία των επενδυτών
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διερευνά εάν τα stablecoins είναι μεταξύ των προϊόντων που εκδόθηκαν κατά παράβαση των νόμων για την προστασία των επενδυτών. Οι δικηγόροι επιβολής του νόμου SEC έχουν...
Η Binance ετοιμάζεται να πληρώσει πρόστιμα για να διευθετήσει εκκρεμείς ρυθμιστικές έρευνες στις ΗΠΑ ⋆ ZyCrypto
Το Advertisement Binance, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο σε όγκο συναλλαγών, αναμένει να πληρώσει πρόστιμα και χρηματικές ποινές για να διευθετήσει τις τρέχουσες έρευνες με τη Unit...
Η SEC εξετάζει το ποντάρισμα κρυπτονομισμάτων: Οι μικροεπενδυτές σε κίνδυνο;
Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων έχει αναταραχθεί μετά τις φήμες για πιθανή απαγόρευση του πονταρίσματος κρυπτονομισμάτων για λιανικούς επενδυτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC). ...
Η SEC φέρεται να διερευνά την εκκλησία των Μορμόνων Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να αποθηκεύτηκε για τη «Δευτέρα Παρουσία του Χριστού»
Topline Η Επιτροπή Χρηματιστηρίου Αξιών ερευνά την Εκκλησία των Μορμόνων για ισχυρισμούς ότι απέτυχε να αποκαλύψει επενδύσεις σε ένα μυστικό χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η Wall Street Journal...
Η SEC των ΗΠΑ ερευνά το Kraken για την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων: Έκθεση
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) διερευνά το σημαντικό αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken σχετικά με τις μη καταχωρημένες προσφορές κινητών αξιών του σε επενδυτές των ΗΠΑ. Η έρευνα οδήγησε σε...
Το DOJ εξετάζει το Silvergate για τους δεσμούς FTX και Alameda
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά τη Silvergate Capital για τις συναλλαγές της με την FTX και την Alameda Research, σύμφωνα με έκθεση της 2ας Φεβρουαρίου από το Bloomberg. Η Silvergate Bank φέρεται να μην έχει κατηγορηθεί...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά τη Silvergate για απάτη σε σχέση με συναλλαγές FTX, η μετοχή μειώνεται 22%
– Διαφήμιση – Η μονάδα απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα κατά της Silvergate Bank. Οι εισαγγελείς εξετάζουν τις συναλλαγές της τράπεζας με την FTX και την Alameda Research...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά τη σχέση του Silvergate με την FTX: Bloomberg
Το τμήμα απάτης του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει αρχίσει να ερευνά τον χειρισμό λογαριασμών από τη Silvergate για τις εταιρείες του Sam Bankman-Fried, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τ...
Το NYDFS διερευνά το Gemini για αξιώσεις σχετικά με το πρόγραμμα κέρδους (Αναφορά)
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης φέρεται να ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Gemini, υποστηρίζοντας ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων είπε στους 340,000 χρήστες του Earn ότι προστατεύονται από το FDIC. Το P...
Η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών των ΗΠΑ ερευνά τη Wall Street σχετικά με την φύλαξη κρυπτογράφησης: Έκθεση
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) διερευνά τους παραδοσιακούς επενδυτικούς συμβούλους της Wall Street που ενδέχεται να προσφέρουν φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στους πελάτες της χωρίς τα κατάλληλα προσόντα...
Η SEC ερευνά επενδυτικούς συμβούλους που προσφέρουν φύλαξη κρυπτογράφησης χωρίς κατάλληλη πιστοποίηση
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) έχει ξεκινήσει έρευνα σε παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους στη Wall Street για να καθορίσει εάν αυτοί οι σύμβουλοι παραχωρούν ή όχι την επιμέλεια της ανασκαφής...
Η SEC των ΗΠΑ διερευνά βαθύτερα τη συμμόρφωση με τα κρυπτονομίσματα: Τι συνεπάγεται;
Η SEC των ΗΠΑ διερεύνησε εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους για το εάν συμμορφώνονταν με τους κανόνες κρυπτογράφησης. Η έρευνα επιταχύνθηκε μετά την κατάρρευση της FTX. Τα Κεφάλαια των Ηνωμένων Πολιτειών και...
Η Yuga Labs αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα καθώς αυξάνονται οι αγωγές, οι έρευνες και τα hacks
Η Yuga Labs, η εταιρεία πίσω από τη συλλογή Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT, παλεύει με μια έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), μια παραβίαση του λογαριασμού της Mailchimp και…
Ο Μπάιντεν προτρέπει τη δικομματική νομοθεσία να περιορίσει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας—Καθώς το GOP στοχεύει τον Πρόεδρο στις τεχνολογικές έρευνες
Ο πρόεδρος της Topline Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Κογκρέσο να θεσπίσει δικομματική νομοθεσία για να χαλιναγωγήσει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας την Τετάρτη, προτρέποντας τους νομοθέτες να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, την παράνομη συνεργασία...
Ο Μπάιντεν προτρέπει τη δικομματική νομοθεσία να βασιλεύει σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας—Καθώς το GOP στοχεύει τον Πρόεδρο στις τεχνολογικές έρευνες
Ο πρόεδρος της Topline Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Κογκρέσο να θεσπίσει δικομματική νομοθεσία για να κυριαρχήσει στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας την Τετάρτη, προτρέποντας τους νομοθέτες να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, την παράνομη...
Το NTS της Νότιας Κορέας διερευνά το Bithumb για πιθανή φοροδιαφυγή
Η NTS ερευνά την Bithumb για πιθανή φοροδιαφυγή. Είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά το 2018, αλλά οι κατηγορίες αντιστράφηκαν. Από τον Ιανουάριο του 2023, τα κέρδη κρυπτογράφησης άνω των 2.5 εκατομμυρίων KRW...
Η SEC της Ταϊλάνδης ερευνά την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Zipmex πριν από την εξαγορά της
Η Ταϊλανδική SEC φέρεται να διερευνά εάν η Zipmex παραβίασε τους τοπικούς κανόνες. Η Zipmex εξαγοράζεται από τη V Ventures για 100 εκατομμύρια δολάρια. Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Zipmex έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από την Securit...
Η SEC ερευνά επενδυτές FTX σχετικά με διαδικασίες δέουσας επιμέλειας: Reuters
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) θέλει να κατανοήσει τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας που ακολούθησαν οι επενδυτές όταν επρόκειτο να επενδύσουν σε κατεστραμμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX, σύμφωνα με το Reuters...
Οι ΗΠΑ διερευνούν πώς χάθηκαν 372 εκατομμύρια δολάρια σε χακάρισμα μετά την χρεοκοπία της FTX
(Bloomberg) — Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν ένα υποτιθέμενο έγκλημα στον κυβερνοχώρο που απέσυρε περισσότερα από 370 εκατομμύρια δολάρια από το FTX λίγες ώρες μετά την αίτηση πτώχευσης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων τον περασμένο μήνα...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά την εισβολή FTX $400 εκατομμυρίων (Αναφορά)
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να έχει ξεκινήσει μια εγκληματική έρευνα για το χακάρισμα που οδήγησε στην αποστράγγιση σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το FTX. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται ανθρώπους διάσημους...
Η ινδική κυβέρνηση ενημερώνει το κοινοβούλιο σχετικά με τη νομοθεσία περί κρυπτογράφησης και τις ανταλλαγές
Η ινδική κυβέρνηση ενημέρωσε τη Lok Sabha, την Κάτω Βουλή του Ινδικού κοινοβουλίου, σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων και τις έρευνες για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Η ινδική κυβέρνηση απαντά στην...
Ο ιδρυτής της US Probes FTX για απάτη, εξετάζει τις ταμειακές ροές προς τις Μπαχάμες
(Bloomberg) — Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ, θέτοντας τις βάσεις για μια πιθανή υπόθεση απάτης εναντίον του Sam Bankman-Fried και άλλων που εμπλέκονται στην κατάρρευση του γίγαντα κρυπτονομισμάτων FTX, εξετάζουν εξονυχιστικά πόσο διασκεδαστικό...
Η FTC διερευνά «Πιθανό παράπτωμα» στη διαφήμιση κρυπτονομισμάτων
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ερευνά αρκετές ανώνυμες εταιρείες κρυπτογράφησης για παραπλανητικές ή παραπλανητικές διαφημίσεις κρυπτογράφησης, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. «Διερευνούμε πολλά…
Ο Sam Bankman-Fried προσλαμβάνει τον δικηγόρο Mark Cohen εν μέσω ερευνών για αποτυχημένη ανταλλαγή FTX
Ο Sam Bankman-Fried, ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, προσέλαβε τον ειδικό σε θέματα εγκληματικότητας Mark Cohen για να τον εκπροσωπήσει, εκπρόσωπος του Bankman-Fried...
Η αμερικανική υπηρεσία παρακολούθησης καταναλωτών ερευνά εταιρείες κρυπτογράφησης για παραπλανητικές διαφημίσεις
Αρκετές εταιρείες κρυπτογράφησης αντιμετωπίζουν έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) για πιθανές παραπλανητικές ή παραπλανητικές διαφημίσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με μια 6η Δεκεμβρίου...