Το τμήμα απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει αρχίσει να ερευνά τον χειρισμό λογαριασμών της Silvergate για τις εταιρείες του Sam Bankman-Fried, Bloomberg αναφερθεί, επικαλούμενος ανώνυμους εξοικειωμένους με το θέμα.
Σύμφωνα με την έκθεση, η έρευνα για την απάτη επικεντρώνεται σε πιθανές ποινικές αδικοπραγίες επιτρέποντας τις καταθέσεις της FTX – συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χρηστών – στους λογαριασμούς της Alameda.
Η πορώδης σχέση μεταξύ του συνόλου των εταιρειών που συνδέονται με τον Sam Bankman-Fried ήρθε στο φως εν μέσω συνεχιζόμενων διαδικασιών πτώχευσης. Ο ρόλος του Silvergate ως τράπεζας της αποτυχημένης αυτοκρατορίας κρυπτογράφησης την έχει θέσει υπό αυξημένο έλεγχο.
Οι γερουσιαστές έχουν επίσης επανειλημμένα ερωτήθηκαν Η συμπεριφορά της Silvergate, αποκαλώντας τον ρόλο της τράπεζας στη διαχείριση κεφαλαίων που σχετίζονται με το FTX «κατάφωρη αποτυχία».
Η Silvergate δραστηριοποιείται εδώ και καιρό σε αυτήν την αγορά και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που παρέχει μια τέτοια γέφυρα για καταθέσεις σε δολάρια.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss