Οι αρχές του FBI και της Νέας Υόρκης ερευνούν την κατάρρευση του TerraUSD stablecoin: Έκθεση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ερευνά την υπόθεση κατάρρευση του stablecoin TerraClassicUSD (USTC). που συνέβαλε στην εξάλειψη 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οικοσύστημα Terra τον περασμένο Μάιο.

Δύο υπηρεσίες εντός του τμήματος — το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) ανέκριναν πρώην προσωπικό στα εργαστήρια Terraform τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με σε μια έκθεση της 13ης Μαρτίου της Wall Street Journal (WSJ).

Ο καθετήρας καλύπτει το έδαφος παρόμοιο με το α αγωγή που κατατέθηκε κατά της Terraform Labs και του ιδρυτή της Do Kwon από την Επιτροπή Χρηματιστηρίου των ΗΠΑ στις 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία έχουν ρωτήσει οι ερευνητές ήταν η σχέση μεταξύ της Chai, μιας πλατφόρμας πληρωμών με έδρα τη Νότια Κορέα και του blockchain Terra στο οποίο λειτουργούσε η USTC.

Η SEC ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι η Kwon παραπλάνησε τους επενδυτές να πιστέψουν ότι οι συναλλαγές Chai επεξεργάζονταν στο blockchain Terra.

Η SEC στην αγωγή της κατηγόρησε επίσης τον Kwon ότι παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους του αλγοριθμικού stablecoin, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται 1:1 με το δολάριο ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επιδιώκει ενδεχομένως το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η έρευνα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες. 

Συγγενεύων: Ο Do Kwon είχε τη σωστή ιδέα, οι τράπεζες αποτελούν κίνδυνο για τα stablecoins που υποστηρίζονται από fiat — CZ

Μετά την κατάρρευση, ο Kwon φέρεται να έφυγε από τη Νότια Κορέα για τη Σιγκαπούρη, το Ντουμπάι και τώρα Σερβία, όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται τώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους της Νότιας Κορέας. Δύο αρχές της Νότιας Κορέας στάλθηκαν πρόσφατα στη Σερβία για να βρουν τον Kwon, αλλά απέτυχαν στις προσπάθειές τους για αναζήτηση.

Kwon ωστόσο ισχυρίζεται δεν είναι «σε φυγή» παρά το Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Kwon στις 14 Σεπτεμβρίου και α κόκκινη προκήρυξη που κατατέθηκε από την Interpol, μια παγκόσμια υπηρεσία επιβολής του νόμου στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ο Kwon ισχυρίζεται ότι δεν έχει δει αντίγραφο του εντάλματος σύλληψης της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με ένα Οκτώβριο συνέντευξη στο Unchained Podcast με τη Laura Shin και συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες για απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είμαι «σε φυγή» ή κάτι παρόμοιο – για οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία που έχει δείξει ενδιαφέρον να επικοινωνήσει, είμαστε σε πλήρη συνεργασία και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε

- Do Kwon (@stablekwon) Σεπτέμβριος 17, 2022

Εν τω μεταξύ, οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης διερευνούν μια σειρά ερευνών σε ομάδες συνομιλίας από πρώην μέλη της Jump Trading, της Jane Street και της Alameda Research, η οποία κήρυξε πτώχευση μαζί με την FTX. σύμφωνα με σε μια αναφορά του Bloomberg στις 13 Μαρτίου.

Η έρευνα φέρεται να διερευνά εάν οι τακτικές χειραγώγησης της αγοράς εμπλέκονταν στο έργο TerraUSD stablecoin.

Η Cointelegraph επικοινώνησε με την Terraform Labs αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.