(Bloomberg) — Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ, θέτοντας τις βάσεις για μια πιθανή υπόθεση απάτης κατά του Sam Bankman-Fried και άλλων που εμπλέκονται στην κατάρρευση του γίγαντα κρυπτονομισμάτων FTX, εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια που κατείχε ο φορέας ανταλλαγής μετακινήθηκαν εκτός των ΗΠΑ καθώς οδηγούσε προς την πτώχευση , σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Οι εισαγγελείς εξετάζουν προσεκτικά εάν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν ακατάλληλα στις Μπαχάμες την ώρα της πτώχευσης της FTX στις 11 Νοεμβρίου στο Ντέλαγουερ, είπε το άτομο, ζητώντας να μην κατονομαστεί χωρίς εξουσιοδότηση για να συζητηθεί δημόσια η υπόθεση.
Καθώς οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ξεκινούν μια εκτεταμένη έρευνα για το πώς η FTX χειριζόταν τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με τους διορισμένους από το δικαστήριο επόπτες της FTX για να συζητήσουν τα υλικά που σκοπεύουν να συγκεντρώσουν, είπε το άτομο. Εξετάζουν επίσης εάν η FTX παραβίασε το νόμο μεταφέροντας κεφάλαια στην Alameda Research, την χρεοκοπημένη επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε επίσης από τον Bankman-Fried, μια περιοχή έρευνας που έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
Ο Bankman-Fried, ο οποίος βρίσκεται στις Μπαχάμες και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα, έχει παραδεχτεί σοβαρά διαχειριστικά λάθη στην FTX, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε ποτέ εν γνώσει του κατάχρηση των κεφαλαίων των πελατών. Ένας εκπρόσωπος του Bankman-Fried αρνήθηκε να σχολιάσει την Παρασκευή.
Οι New York Times ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν επίσης εάν η Bankman-Fried ενεπλάκη σε χειραγώγηση της αγοράς ενορχηστρώνοντας συναλλαγές που οδήγησαν στην κατάρρευση του οικοσυστήματος TerraUSD νωρίτερα φέτος.
Εισαγγελείς στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νίκολας Ρους, συναντήθηκαν για περίπου δύο ώρες αυτή την εβδομάδα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στο κάτω Μανχάταν με δεκάδες άτομα να ερευνούν την κατάρρευση του FTX. Πιθανές χρεώσεις δεν συζητήθηκαν στην οργανωτική συνάντηση. Ένας εκπρόσωπος της Νότιας Περιφέρειας αρνήθηκε να σχολιάσει.
Στη συνάντηση συμμετείχαν αξιωματούχοι από αυτό το γραφείο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, πράκτορες από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και την ομάδα πτώχευσης με επικεφαλής τον John J. Ray III, ο οποίος διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της FTX τον περασμένο μήνα. Δικηγόροι του FTX από τη Sullivan & Cromwell, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθυντή επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Steve Peikin και της πρώην ομοσπονδιακής εισαγγελέα του Μανχάταν, Nicole Friedlander, ήταν επίσης παρόντες, ανέφεραν οι άνθρωποι.
Ο Ρος βοήθησε στη δίωξη του ιδρυτή της Nikola Corp., Τρέβορ Μίλτον, ο οποίος καταδικάστηκε τον Οκτώβριο για παραπλάνηση επενδυτών στην εταιρεία ηλεκτρικών φορτηγών.
Ο Bankman-Fried έδωσε μια σειρά από συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, περιγράφοντας λογιστικά λάθη που απέκρυψαν την έκταση των δεσμών της FTX με την Alameda και τους κινδύνους που δημιουργήθηκαν. Την Παρασκευή, είπε στο Twitter ότι είναι πρόθυμος να καταθέσει σε ακρόαση της 13ης Δεκεμβρίου ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των ΗΠΑ σχετικά με τη διάλυση της κρυπτογραφικής αυτοκρατορίας του.
Διαβάστε περισσότερα: Μέσα στο ρετιρέ των Μπαχάμων του Sam Bankman-Fried μετά την πτώση του FTX
Η FTX με έδρα τις Μπαχάμες και περισσότερες από 100 σχετικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού βραχίονα της εταιρείας, έστειλαν σοκ σε όλο το οικοσύστημα κρυπτογράφησης με την κατάθεση πτώχευσης τον περασμένο μήνα. Η ομάδα και ο ιδρυτής της αντιμετωπίζουν τώρα τον έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές και εισαγγελείς στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html