Περίπου 775,000 δολάρια stablecoin USDT φέρεται να κλάπηκαν σε ένα πρόγραμμα phishing στο δίκτυο Tron, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας αξιολόγησης κινδύνου Global Ledger. Η Global Ledger διεκδικεί τα κεφάλαια που...
Ετικέτα: πλύνω και σιδηρώνω
Πώς η συμμορία που συνδέεται με την Τριάδα χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα και καζίνο για να ξεπλύνει $10 δις
Ακούστε αυτό το άρθρο. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε την εξάρθρωση του Οργανισμού Ξεπλύματος Χρήματος Xin, ο οποίος διακίνησε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο...
Ο Λάζαρος προσπάθησε να ξεπλύνει επιπλέον κεφάλαια 27.2 εκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκαν από το χακάρισμα της γέφυρας Harmony
Η ανάλυση on-chain δείχνει ότι οι βορειοκορεάτες χάκερ που είναι υπεύθυνοι για το hack της γέφυρας Horizon της Harmony πέρασαν το Σαββατοκύριακο προσπαθώντας να μετακινήσουν μερικά από τα παράνομα κεφάλαια. Επί της αλυσίδας ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο Λάζαρος ομαδοποιεί...
Χάκερ που συνδέονται με τη ΛΔΚ ξεπλένουν 17.7 εκατομμύρια δολάρια ETH από το Harmony Bridge
Ένας αυτοαποκαλούμενος ερευνητής κρυπτογράφησης με το ψευδώνυμο ZachXBT των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται ότι ηθοποιοί που είναι σύμμαχοι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ) έχουν ξεπλύνει άλλη μια δόση κεφαλαίων που έχουν κλαπεί...
Οι επιτιθέμενοι της Harmony προσπαθούν να ξεπλύνουν άλλα 27 εκατομμύρια δολάρια
Αργά χθες το βράδυ, οι επιτιθέμενοι πίσω από το exploit Harmony τον Ιούνιο του 2022 προσπάθησαν να εξαργυρώσουν άλλη μια παρτίδα των παράνομων κερδών τους ETH. Μετά το 41k ETH που ξεπλύθηκε μέσω TornadoCash και Rai...
Βορειοκορεάτες χάκερ προσπαθούν να ξεπλύνουν 27 εκατομμύρια δολάρια σε ETH από την επίθεση στη γέφυρα Harmony
Οι εκμεταλλευτές της Βόρειας Κορέας πίσω από την επίθεση στη γέφυρα Harmony συνεχίζουν να προσπαθούν να ξεπλύνουν τα κεφάλαια που έκλεψαν τον Ιούνιο. Σύμφωνα με στοιχεία on-chain που αποκαλύφθηκαν στις 28 Ιανουαρίου από το μπλοκ αλυσίδα ZachXBT, κατά τη διάρκεια του...
Χάκερ ξεπλύνουν 27 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένο Ethereum από τη Βόρεια Κορέα
Τα μετρητά που κατασχέθηκαν τον Ιούνιο του 2022 εξακολουθούν να ξεπλένονται από τους Βορειοκορεάτες εκμεταλλευτές που ήταν πίσω από την επίθεση στη γέφυρα Harmony. Οι εγκληματίες μετέφεραν άλλα 27.18 εκατομμύρια δολάρια αξίας...
Ν. Κορεάτες χάκερ ξεπλύθηκαν 27.18 εκατομμύρια δολάρια ETH που έκλεψαν στην επίθεση στη γέφυρα Harmony
Οι εισβολείς της Harmony Bridge, που έκλεψαν Ethereum (ETH) αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο, συνεχίζουν να ξεπλένουν τα λάφυρά τους. Οι χάκερ ξεπέρασαν 27.18 εκατομμύρια δολάρια από το κλεμμένο ETH το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα...
Ο χάκερ FTX λαμβάνει συμβουλές για το πώς να ξεπλύνει 400 εκατομμύρια δολάρια
Οι συναλλαγές ETH έχουν ανακαλυφθεί ότι περιέχουν μηνύματα για τον χάκερ FTX 400 εκατομμυρίων δολαρίων με συμβουλές για ξέπλυμα χρήματος. Ο χάκερ έλαβε περίεργο μήνυμα Ο χάκερ που έκλεψε κρυπτά αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων...
Ερευνητές Onchain ανακάλυψαν 63 εκατομμύρια δολάρια σε Ethereum από την επίθεση στη γέφυρα Harmony που μετακινήθηκε, οι χάκερ προσπαθούν να ξεπλύνουν κεφάλαια σε μεγάλα χρηματιστήρια – Bitcoin News
Στις 15 Ιανουαρίου 2023, ερευνητές onchain ανακάλυψαν ότι τα κεφάλαια που είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη γέφυρα Harmony είχαν μετακινηθεί. Οι ύποπτοι κλέφτες, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με το βορειοκορεατικό hacking sy...
Οι εγκληματίες κρυπτογράφησης πρόκειται να ξεπλύνουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση
Καθώς η ολοένα και πιο δημοφιλής αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται, προσελκύει έναν αυξανόμενο αριθμό ανέντιμων και κακόβουλων συμμετεχόντων για τους οποίους η εκκολαπτόμενη τεχνολογία blockchain έχει...
Ο εισβολέας FTX στρέφεται στο ChipMixer για να ξεπλύνει μάρκες
Ο εισβολέας FTX στράφηκε στο ChipMixer για να ξεπλύνει κεφάλαια και έχει ήδη πλύνει περίπου 360 Bitcoin (BTC), σύμφωνα με τον επίσημο τεχνικό ZachXBT. Ενημέρωση: Ο εισβολέας FTX άρχισε να χρησιμοποιεί το ChipMixer για να ξεπλύνει το...
Οι Hackers Deribit στρέφονται σε μετρητά Tornado για να ξεπλύνουν κλεμμένα κεφάλαια
Ο χάκερ που εκμεταλλεύτηκε το καυτό πορτοφόλι του ανταλλακτηρίου Deribit έχει αρχίσει να μετακινεί τα κλεμμένα κεφάλαια χρησιμοποιώντας τον εγκεκριμένο μείκτη κρυπτονομισμάτων Tornado Cash. Σύμφωνα με στοιχεία του Etherscan, ο δράστης χα...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί έναν άνδρα επειδή χρησιμοποίησε το BTC για να ξεπλύνει χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) έχει κατηγορήσει τον John Khuu που εδρεύει στην Καλιφόρνια για φερόμενο ξέπλυμα 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιώντας Bitcoin. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Khuu s...
Οι χάκερ της γέφυρας Ronin χρησιμοποίησαν το ChipMixer για να ξεπλύνουν περισσότερα από 73 εκατομμύρια δολάρια κλεμμένων κεφαλαίων
Μια έρευνα εντός της αλυσίδας από το SlowMists αποκαλύπτει ότι το πρωτόκολλο απορρήτου ChipMixer χρησιμοποιήθηκε από χάκερ της γέφυρας Ronin (ο Όμιλος Lazarus) για να ξεπλύνει 3,460 BTC (73.2 εκατομμύρια δολάρια ανά ώρα). Σε ένα μ...
Επικυρωμένοι μίξερ που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα κεφαλαίων Axie Infinity, αποκαλύπτει ερευνητής SlowMist
Μετά την επίθεση 620 εκατομμυρίων δολαρίων στην πλευρική αλυσίδα Ronin του Axie Infinity, ένας ερευνητής εντόπισε τις ροές κεφαλαίων σε εγκεκριμένους μείκτες κρυπτογράφησης. Οι εισβολείς χρησιμοποίησαν χακαρισμένα ιδιωτικά κλειδιά για να δημιουργήσουν ETH και USDC με...
Το Ισραήλ συλλαμβάνει 3 σε σχέδιο κρυπτογράφησης για να ξεπλύνει εκατομμύρια κλεμμένα από τη Γαλλία – Bitcoin News
Η αστυνομία στο Ισραήλ έχει συλλάβει τρεις υπόπτους που φέρεται να ξέπλυσαν εκατομμύρια ευρώ που έκλεψαν από το γαλλικό ταμείο μέσω συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Τα χρήματα προήλθαν από κρατικές επιχορηγήσεις για β...
Η αναφορά δείχνει ότι οι χάκερ ξεπλένουν 540 εκατομμύρια δολάρια μέσω της πλατφόρμας Crypto RenBridge
Η αποκέντρωση είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για τα κρυπτονομίσματα που αφαιρεί την παρέμβαση τρίτων στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ενώ θα μπορούσε να είναι πλεονέκτημα στις περισσότερες περιπτώσεις για τους επενδυτές και άλλους...
Η RenVM που ανήκει στην Alameda επιβεβαιώνει ότι είναι «αδύνατο να ξεπλυθούν περιουσιακά στοιχεία» μέσω της Γέφυρας Ren, καταρρίπτοντας τις αξιώσεις 540 εκατομμυρίων δολαρίων σε ξέπλυμα χρήματος
Η Elliptic Connect, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain, κυκλοφόρησε μια έκθεση την Τετάρτη - που καλύφθηκε ευρέως τόσο στα κρυπτογραφικά όσο και στα ειδησεογραφικά μέσα - με τίτλο «Cross-chain Crime: Περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια έχει ...
Το Renbridge χρησιμοποιείται από κυβερνοεγκληματίες για ξέπλυμα 540 εκατομμυρίων δολαρίων από την Chain Hopping
Κανένα ίχνος ή διακοπή – η ειδικότητα του blockchain οδήγησε σε άλλη μια σημαντική παράβαση από τους εγκέφαλους κρυπτογράφησης. Με τα κρυπτονομίσματα σε άνοδο, οι κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν στην αγορά κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας το ...
Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε μετρητά Tornado που βασίζονται στο Ethereum για υποτιθέμενη βοήθεια στο ξέπλυμα περισσότερων από 7 δισεκατομμύρια δολάρια
Topline Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις τη Δευτέρα σε μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που είχε δεσμούς με μια ομάδα hacking που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας για φερόμενη διευκόλυνση κακόβουλου ξεπλύματος – σηματοδοτώντας την πιο πρόσφατη...
Ο χειριστής BTC-e που χρησιμοποίησε Bitcoin για να ξεπλύνει 4 δισεκατομμύρια δολάρια εκδόθηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει χρεώσεις
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Alexander Vinnik, ένας 42χρονος Ρώσος, εκδόθηκε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει πολλαπλές κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος...
Η Ρωσία εξετάζει χρόνο φυλάκισης για άτομα που βοηθούν απατεώνες κρυπτογράφησης να ξεπλύνουν έσοδα - Coinotizia
Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας αποφάσισε να κυνηγήσει όσους παρέχουν υπηρεσίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε απατεώνες κρυπτογράφησης, προτείνοντάς τους να πάνε φυλακή. Το τμήμα θέλει να εισαγάγει ποινικές ...
Η Ρωσία εξετάζει χρόνο φυλάκισης για άτομα που βοηθούν τους απατεώνες κρυπτογράφησης να ξεπλύνουν έσοδα – Κανονισμός Bitcoin News
Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας αποφάσισε να κυνηγήσει όσους παρέχουν υπηρεσίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε απατεώνες κρυπτογράφησης, προτείνοντάς τους να πάνε φυλακή. Το τμήμα θέλει να εισαγάγει ποινικές ...
Η αστυνομία της Βραζιλίας λέει ότι μια ομάδα χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού: Reuters
Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας έκανε έφοδο σε μια ομάδα που λένε ότι χρησιμοποιούσε κρυπτογραφίες για να ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού, ανέφερε το Reuters την Παρασκευή. Πέντε άτομα συνελήφθησαν στην επιχείρηση της Πέμπτης,...
Η αστυνομία της Βραζιλίας κατέστρεψε συμμορία που χρησιμοποιεί Bitcoin για να ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού
– Διαφήμιση – Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Βραζιλίας διέλυσε μια ομάδα που κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για να κρύψει τα έσοδα από την παράνομη εξόρυξη χρυσού. Σύμφωνα με το Reuters, την Πέμπτη...
Το CoinDesk Korea αναφέρει ότι το Do Kwon's Terra έχει 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε UST και USDT για χειραγώγηση τιμών ή ξέπλυμα χρημάτων
– Διαφήμιση – Το CoinDesk αναφέρει ότι το Do Kwon's Terra πήρε 4.6 τρισεκατομμύρια γουόν σε λάσπη χρήματα. Μετά τη συντριβή του Terra στις 7 Μαΐου, η Uppsala Security και το CoinDesk Korea διερεύνησαν με χρήση on-chain d...
Ο χάκερ Harmony χρησιμοποιεί μετρητά Tornado για να ξεπλύνει κλεμμένα 100 εκατομμύρια δολάρια
Σύμφωνα με μια αναφορά του PeckShield, ο εισβολέας του The Harmony έχει ήδη ανακατέψει περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια μέσω του πρωτοκόλλου και στέλνει 100 ETH στο Tornado Cash κάθε έξι λεπτά. Το πρωί της Πέμπτης,...
Το Reuters αναφέρει ότι ο όμιλος Lazarus χρησιμοποίησε την Binance για να ξεπλύνει κλεμμένα κεφάλαια
Τον Σεπτέμβριο του 2020, χάκερ από την ομάδα Lazarus της Βόρειας Κορέας εισέβαλαν στο σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Eterbase και έκλεψαν νόμισμα αξίας περίπου 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Χρησιμοποιώντας μόνο κρυπτογραφημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ha...
Η Binance συνήθιζε να ξεπλένει περισσότερα από 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια, σύμφωνα με έρευνα
Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο Binance φέρεται να λειτούργησε ως αγωγός για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος που ξεπέρασε τα 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε χρόνια. Το Binance φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από χάκερ, ναρκωτικά ...
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο Bitcoin Mixer Blender για βοήθεια στο ξέπλυμα 20.5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Κορέα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Παρασκευή κυρώσεις στην υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Blender επειδή φέρεται να βοήθησε Βορειοκορεάτες χάκερ να ξεπλύνουν περίπου 20.5 εκατομμύρια δολάρια που είχαν κλαπεί από το hack του Axie Infinity στο τέλος του Ma...