Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας έκανε έφοδο σε μια ομάδα που λένε ότι χρησιμοποιούσε κρυπτογραφίες για να ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού. ανέφερε το Reuters την Παρασκευή.
Πέντε άτομα συνελήφθησαν στην επιχείρηση την Πέμπτη, η οποία στόχευε σε εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης που είχαν ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού στη βόρεια πολιτεία της Ροντόνια, ανέφερε η έκθεση, επικαλούμενη την ομοσπονδιακή αστυνομία.
Η ομάδα χρησιμοποίησε το δικό της διακριτικό κρυπτογράφησης για να μετακινήσει δισεκατομμύρια δολάρια, είπε η αστυνομία.
Το διακριτικό, που δημιουργήθηκε από μια από τις εταιρείες κελύφους του ομίλου, χρησιμοποιήθηκε για να «δικαιολογήσει τα ποσά που προέκυψαν από την παράνομη εξόρυξη χρυσού… σαν να ήταν επενδύσεις τρίτων που ενδιαφέρονται να λάβουν μερίσματα», ανέφερε το Reuters επικαλούμενο την ομοσπονδιακή αστυνομία.
Μια τραπεζική ανάλυση που διενεργήθηκε από την ομοσπονδιακή αστυνομία διαπίστωσε ότι μεταξύ 2019 και 2021, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του ομίλου, σύμφωνα με την έκθεση.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
σχετικά με το Συγγραφέας
Ο Mike Millard έχει εργαστεί ως συντάκτης για το Bloomberg και το Reuters, διάφορες εφημερίδες και ιστότοπους. Έζησε στην Ασία για περισσότερες από δύο δεκαετίες και πλέον αποκαλεί το ελληνικό νησί της Κέρκυρας σπίτι. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss