Ο χειριστής BTC-e που χρησιμοποίησε Bitcoin για να ξεπλύνει 4 δισεκατομμύρια δολάρια εκδόθηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει χρεώσεις

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Alexander Vinnik, ένας 42χρονος Ρώσος, εκδόθηκε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει πολλαπλές κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος και λειτουργία παράνομης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. 

Ο Vinnik αντιμετώπισε για πρώτη φορά νομικά προβλήματα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2017 επειδή φέρεται να διαχειριζόταν την πλέον ανενεργή πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης BTC-e στις ΗΠΑ χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση και ότι βοήθησε εγκληματίες να ξεπλύνουν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του Bitcoin.

Ένας αγώνας για την έκδοση

Την ίδια χρονιά συνελήφθη στην Ελλάδα μετά από αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης. Μετά τη σύλληψή του, τα περιουσιακά στοιχεία του Vinnik, αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν κατασχέθηκαν από την αστυνομία στην αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας. Τότε, οι αρχές σημείωσαν ότι το BTC-e φέρεται ότι δεν είχε πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος, διευκολύνοντας έτσι μια σειρά από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, όπως ξέπλυμα παράνομων εσόδων, επιθέσεις ransomware, απάτη, κλοπή και εγκλήματα ναρκωτικών. 

Τον Ιανουάριο του 2020, ο 42χρονος ήταν τότε εκδοθεί στη Γαλλία μετά από μια πολυετή διαμάχη για την έκδοση μεταξύ Ρωσίας, Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. 

Μετά την έκδοσή του στη Γαλλία, ο Βίννικ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και ζήτησε να μεταφερθεί στη Ρωσία, όπου αντιμετωπίζει μικρότερες ποινικές κατηγορίες που αφορούν περίπου 11,000 δολάρια. Το αίτημά του απορρίφθηκε από δικαστή με έδρα το Παρίσι, ο οποίος αποφάσισε ότι θα αντιμετωπίσει κατηγορίες στη Γαλλία για εξαπάτηση τουλάχιστον 100 ατόμων μέσω ransomware μεταξύ 2016 και 2018. 

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι Γάλλοι εισαγγελείς καταδίκασαν τον Vinnik σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, αθωώθηκε από τον αρχικό ισχυρισμό ότι είχε εξαπατήσει ανθρώπους μέσω ransomware. 

Οι ΗΠΑ εκδίδουν τον Vinnik από την Ελλάδα

Την Πέμπτη, ο εγκληματίας μεταφέρθηκε πίσω στην Ελλάδα και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Τώρα αντιμετωπίζει 21 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χρήματος χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες χρηματικές συναλλαγές. 

«Μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια δικαστικής διαμάχης, ο Ρώσος υπήκοος Alexander Vinnik εκδόθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να λογοδοτήσει για τη λειτουργία του BTC-e, ενός εγκληματικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, το οποίο ξεπέρασε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από εγκληματικά έσοδα». είπε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας και το Τμήμα Εγκληματικών Ερευνών της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εξακολουθούν να ερευνούν την υπόθεση. Ο Vinnik κινδυνεύει να περάσει έως και 50 χρόνια σε μια αμερικανική φυλακή αν κριθεί ένοχος.