Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι αποσυναρμολόγηση του Οργανισμού Ξεπλύματος Χρήματος Xin, ο οποίος μετέφερε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο προφανής αρχηγός της οργάνωσης, Στίβεν Σιν. Ο Xin ήταν ο Αυστραλός επιχειρηματικός συνεργάτης του πρώην χειριστή Junket Alvin Chau. Μαζί έτρεξαν το ΠΟΛΗ του ΗΛΙΟΥ junket, προφανώς σε συντονισμό με τον «Σπασμένο Δόντι» Wan Kuok-koi, αφεντικό του κλάδου του Μακάο της Τριάδας 14K κατά τη διάρκεια των αιματηρών πολέμων της Τριάδας.
Τα junkets είναι επιχειρήσεις που προσελκύουν τζογαδόρους και τους βοηθούν να κατευθύνονται σε συνεργαζόμενα καζίνο, προσφέροντας συχνά πίστωση σε αυτά τα άτομα και βοηθώντας τα καζίνο στην είσπραξη χρεών. Τα junkets έχουν γίνει στόχος της καταστολής της φυγής κεφαλαίων από την Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα: Ο βασιλιάς κρυπτογράφησης της Κίνας παραδέχεται την ενοχή του για ξέπλυμα 480 εκατομμυρίων δολαρίων για διαδικτυακά καζίνο
Ο συνεργάτης του Xin φυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ο Κουόκ-κόι συνελήφθη το 1998 με την κατηγορία του απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού της αστυνομίας, παράνομος τζόγος, καρχαρία και πολλά άλλα. Καταδικάστηκε το 1999 και ήταν στη φυλακή μέχρι το 2012.
Το πρώην αφεντικό συμμορίας έχει επιβληθεί κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρκετοί οργανισμοί που έλεγχε, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου Dongmei, του Πολιτιστικού Συλλόγου Palau China Hung-Mun και του World Hongmen History and Culture Association, έχουν επίσης κυρωθεί.
Ο Όμιλος Dongmei ήταν ιδιαίτερα σημαντικός επενδυτής στο έργο Saixigang Industrial Zone Project στη Μιανμάρ. Επικεντρώθηκε σε κατασκεύαζε καζίνο στα ανατολικά της χώρας και συνδέθηκε με τις αντάρτικες δυνάμεις Κάρεν.
Αυτές οι προσπάθειες υποτίθεται ότι είναι υπό την πρωτοβουλία της Κίνας «Belts and Road», αν και η Κίνα αρνείται τη συμμετοχή και κατέστειλε τις σχετικές δραστηριότητες στην Καμπότζη μετά από εκκλήσεις της τοπικής κυβέρνησης.
Ο Kuok-koi έχει χρησιμοποιήσει ενεργά κρυπτονομίσματα για να προωθήσει τους στόχους του στο παρελθόν. Ήταν ένας σημαντικός συμμετέχων στο 'Dragon Coin«Σχέδιο κρυπτονομισμάτων — ένα ICO που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για τζούνκετ καζίνο. Υποτίθεται ότι έθεσε $ 500 εκατομμύρια.
Η Xin, μαζί με τον επιχειρηματικό συνεργάτη Zhouhua Ma, παρείχαν σκιώδη τραπεζική υποδομή που περιελάμβανε κρυπτονομίσματα, ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και καζίνο για να επιτρέψει στους πλούσιους Κινέζους υπηκόους να αποφύγουν τους περιορισμούς στη μετακίνηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Η οργάνωση Xin θα μάζευε βρώμικα μετρητά και σε αντάλλαγμα ένα ποσοστό θα τα δάνειζε σε Κινέζους πελάτες στην Αυστραλία. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ποικίλων αγορών, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών ακινήτων. Στη συνέχεια, τα «δάνεια» θα εξοφλούνταν με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εντός της Κίνας σε μια εταιρεία κέλυφος που ελέγχεται από τον οργανισμό Xin. Αυτό το σύστημα λογαριασμών κελύφους και κινήσεων λογιστικού εμπόδισε τα κεφάλαια να περάσουν τα σύνορα της χώρας, βοηθώντας τον οργανισμό να αποφύγει τον εντοπισμό.
Διαβάστε περισσότερα: Η μοίρα της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance εξαρτάται από την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ
Το μοντέλο ξεπλύματος του Xin έχει δοκιμαστεί και δοκιμαστεί
Πριν από αρκετούς μήνες, οι αυστραλιανές αρχές διέκοψαν μια άλλη κινεζική οργάνωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος γνωστή ως «Οργάνωση ChenΑυτό υποτίθεται ότι κινούσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η οργάνωση χρησιμοποιήθηκε από τον επιχειρηματικό συνεργάτη του Xin Chau για να μετακινήσει εκατομμύρια πριν συλληφθεί και κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο τζόγο. Το Chau ήταν από τότε Καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση για παράνομο τζόγο. Οι κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καταργήθηκαν.
Το μοντέλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που χρησιμοποιείται τόσο από τον Οργανισμό Τσεν όσο και από τον Οργανισμό ξεπλύματος χρήματος Xin μιμείται το «Μοντέλο του Βανκούβερ» που χρησιμοποιούν οι τριάδες στο Βανκούβερ. Ομοίως, αυτό το μοντέλο βασίζεται σε βρώμικα χρήματα που διακινούνται από σκιώδεις τράπεζες και καζίνο.
Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιες επιχειρήσεις κρυπτογράφησης βασίστηκε ο Οργανισμός Xin για να μετακινήσει τα κεφάλαιά του.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή εγγραφείτε στο YouTube κανάλιl.
Πηγή: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/