Το CoinDesk αναφέρει ότι το Do Kwon's Terra πήρε 4.6 τρισεκατομμύρια γουόν σε λάσπη χρήματα.
Μετά τη συντριβή του Terra στις 7 Μαΐου, η Uppsala Security και το CoinDesk Korea διερεύνησαν με χρήση εγκληματολογικών δεδομένων on-chain. Στις 14 Ιουνίου, το αρχικό άρθρο παρακολουθούσε την κίνηση του νομίσματος γύρω από το πορτοφόλι (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) αναφέρεται ως το σημείο έναρξης της κατάρρευσης της Terra.
USDT, USDC και UST συνολικού ύψους 7.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τοποθετήθηκαν σε δύο πορτοφόλια Binance. Terraform Labs και Luna Foundation Guard. Τα δεδομένα στην αλυσίδα αποκάλυψαν ότι ήταν το πορτοφόλι του (LFG). Η Coindesk Korea ανακάλυψε εάν το συμβάν Terra είχε σχέση με εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Uppsala Security και η CoinDesk Korea παρακολούθησαν τη μεταφορά 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε άγνωστα περιουσιακά στοιχεία.
Οι νέοι ισχυρισμοί και σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την CoinDesk Korea, η Terra Labs διαθέτει περίπου 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε USDT και UST, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη χειραγώγηση των τιμών ή το ξέπλυμα χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και αποκεντρωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (DeFi). Ωστόσο, για να το επικυρώσουν αυτό, οι αρχές θα πρέπει να επαληθεύσουν με τις Binance, Coinbase, Huobi και Kucoin.
Η αναφορά του CoinDesk Korea πρόσθεσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Kwon Do-Hyung έχει αποκαλύψει τη χρήση δεδομένων όπως το LUNA, το UST και το BTC μέσω του SNS ή του Terra Foundation. Για παράδειγμα, εάν προκύψει αποσυμπίεση TerraUSD (αναντιστοιχία αξίας ενός δολαρίου), το ίδρυμα θα υπερασπιστεί την τιμή με τα μετρητά που ελέγχει.
Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων on-chain αποκάλυψε ότι η προέλευση και το ιστορικό χρήσης πορτοφολιών που ανήκουν ή ελέγχονται απευθείας από την Terraform Labs και τη Luna Foundation Guard (LFG) είναι άγνωστη.
Τα παράνομα χρήματα που ανακαλύφθηκαν με αυτόν τον τρόπο ανήλθαν συνολικά σε 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 4.6 τρισεκατομμύρια γουόν) σε UST (Tera USD) και USDT (Tether). Συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκε ότι τα κεφάλαια μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί για χειραγώγηση τιμών και ξέπλυμα χρήματος του προηγούμενου LUNA (τώρα LUNC) στο DeFi (Αποκεντρωμένη Οικονομική) και ελεγχόμενα χρηματιστήρια.
Υπήρξαν και άλλες κατηγορίες για παράνομη δραστηριότητα κατά του Kwon και της εταιρείας του ακόμη και πριν από την καταστροφή της Terra. Η υποτιθέμενη εξαργύρωση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Kwon έχει δημοσιευτεί ευρέως, αν και ο ίδιος το αρνήθηκε κατηγορηματικά.
- Διαφήμιση -
Αποποίηση ευθυνών
Το περιεχόμενο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη του TheCryptoBasic. Όλες οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο, επομένως κάνετε πάντα την πλήρη έρευνά σας πριν επενδύσετε. Ποτέ μην επενδύετε χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. ο συγγραφέας ή η δημοσίευση δεν φέρει καμία ευθύνη για την οικονομική σας απώλεια ή κέρδη.
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/28/coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money