Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες στον John Khuu που εδρεύει στην Καλιφόρνια για φερόμενο ξέπλυμα 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιώντας Bitcoin.
Σύμφωνα με το ταρίφα, Ο Khuu πούλησε πλαστά φαρμακευτικά φάρμακα και ελεγχόμενες ουσίες σε αγορές σκοτεινού ιστού. Έλαβε BTC ως πληρωμή από πελάτες για τις αγορές τους.
Για να μετατρέψουν τα κεφάλαια για το fiat, ο Khuu και οι συνεργοί του δημιούργησαν δεκάδες λογαριασμούς σε κορυφαίες τράπεζες των ΗΠΑ, όπως η Citibank, η Bank of America και η JPMorgan Chase.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να ξέπλυνε περίπου 5.4 εκατομμύρια δολάρια BTC κατά την περίοδο της λειτουργίας του.
Ο Khuu συνελήφθη στις 19 Αυγούστου 2022 από το DOJ. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παράνομη εισαγωγή ελεγχόμενων ουσιών. Εάν αποδειχθεί ένοχος, κινδυνεύει να μείνει σε φυλάκιση έως και 40 ετών.
Το ξέπλυμα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση σε παρακμή
Περιπτώσεις όπου η κρυπτογράφηση χρησιμοποιήθηκε στην αγορά του σκοτεινού ιστού, έβαλαν τη βιομηχανία σε κακό φως ενώπιον των αρχών. Το 2020, το DOJ κατέρριψε το Οχάιο Λάρι Χάρμον για φερόμενο ξέπλυμα άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας Bitcoin.
Τον τελευταίο καιρό η αφήγηση αλλάζει για τα καλά. Μια έκθεση Chainanysis έδειξε ότι το 2021, μόνο το 0.05% περίπου όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης συνδέονταν με ξέπλυμα χρήματος, σε σύγκριση με το 5% που ξεπλύθηκε μέσω νομίσματος fiat.
Πηγή: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/