Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε μετρητά Tornado που βασίζονται στο Ethereum για υποτιθέμενη βοήθεια στο ξέπλυμα περισσότερων από 7 δισεκατομμύρια δολάρια

Η πάνω σειρά

Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις τη Δευτέρα σε μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων με δεσμούς με μια ομάδα hacking που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας για φερόμενη διευκόλυνση κακόβουλου ξεπλύματος — σηματοδοτώντας τα τελευταία μέτρα αντίποινα κατά των λεγόμενων υπηρεσιών ανάμειξης εικονικών νομισμάτων, οι οποίες ουσιαστικά θολώνουν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων για να τις κάνουν πιο δύσκολες να παρακολουθείτε.

Βασικά Στοιχεία

Σε δήλωση Το πρωί της Δευτέρας, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επέβαλε κυρώσεις στο Tornado Cash που βασίζεται στο Ethereum για φερόμενη βοήθεια στο ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία του το 2019, παγώνοντας ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ στην πλατφόρμα και απαγορεύοντας στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Κεφάλαια που ξεπλύθηκαν περιελάμβαναν περισσότερα από 455 εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν από τη Βόρεια Κορέα στο κύκλωμα χάκερ του Ομίλου Lazarus στο μεγαλύτερη γνωστή ληστεία εικονικού νομίσματος μέχρι σήμερα—όταν οι Βορειοκορεάτες κυβερνοεπιθέσεις επιτραχήλιο περίπου 620 εκατομμύρια δολάρια από μια πλατφόρμα συνδεδεμένη με το Ethereum για βιντεοπαιχνίδι Axie Infinity που βασίζεται σε NFT τον Μάρτιο—ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών.

Στον ιστότοπό της, η Tornado Cash λέει ότι βοήθησε σχεδόν 40,000 χρήστες να αποκρύψουν τις συναλλαγές μέσω περισσότερων από 150,000 καταθέσεων που βοηθούν στην «επίδοση της ιδιωτικής ζωής» χρησιμοποιώντας έξυπνα συμβόλαια για τη δρομολόγηση κεφαλαίων σε μια διεύθυνση χωρίς υπόλοιπο αιθέρα και στη συνέχεια την αποστολή σε μια νέα δημόσια διεύθυνση που δεν έχει σύνδεσμο προς τον αρχικό αποστολέα.

Σε δήλωση της Δευτέρας, ο Brian Nelson του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η Tornado Cash απέτυχε επανειλημμένα να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους και «βασικά μέτρα» που είχαν σχεδιαστεί για να την εμποδίσουν να ξεπλένει χρήματα για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να ασκεί «επιθετικά» ενέργειες κατά μίκτες που ξεπλένουν κρυπτονομίσματα για εγκληματίες.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις πρώτες κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε έναν αναμικτήρα εικονικών νομισμάτων τον Μάιο, όταν έγινε καθορισμένο Το Blender.io φέρεται να βοήθησε επίσης στη διεξαγωγή της ληστείας κρυπτογράφησης που υποστηρίχθηκε από τον Λάζαρο τον Μάρτιο — με παράνομα έσοδα αξίας άνω των 20.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκπληκτικό γεγονός

Εκτός από τη ληστεία τον Μάρτιο, το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε επίσης για ξέπλυμα περισσότερων από 96 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων που προέρχονται από τον Ιούνιο. σιδηροπρίονο του blockchain bridge Harmony και τουλάχιστον 7.8 εκατομμύρια δολάρια από επίθεση στο Nomad, που έχασε περίπου 190 εκατομμύρια δολάρια σε μια εκμετάλλευση ασφαλείας μόλις την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Βασικό υπόβαθρο

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών φέτος εξαπέλυσαν ένα κύμα κυρώσεων για να προστατεύσουν από την πιθανή χρήση κρυπτονομισμάτων για φοροδιαφυγή κυρώσεων και ξέπλυμα χρήματος. Λίγο πριν τις πρώτες κυρώσεις μείκτη, το Υπουργείο Οικονομικών τον Απρίλιο καθορισμένο μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων για πρώτη φορά—στοχεύοντας την Bitriver AG με έδρα την Ελβετία για δραστηριοποίηση στον ρωσικό τεχνολογικό τομέα. Επίσης, εκείνον τον μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών όρισε την Garantex με έδρα τη Μόσχα για «εσκεμμένη αγνόηση» των υποχρεώσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και «επιτρέπει την κατάχρηση των συστημάτων [του] από παράνομους φορείς».

Κόντρα

Σε θέση στον ιστότοπό της, η δεξαμενή σκέψης για την πολιτική κρυπτογράφησης Coin Center επέκρινε την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα για «την επιβολή κυρώσεων σε ένα εργαλείο που δεν είναι ψευδώνυμο οποιουδήποτε ατόμου που αξίζει κύρωση» και είπε ότι η κίνηση ουσιαστικά περιορίζει «κάθε Αμερικανό που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του χρήματα και ελεύθερα διαθέσιμο εργαλείο λογισμικού για τη διατήρηση του ιδιωτικού της απορρήτου—συμπεριλαμβανομένων για κατά τα άλλα εντελώς νομικούς και προσωπικούς λόγους». Σύμφωνα με το Coin Center, οι κυρώσεις έχουν επίσης αβέβαιες νομικές προεκτάσεις, επειδή δυνητικά θέτουν τους Αμερικανούς στους οποίους αποστέλλονται χρήματα μέσω μιας διεύθυνσης Tornado σε κίνδυνο παραβίασης των κανόνων του Υπουργείου Οικονομικών - παρόλο που δεν μπορούν να απορρίψουν τη συναλλαγή λόγω της φύσης του blockchain.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις για τον πρώτο εξορύκτη κρυπτογράφησης—Στόχευση του Bitriver της Ρωσίας για «υποστήριξη του βάναυσου πολέμου του Πούτιν» (Forbes)