Η φιλική προς τα κρυπτονομίσματα Signature Bank φέρεται να ερευνούνταν από δύο κρατικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την κατάρρευσή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg στις 15 Μαρτίου, που επικαλείται τους ανθρώπους της οικογένειας...
Ετικέτα: Εξετάστηκε
Οι δημιουργοί NFT διερευνώνται στο Ισραήλ για εικαζόμενη φοροδιαφυγή – Φορολογικά Bitcoin News
Η φορολογική αρχή του Ισραήλ κυνηγά δύο δημιουργούς μη ανταλλάξιμων μάρκων (NFT) που θεωρούνται ύποπτοι ότι δεν δήλωσαν έσοδα σχεδόν 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα νέα της έρευνας έρχονται μετά την πρόσφατη σύλληψη του...
Το FBI κατάσχεσε 250 χιλιάδες δολάρια από απατεώνα κρυπτογράφησης που είχε ερευνηθεί προηγουμένως από μάνατζερ στην αλυσίδα
Το FBI αποκάλυψε πρόσφατα ότι είχε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 250 χιλιάδων δολαρίων που ανήκαν σε έναν απατεώνα κρυπτογράφησης. Ο δημοφιλές on-chain sleuth ZachXBT αποκάλυψε την ταυτότητα του απατεώνα. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών...
Οι αυστραλιανές ρυθμιστικές αρχές διερεύνησαν το FTX πριν από την κατάρρευση
Οι αυστραλιανές ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών ερευνούσαν το FTX ήδη από τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε ο The Guardian. Η έρευνα φαίνεται να έχει ξεκινήσει αφού κατέστη σαφές ότι η FTX ήταν...
Η Goldman Sachs φέρεται να ερευνάται από την Federal Reserve
πριν 8 ώρες | 2 λεπτά ανάγνωση Bitcoin News Η Fed ανησυχεί ότι δεν διέθετε επαρκείς μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου. Η έρευνα θα περιλάμβανε «τις λειτουργίες συμμόρφωσης της Goldman, καθώς και...
Crypto Conglomerate DCG που διερευνάται από το DOJ, SEC: Έκθεση
Αξιωματούχοι της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (EDNY) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εξετάζουν τις μεταφορές μεταξύ του Digital Currency Group και του...
Το DCG του Silbert διερευνάται από το DOJ, SEC για εσωτερικές συναλλαγές
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ξεκίνησαν έρευνες για την Ομάδα Ψηφιακών Νομισμάτων (DCG) του Barry Silbert για να εξετάσουν τις εσωτερικές μεταφορές χρημάτων...
Η βασισμένη στο Solana DeFi Exchange Raydium ερεύνησε μια εκμετάλλευση
Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 το Raydium (RAY), το DeFi Exchange (DEX) με έδρα τη Solana (SOL) διερεύνησε ότι η εκμετάλλευση είχε επηρεάσει τις ομάδες ρευστότητας. Ως χάκερ εκμεταλλεύτηκε το RAY για περισσότερα από 4.3 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση. ΕΝΑ...
Οι επενδυτές FTT ισχυρίζονται ότι θα διερευνηθούν από τη δικηγορική εταιρεία Schall
Η FTX προσέλαβε οικονομικούς εγκληματολογικούς ερευνητές για να παρακολουθούν τα χρήματα των χρηστών που αγνοούνται. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX συνελήφθη στις Μπαχάμες Η δικηγορική εταιρεία Schall υπέβαλε μήνυση κατά της Affirm Holdings, Inc. Η...
Οι ισχυρισμοί των επενδυτών FTT θα διερευνηθούν για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών
Για να βοηθήσει τους πρόσφατα εξαπατημένους επενδυτές της FTX Tokens (FTT), η εταιρεία δικαστικών διαφορών για τα δικαιώματα των μετόχων — Schall Law Firm — ανέλαβε το έργο της έρευνας των αξιώσεων των επενδυτών κατά της FTX για παραβίαση...
Το Crypto Exchange FTX πρέπει να διερευνηθεί ανεξάρτητα - DOJ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για την κατάρρευση του FTX. Σύμφωνα με το CBS, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από τον δικαστή πτώχευσης να διατάξει ανεξάρτητη έρευνα...
Το Genesis διερευνάται από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ: Report
Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, το τμήμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων του Ομίλου Ψηφιακών Νομισμάτων (DCG), Genesis Global Capital, αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες...
Οι εισαγγελείς ερεύνησαν το FTX για μήνες πριν από την κατάρρευση: Bloomberg
Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης διερευνούσε το FTX μήνες πριν από την υποβολή αίτησης προστασίας κρυπτογράφησης για προστασία από την πτώχευση, ανέφερε το Bloomberg. Οι εισαγγελείς ήταν ειδικοί...
Το ιστολόγιο Tumblr του πρώην CEO της Alameda διερεύνησε την επιστήμη των φυλών, το «Imperial Chinese Harem» Polyamory
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να μείνετε ενημερωμένοι για την κάλυψη έκτακτων ειδήσεων Καθώς οι παρατηρητές προσπαθούν να κατανοήσουν τη συνεχιζόμενη, συγκλονιστική κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX, λεπτομέρειες για την κάποτε κυρίαρχη εταιρεία...
Διάσημοι επενδυτές FTX αντιμετωπίζουν μήνυση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Διερεύνηση του Binance
Η κατάσταση χειροτερεύει καθώς γνωστές προσωπικότητες έχουν παραπεμφθεί στη δίκη FTX ενώ η Binance βρίσκεται υπό έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Έντουιν Γκάρισον, κάτοικος της Οκλαχόμα, κατέθεσε ομαδική αγωγή...
Η αποτυχημένη συμφωνία Binance FTX θα διερευνηθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο
Η Binance πρέπει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμφωνία που έχει πλέον ανασταλεί για την αγορά περιουσιακών στοιχείων του FTX.com στους νομοθέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε το Bloomberg. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Binance θα παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας...
Ο Γενικός Σύμβουλος του Ripple θέλει να διερευνηθεί ο Gensler μαζί με την SBF
– Διαφήμιση – Ο Γενικός Σύμβουλος του Ripple λέει ότι ο πρόεδρος της SEC πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις με την SBF. Η κατάρρευση του FTX συνέχισε να είναι κύριο θέμα συζήτησης στα κρυπτονομίσματα...
FTX χρεοκοπήθηκε, παραβιάστηκε, διερευνήθηκε: Χρονοδιάγραμμα συμβάντων
Η αυτοκρατορία FTX των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried έχει πλέον χρεοκοπήσει, με αποτέλεσμα οι αγορές να καταρρέουν - και το έπος απέχει πολύ από το να τελειώσει. Από τότε που η FTX απέτυχε να αντέξει τραπεζικό τρέξιμο 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, η κάποτε ίσως...
Η Βασιλική Αστυνομία των Μπαχάμες αποκαλύπτει ότι η FTX διερευνάται για «εγκληματικό παράπτωμα» – Bitcoin News
«Μια ομάδα οικονομικών ερευνητών» διερευνά επί του παρόντος το ανενεργό πλέον ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX, ανέφερε η Βασιλική Αστυνομική Δύναμη των Μπαχάμες σε δήλωση που κοινοποιήθηκε την Κυριακή. Η αστυνομία σημείωσε ότι το τέλος...
Ο Sam Bankman-Fried θα διερευνηθεί από την SEC των ΗΠΑ
Μετά τη θεαματική κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX, ο Διευθύνων Σύμβουλός του, Sam Bankman-Fried, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC). Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bl...
Τα εργαστήρια Yuga Creator BAYC διερευνώνται
Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram για να είστε ενημερωμένοι για την κάλυψη έκτακτων ειδήσεων Μια πρόσφατη αναφορά από το Bloomberg δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2022, η οποία έχει κερδίσει μεγάλη έλξη. Ανέφερε ότι ο δημιουργός της BAYC, Yuga...
Η FTX US και ο ιδρυτής της SBF διερευνώνται από αξιωματούχους του Τέξας
πριν 44 λεπτά | 2 λεπτά ανάγνωση Ειδήσεων Exchange Σε μια συναλλαγή που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα, η FTX US απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Voyager Digital. Η FTX US δεν έχει άδεια από το Υπουργείο Τραπεζών του Τέξας σύμφωνα με την καταγγελία.
3AC Hedge Fund που διερευνήθηκε από ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ
Alex Dovbnya Το χρεοκοπημένο hedge fund κρυπτονομισμάτων 3AC εμφανίστηκε στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ Το χρεοκοπημένο hedge fund κρυπτονομισμάτων Three Arrows Capital εμφανίστηκε στο στόχαστρο του αμερικανικού reg...
Οι δημιουργοί του Bored Ape και άλλα έργα NFT που διερευνήθηκαν από την έρευνα SEC
Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα είπε ότι η SEC εξετάζει εάν ορισμένα NFT από τη Yuga Labs θα μπορούσαν να είναι «περισσότερο παρόμοια με μετοχές». Πηγές αναφέρουν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών...
Δικηγόρος της Μάλτας ερευνήθηκε για bitcoin που στάλθηκε στον φερόμενο δολοφόνο της Daphne Galizia
Ένας εξέχων δικηγόρος από τη Μάλτα ερευνάται από τις αρχές των ΗΠΑ και της Μάλτας για μια συναλλαγή bitcoin που έγινε στον ύποπτο εγκληματία Yorgen Fenech. Τα κεφάλαια φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός...
Το CoinSwitch δεν διερευνάται για ξέπλυμα χρήματος, ισχυρίζεται ότι η CEO Εταιρεία δεν διερευνάται για ξέπλυμα χρήματος, διευκρινίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoinSwitch
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CoinSwitch Kuber Ashish Singhal έδωσε το Σάββατο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες στο γραφείο και την κατοικία του από την υπηρεσία διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος της Ινδίας, τη διεύθυνση επιβολής του νόμου (E...
Ο ιδρυτής του BitConnect διερευνήθηκε για απώλεια 220 Bitcoin
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Indian Express, οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν έρευνα εναντίον του Satish Kumbhani για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στην εξαπάτηση ενός ατόμου από 220 Bitcoin (BTC...
Πτώχευση Κελσίου που διερευνήθηκε από Independent Examiner
Ο ανεξάρτητος εξεταστής θα προσπαθήσει να εξετάσει τις επιχειρηματικές πρακτικές του δανειστή, καθώς και την αξία και τον τύπο της κρυπτογράφησης που διαθέτει.
Τράπεζες συνδεδεμένες με Premium Kimchi άνω των 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ερευνήθηκαν από κορεατικές ρυθμιστικές αρχές
Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας εξετάζουν το τεράστιο ποσό των ξένων εμβασμάτων Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν για τις συναλλαγές πριμοδότησης Kimchi Τα μεγάλα εμβάσματα έχουν σηκώσει τα κόκκινα σημάδια της Νότιας Κ...