Ένας εξέχων δικηγόρος από τη Μάλτα ερευνάται από τις αρχές των ΗΠΑ και της Μάλτας για μια συναλλαγή bitcoin που έγινε στον ύποπτο εγκληματία Yorgen Fenech. Τα κεφάλαια φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πυροβόλου όπλου στο dark web.
Ο Fenech διώκεται επί του παρόντος στη Μάλτα για την φερόμενη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia. Σκοτώθηκε σε βόμβα αυτοκινήτου το 2017.
Οι αρχές της Μάλτας ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ πέρυσι στην έρευνα σχετικά με την παράνομη απόκτηση όπλων από τη Fenech με bitcoin.
Ένα αίτημα από τις αρχές των ΗΠΑ υποβλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ντέλαγουερ για να ερευνήσει τις συναλλαγές — που πιστεύεται ότι έγιναν από δικηγόρος Aron Mifsud Bonnici μέσω των ανταλλαγών κρυπτογράφησης Poloniex και Coinbase.
«… Σύμφωνα με τις αρχές στη Μάλτα, στις 25 Νοεμβρίου 2018, η Fenech ζήτησε να αγοράσει ένα πυροβόλο όπλο Glock και ένα αυτόματο τυφέκιο Scorpion CZ για 0.9 bitcoin. Την ίδια μέρα, ένα άλλο άτομο, ο Aron Mifsud Bonnici, έστειλε από τους λογαριασμούς του στην Coinbase και στην Poloniex 1 Bitcoin στη Fenech, 0.9 bitcoin από τα οποία η Fenech χρησιμοποίησε στη συνέχεια για την αγορά όπλων», αναφέρεται στο αίτημα.
«Μία από τις συναλλαγές που έκανε ο Mifsud Bonnici εκείνη την ημέρα στη Fenech ήταν 0.46221 bitcoin από τον λογαριασμό του Coinbase σε [μια] διεύθυνση πορτοφολιού. Επιπλέον, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ο Mifsud Bonnici έκανε ένα συναλλαγή 1.3999 bitcoin από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Poloniex σε ένα πορτοφόλι BTC», (η έμφαση μας).
Διαβάστε περισσότερα: Άντρας ομολογεί ένοχος ότι προσέλαβε δολοφόνο με bitcoin για να δολοφονήσει γυναίκα που τον απέρριψε
Δικηγόρος της Μάλτας έστειλε bitcoin στον φερόμενο δολοφόνο
Η Daphne Caruana Galizia ήταν η πιο εξέχουσα ερευνήτρια δημοσιογράφος της Μάλτας έως ότου δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017. Η Galizia ερευνούσε τη διεφθαρμένη συμφωνία της Εργατικής κυβέρνησης του Joseph Muscat με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με αέριο που ανήκει στην Electrogas — του οποίου ο Yorgen Fenech ήταν βασικός μέτοχος.
Η συμφωνία αμαυρώθηκε από διαφθορά και μίζες μεταξύ του Fenech και του υπουργού Ενέργειας, Konrad Mizzi, και του επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού, Keith Schembri. Και οι δύο είχαν άνοιξε εταιρείες του Παναμά να δεχτεί δήθεν μίζες από την υποτιθέμενη συμφωνία.
Ο Τζόζεφ Μουσκάτ είχε παραιτηθεί από την πρωθυπουργία τον Ιανουάριο του 2020 αφού αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος και ο αρχηγός του επιτελείου του είχαν πολύ στενή σχέση με τον ύποπτο για φόνο Γιόργκεν Φένεχ και παρέμειναν σε επαφή μαζί του ακόμη και πριν τη σύλληψή του.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/